证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-007 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第二十 二次会议于 2024 年 3 月 17 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 27 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采 取现场结合网络视频的方式。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议人数 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司监事会监 事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、关于推举董事代为履行董事长（法定代表人）职责的议案 公司第七届董事会全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为 履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事 长为止。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告的议 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-009 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）为保证公司及董事会 正常运作，根据《公司章程》第一百二十二条，"董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。"经公司第七届董事会 第二十二次会议审议，全体董事共同推举，由公司董事、总经理马忠峙先生代为 履行董事长（法定代表人）职责，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事 长为止。 公司将根据有关规定，尽快完成董事长的补选和后续相关的选举工作。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 1 ...

独立董事 2023 年度沭职报告 审慎地行使了表决权,维护了公司和广大投资者的权益。 | 童 事会会议 情. ·玩 | | --- | | 席 | | ਜ | | - | | # | 名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会次数 | ( 次 | (次 | (灰 | | 章《 | 中 | 6 | 6 | | | 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事,严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,本着客观、 独立、审慎的原则,积极出席了董事会及各专门委员会会议,组织建 立独立董事专门会议机制,认真、专业、独立地审议了每个议题,充 分发挥独立董事作用,切实维护公司和股东,尤其是广大中小股东的 利益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事.本人拥有专业资质及能力,在所从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如 下: 郭丹,女,历任黑龙江省政法管理干 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-016 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2024 年度委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较 低、投资回报相对较好的理财产品。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币80亿元（含本数），在上述 额度内资金可循环投资、滚动使用，任一时点交易金额不得超出上述投资额度。 已履行及拟履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十二次会议审议，通 过了《关于2024年度委托理财的议案》，本次委托理财事项尚需提交公司股东大 会审议，自股东大会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财购买情况预计 （一）投资目的 为合理利用阶段性闲置资金，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提 下，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）拟使用闲置自有资 金购买理财产品，以进一步提高公 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-014 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了客观、真实、公允地反映黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称： "公司"）2023 年年末的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司北大荒龙垦麦 芽有限公司（以下简称："麦芽公司"）和黑龙江鑫亚经贸有限责任公司（以下简 称："鑫亚公司"）对应收款项及出现减值迹象的长期股权投资和固定资产等资产 进行了全面清查、分析和减值测试，本着谨慎性原则，拟计提资产减值准备 11,155.65 万元，包括公司总部计提 9,872 万元；八五六分公司计提 32.04 万元； 麦芽公司计提 208.5 万元；鑫亚公司计提 1,043.11 万元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》。 一、计提资产减值准备的情况说明 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-- 规范运作》等相关规定,黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、 郭丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 报告期内,经核查独立董事朱启臻先生、王吉恒先生、赵世君先生、郭丹女 士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司控股股东及其他关联方公司担任任何职务,与公司以及 控股股东及其他关联方公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 品 龙 直事会 九日 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及 《公司章程》的有关规定,现将公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下: 一、资质条件 (一) 基本信息 6.2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 720人。 1 7. 2022 年经审计总收入 213. 165. 06 万元、审计业务收入 181. 343. 80 万元、 证券业务收入 57,267.54万元。 8. 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家,主要行业涉及制造业,批发和 零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业, 信息传输、软件和 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司") 聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司2023 年度财务和内控报告出具审计报告的会计师事务所。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司于2023年04月26日召开黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第 十七次会议(临时)决议公告,于2023年09月13日召开黑龙江北大荒农业股份有 限公司2023年第一次临时股东大会决议公告,审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,公司续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司资金存放与实际使用情况、控股股 东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,中审众环 会计师事务所 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运行指引及 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》的相关规定,黑龙江 北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审委员会(以 下简称"审计委员会"),勤勉尽职,有效地履行了职责。现将 2023 年度公司审计委员会履职情况报告如下: 一、公司审计委员会会议召开情况 2023 年公司审计委员会共召开了四次会议,会议主要内容如下: (一)3 月 24 日公司审计委员会召开 2023 年第一次会议,会上公 司审计委员会委员与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)沟通 2022年年审工作事宜,会上审议了以下事项: 1. 2022年度公司财务、内控审计报告。 2. 2022年度公司内部控制自我评价报告。 3. 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2022 年度审计 工作总结报告。 4. 关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案。 (二)4 月 3 日公司审计委员会召开 2023 年第二次会议,会议审议 了关于聘任会计师事务所的议案。 (三) 10 月 27 日公司审计委员会召开 202 ...