黑龙江北大荒农业股份有限公司 业务外包管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）业务外包 的管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华 人民共和国劳动合同法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 第13号－业务外包》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部 分业务委托给公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称"承包方"）完成的经营 行为。外包业务通常包括：研发、资信调查、内控管理咨询、可行性研究、委托加工、物业 管理、客户服务、IT服务等。本制度不涉及工程项目及其相关业务服务外包。 第三条 公司实施业务外包管理至少应当关注下列风险： （一） 外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司及企业遭受损失； （二） 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司及企业难以发挥业务外包的 优势； （三） 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司及企业相关人员涉案。 第四条 本制度适用于公司及其所属企业（以下简称"企业"），企 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-023 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,159,117,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.20 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 26 ...

关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 黑龙江分所 发展 在 上一篇 IJING YUECHENG LAW FIRM 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2023 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《股东 大会网络投票实施细则》")及《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,我们对公司本次股东大会召集 及召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了审核与见证,现出具法律意见如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并 于 2023 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了 将于 2023 年 09月 13 日 14:30 召开 2 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十三日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 二○二三年九月十三日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 至 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）收到监事会主席杨宪 君先生递交的书面辞职报告。杨宪君先生因工作调动申请辞去公司监事会主席等 职务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 二〇二三年九月五日 1 鉴于杨宪君先生的辞职导致本公司第六届监事会组成人数低于法定人数，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨宪君先生的辞职自公司股东大会选 举产生新任监事后生效。辞职生效后，杨宪君先生将不再在公司担任职务。公司 监事会将按照相关规定尽快补选新的监事。在补选的监事就任前，杨宪君先生仍 将按照有关法律法规和公司《章程》等规定继续履行监事会主席职责。杨宪君先 生的辞职对公司监事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，杨宪君先生未持有公司股票。在任职期间，杨宪君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 13 日 投票时间为：2023 年 9 月 12 日 15：00 至 2023 年 9 月 13 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、 非生产经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土 地和融资租入固定资产，具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、 办公及其他设备和其他固定资产。 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 固定资产管理、使用部门及职责 第五条 公司资本运营部是公司及企业资产的监督管理部门，负责拟订有关 公司固定资产管理方面的规章制度，并组织实施；监督企业固定资产的购进、使 用、维护、保管过程；监督企业固定资产清产核资和固定资产清查工作；监督、 规范企业固定资产处置工作；负责企业固定资产处置的综合审定。 第六条 固定资产实物原则上以固定资产的类别确定分工管理部门： 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定 资产管理与核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计 量费用与成本，充分发挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形 资产的使用管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心 竞争力的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 公司资本运营部是公司及企业无形资产的监督管理部门。负责拟订有关公司 及企业无形资产方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公司及企业无形 资产业务的监管审核工作，负责建立无形资产台账，编制无形资产目录，记录无 形资产的名称、类别、权属证明文件编号、使用部门、责任人、数量、账面价值、 使用寿命等内容。 第八条 公司综合办公室（董事会办公室）是公司无形资产的档案管理部门， 保管无形资产的权属证明文件，并按照政府主管部门的要求及时办理权属证明文 件的检验、更新 ...