大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三章 董事会会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一） 代表1/10以上表决权的股东提议时； 第五条 按照第四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公 室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 第1页 （二） 1/3以上董事联名提议时； ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，根据 《中华人民共和公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的， 公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照规定应当提交公司股东 大会审议的担保事项除外。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 控股子公司拟进行对外担保的，应当提前向公司进行书面说明，以 及时履行相应审议程序。 第五条 公司对 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强相关主体所持大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股份变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 和《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称大股东是指公司控股股东、持股 5%以上的股东；所称董 监高是指公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 公司股东以及董监高所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本 公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 股东以及董监高等主体所持股份变动行为应当遵守法律法规、上海 证券交易所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司股东以及董监高等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的管理，确保对外投资活动的合法性、规范性和效益性，保护公司和 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以盈利或保值增值为目的进行的投 资行为，包含委托理财、对子公司投资等。 第三条 公司对外投资应符合国家有关法规及政策，符合公司发展战略，有 利于公司可持续发展。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公室会议负责公司对外投资的决 策，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议 通过后，提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50％以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50% ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当按照本制度的要求聘任适当人员 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《大连圣亚旅游控股股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上 开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 章 程 （2023年12月） 第1页 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-057 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十三次董事会会议 于 2023 年 12 月 23 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 28 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长 杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理 办法》及制定的《对外担保管理制度》尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露 事务管理》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露或者公告"是指信息披露义务人按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券交易所其他规定在上海证券 交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指发行人、公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体， ...