证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-028 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次延期 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2023-024 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事陈怡松先 生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-027 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-025 贵州益佰制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ...

关于购买公司董监高责任险的独立意见 贵州益佰制药股份有限公司独立董事 公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合 法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公 司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时 对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的 规定，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：彭文宗、宋勤、陈怡松 2023 年 8 月 18 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第八届 董事会第二次会议审议的《关于购买公司董监高责任险的议案》后，基于独立判 断的立场，对该议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-009 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 星期三 15：30-17：00 会议召开方式：本次"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动"（以下简称"业绩说明会"）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录"全景路演"（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增加上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，在贵州证监局指导下，贵 州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司，将于 2023 年 5 月 17 日（星期三） 15:30-17:00 在"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）举办业绩说明会。 公司已于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（htt ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-009 贵州益佰制药股份有限公司 关于参加"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资 者集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 星期三 15：30-17：00 会议召开方式：本次"2022 年度贵州辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日活动"（以下简称"业绩说明会"）将采用网络互动方式举办，投资者 可以登录"全景路演"（网址：http://re.p5w.net）在线参与。 投资者即日起可通过微信关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提 问"即可进入专区提前提问，提问通道自本公告发出之日起开放至 2023 年 5 月 15 日 17：00 截止，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增加上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，在贵州证 ...

Financial Performance - The company reported a distributable profit of ¥1,219,402,212.32 as of December 31, 2022, with the parent company's distributable profit at ¥149,802,347.15[6] - The board of directors decided not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2022, considering industry development and operational needs[6] - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥2.74 billion, a decrease of 18.27% compared to ¥3.35 billion in 2021[24] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was approximately -¥467.86 million, a decline of 351.65% from ¥185.92 million in 2021[24] - The basic earnings per share for 2022 was -¥0.539, down 275.00% from ¥0.308 in 2021[25] - The weighted average return on equity decreased to -12.963% in 2022, down 20.166 percentage points from 7.203% in 2021[25] - The net cash flow from operating activities for 2022 was approximately ¥345.30 million, a decrease of 63.04% from ¥934.21 million in 2021[24] - The total assets at the end of 2022 were approximately ¥4.87 billion, a decrease of 3.99% from ¥5.07 billion at the end of 2021[24] - The net assets attributable to shareholders decreased to approximately ¥3.04 billion at the end of 2022, down 13.10% from ¥3.50 billion at the end of 2021[24] - The company reported a significant increase in goodwill impairment provisions, contributing to the decline in net profit[26] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit opinion from Zhongzheng Tiantong Accounting Firm[5] - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible persons[6] - The company has confirmed that there are no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[8] - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8] - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and procedural requirements[183] - The controlling shareholder has not interfered with the company's decision-making or operations, maintaining independence in business and financial matters[184] - The board of directors operates independently, with committees established to ensure compliance and effective governance[185] - The company published 34 interim announcements and 4 periodic reports, emphasizing transparency and timely information disclosure[189] - The company is committed to improving corporate governance and risk management to protect investor rights and ensure compliance[192] Research and Development - The company is focusing on innovation and R&D, with ongoing projects including the production research of Pearl Droplets and the registration of YBY-6002 and Plasmapheresis Injection[44] - The company has established a comprehensive R&D system, integrating drug research institutes and engineering centers to enhance innovation capabilities[44] - The company has applied for a total of 510 patents, with 217 patents authorized and maintained as valid, and 55 patents under review[89] - The company has initiated clinical research for YBR-6005 and YBR-8002, both classified as category 4 drugs[140] - The company reported a significant increase in R&D investment for YBR-6002, with a 780.80% increase compared to the previous year[154] - The R&D investment capitalized ratio is 0%, indicating all R&D expenses were expensed in the current period[152] - The company’s R&D investment as a percentage of net assets is 4.17%[152] - R&D investment accounted for 4.64% of operating income, with a total R&D expenditure of approximately 1.2 billion RMB[152] Market and Industry Trends - The pharmaceutical industrial segment contributed 83.08% of total revenue, while the medical services segment accounted for 16.70%[38] - The national policies supporting the pharmaceutical industry, such as the "14th Five-Year Plan," are expected to create new opportunities and challenges for the company[36] - In 2022, the pharmaceutical manufacturing industry in China achieved a revenue of CNY 2,911.14 billion, a year-on-year decrease of 1.6%[53] - The total profit for the pharmaceutical manufacturing sector was CNY 428.87 billion, down 31.8% year-on-year[53] - The total operating costs for the industry reached CNY 1,698.46 billion, reflecting a year-on-year increase of 7.8%[53] - The healthcare service industry is expected to grow rapidly due to rising healthcare spending willingness and an aging population[56] - The Chinese traditional medicine market size reached 75.3 billion yuan in 2021, with a compound annual growth rate of 3.1% from 2017 to 2020[54] - The number of visits to private medical institutions increased by 3.1% year-on-year, indicating significant progress in healthcare reform[56] Production and Operations - The company is advancing the construction of the new factory project at Meian Technology New City, which has completed and is undergoing trial production[48] - The company is enhancing its production lines for chemical injections and lyophilized preparations to improve product quality and capacity[48] - The company has completed the transformation of its subsidiary's comprehensive workshop and obtained ISO14001 environmental management certification[47] - The company is committed to digital transformation to enhance competitiveness and contribute to the digital economy[46] - The company is implementing a lean production management model to improve production technology levels and ensure compliance with regulatory requirements[172] - The company is advancing the production line renovation for chemical drug injections and freeze-dried preparations to release production capacity and improve product quality[172] Sales and Marketing - The company is actively expanding its market presence through a multi-structure and multi-level marketing strategy, focusing on core product teams and enhancing terminal market management[45] - The company has established a comprehensive marketing system to cover hospital institutions, retail pharmacies, and third-party terminals nationwide[156] - The sales strategy is market demand-driven, focusing on customer service and optimizing sales policies to enhance product reach and market penetration[80] - The company aims to improve the talent development system for traditional Chinese medicine, with a target of a more comprehensive talent structure by 2025[70] - The company is focusing on building a digital supply chain management system to enhance real-time monitoring and efficiency across the production and sales processes[173] Challenges and Risks - The company is facing risks related to R&D, quality control, industry regulation, and macroeconomic changes, which could impact operational performance and product demand[175][176][178] - The company has faced risks from natural disasters and public health emergencies that could impact normal operations[180] - The company is actively addressing challenges in the traditional Chinese medicine sector through regulatory improvements and innovation encouragement[71] Corporate Governance - The company is actively improving its corporate governance mechanisms to protect investor rights and enhance shareholder returns[49] - The company plans to implement a three-year shareholder return plan from 2022 to 2024[197] - The company has proposed to revise several internal governance documents, including the Articles of Association and the rules for shareholder meetings[197] - The company’s independent directors received a total compensation of 6.00 million yuan each for the reporting period[197] - The company’s management team has extensive experience in the pharmaceutical industry, with key members holding significant positions in various related companies[199]

2023 年第一季度报告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 683,797,926.88 | | | -0.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,999,942.75 | | | -12.96 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 31,811,1 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2022 年第三季度报告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 653,147,887.70 | -28.90 | 2,099,211,303.23 | -19.44 ...