公司代码：600594 公司简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 经核查独立董事彭文宗先生、宋勤女士、陈怡松先生的任职经历以及签署的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》等相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，贵州益 佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭文宗 先生、宋勤女士、陈怡松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-009 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 总经理工作报告》； 4、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司独立董事独 立性自查情况专项报告》； 详情请参见公司于 2024 年 ...

本人宋勤，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、尽责、忠实地履 行职责，积极出席董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并就 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2023 年年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋勤：女，1956 年 7 月出生，中国国籍，主任药师（正高级职称）。1982 年 10 月毕业于贵州师范大学生物系，生物专业。历任贵州省药品检验所所长，贵州 省医疗器械检测中心主任，现已退休。曾任贵州省第十届、十一届、十二届人民 代表大会代表、常委委员。 本人于 2023 年 7 月 1 日起担任第八届董事会独立董事，同时还担任第八届 董事会提名委员会主任委员以及第八届董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-015 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规程 进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理局依 法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺进行操 作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤记录不准 确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生产过程可追 溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认的冷库存放关 键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州 省药品监督管理局对益佰制药公司出具行政处罚告知书（黔药监罚告(2024)12号） 对益佰制药公司作出行政处罚，罚款贰佰万元(¥2,000,000.00)。 2.益佰制药公司未及时披露主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的 相关信息。2024 年 4 月 13 日，收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的 行政监管措施决定书——《关于对贵州益佰制药股份有限公司采取责令改正措施 并对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出 ...

贵州益佰制药股份有限公司 对 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通 合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服 务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 76 人； （3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元； （4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家。 2022 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行 使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员 列席了董事会会议和股东大会。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议题 1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报 告》； | | | | | 3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...