贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 1/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 600594 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于选举公司独立董事的议案》 5 | | 议案二：《关于选举公司监事的议案》 6 | 2/6 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2024年6月4日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 四、参与现场会议的股东对议案进行投票表决 五、统计现场会议表决结果 互联网投票平台投票时间：2024年6月4日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象 ...

关于股份回购期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-026 贵州益佰制药股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 截至本公告披露日，综合考虑公司实际经营现状、未来发展规划及二级市场 状况等因素后，公司尚未实施回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据公司经营状况和市 场情况等因素择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元 万元~4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | ...

股东大会召开日期：2024年6月4日 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-024 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－025 2024 年 4 月 18 日，公司收到贵州省药品监督管理局出具的《行政处罚决定书》（黔 药监行罚[2024］12 号）及行政监管措施通知书——《暂停生产、销售通知书》（黔药监 生产（药化）暂停［2024］2 号）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国 贵州益佰制药股份有限公司关于 艾迪注射液在广东联盟清开灵等 中成药集中带量采购有关情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广东省药品交易中心发布《关于取消贵州益佰制药股份有限公司产品艾迪注 射液中选身份的公告》，根据《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购文件 （GDYJYPDL202103）》（以下简称"《集采文件》"）有关"中选/备选产品出现被药品监督 管理部门暂停生产、销售、使用、进口等情况，取消中选/备选身份"的规定，取消贵 州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品艾迪注射液在广东联盟清开灵等中 成药集中带量采购的中选身份。 一、基本情况 2 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-023 贵州益佰制药股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 183,100,053.69元，减少归属于母公司所有者的净利润11,467,617.79元； 重要内容提示： 本次前期会计差错更正事项涉及对贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公 司"或"益佰制药"）2017年度至2024年第一季度合并财务报表进行追溯调整，对公 司2017年度至2024年第一季度的合并财务报表的影响如下： 1、2017年度：减少资产总额669,853.71元，减少负债和股东权益总额669,853.71 元，减少归属于母公司所有者的净利润669,853.71元； 2、2018年度：减少资产总额148,977,915.01元，减少负债和股东权益总额 148,977,915.01元，减少归属于母公司所有者的净利润148,308,061.30元； 3、2019年度：减少资产总额162,767,930.59元，减少负债和股东权益总额 162,767 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-021 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司监 事的议案》； 因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会非职工监事职务， 在 2024 年第一次临时股东大会选举出新任监事前，蒲健女士将继续履行监事职 责。根据公司控股股东的推荐，公司监事会同意提名庄昌龙先生为公司第八届 监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议通知于2024年5 月15日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开监事会临时 会议,根 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024－022 贵州益佰制药股份有限公司 关于公司监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到监事蒲 健女士的书面辞职报告。因工作变动原因，蒲健女士申请辞去公司第八届监事会 非职工监事职务，辞职后蒲健女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，蒲健女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低 人数，其辞职申请将在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新任监事之日 起生效，在此期间，蒲健女士将继续按照相关法律法规的规定履行监事职责。 截至本公告披露日，蒲健女士持有公司股份 1,400 股，占公司总股份比例为 0.0002%，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股 份的若干规定》等相关法律法规的规定进行管理。 蒲健女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其任职 期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 二、选举 ...

本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独 立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈轩，已充分了解并同意由提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会 提名为贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州益佰制药股份有 限公司独立董事独立性的关系 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名陈轩为贵州益佰制药股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任贵州益佰制药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益 佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。被提名人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 三、被提名人具备 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-020 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯会议方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开 董事会临时会议,根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,本次 董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出了说明。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司独立 董事的议案》； ...