证券代码：600598 证券简称： 北大荒 公告编号：2023-019 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在哈尔 滨市南岗区汉水路 263 号公司三楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议 案事项合法有效。会议由监事会主席杨宪君先生主持。与会监事审议通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实反映 出公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形 资产的使用管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心 竞争力的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 公司资本运营部是公司及企业无形资产的监督管理部门。负责拟订有关公司 及企业无形资产方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公司及企业无形 资产业务的监管审核工作，负责建立无形资产台账，编制无形资产目录，记录无 形资产的名称、类别、权属证明文件编号、使用部门、责任人、数量、账面价值、 使用寿命等内容。 第八条 公司综合办公室（董事会办公室）是公司无形资产的档案管理部门， 保管无形资产的权属证明文件，并按照政府主管部门的要求及时办理权属证明文 件的检验、更新 ...

第二章 外派人员的任职资格 黑龙江北大荒农业股份有限公司 外派董事、监事管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，完善公司外派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的各 项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章 程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本制度所称外派董事、监事（以下简称"外派人员"）是指由公司提 名并代表公司在直接或间接投资的全资、控股子公司或参股公司出任董事、监事 的人员。 第三条 外派人员行使《公司法》及其所在企业《章程》赋予董事、监事的 各项责权，勤勉尽责，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益。 第四条 凡公司派往全资、控股子公司或参股公司任董事长、副董事长、董 事、监事会主席（或召集人）、监事均适用本管理办法。 公司的全资、控股子公司可参照本办法对其外派人员进行管理。 第五条 外派人员必须具备下列任职条件： （一）自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》，诚实守信，忠实履行职责， 维护公司利益，具有高度责任感和敬业精神； （二）熟悉公司或派驻企业的经营业务，具备贯彻执行公司战略和部署的能 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，董事长一人，董 事会依据法律、法规、公司章程及本规则行使职权。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）优 化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，实现发展战略，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》，制定本制度。 同时，公司根据经营特点和管理要求下设若干分公司，对其实行授权管理， 委托经营。 第二条 本制度所称组织架构，是指公司按照国家有关法律法规、股东大 会决议和《公司章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经 理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的 制度安排。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 组织架构的建立 第四条 公司的组织架构是管理和控制经营活动的整体框架，涵盖股东大 会、董事会、监事会、经理层、职能机构和分、子公司。 设置合理的组织架构，有利于建立良好的内部控制环境。 第五条 公司组织架构的设置应当遵循效率性原则、规范性原则和层次性 原 ...

第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定公司董事 及高级管理人员薪酬经营业绩考核和薪酬管理办法并进行考核，提出董事及高管薪酬 分配建议，对董事会负责。 第二章 人员组成及工作机构 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提出人选，由董事会提名委员会提交董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪 ...

第一条 为提高黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：公司）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证 券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立综合办公室（董事会办公室）作为董事会秘书分管的工作 部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当依法在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证 券市 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范投资风 险，保证资金资产安全，提高投资效益，维护股东和投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、无形资产和其它实物资 产新建或者直接投资于其它单位以获取该单位全部或部分股权的行为，以及债权 投资、有价证券投资等，具体包括以下投资行为： （一）股权投资： 1.公司独自出资新设法人企业，取得该企业 100%股份； 2.公司与境内、外其它独立法人企业、社会团体或自然人等共同出资新设法 人企业（控股或参股）； 3.公司出资兼并、收购、重组或者参股其它境内、外独立法人企业； 4.公司出资参股或者加入各种社会团体组织的行为。 （二）债权投资 1.长期债权投资：公司获得并持有被投资主体全部或者部分一年期以上的债 权的投资活动； 2.短期 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章的 有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息,是指证券监管部门要求披露的信息和将可能对 公司证券及衍生品交易价格产生较大影响的重大事件而投资者尚未得知的信息。 本办法所称披露，是指在规定的时间，通过规定的媒体及方式向社会公众公 布前述信息以及按规定报送证券监管部门的行为。 本办法所称企业，是指公司下设的分公司、全资或控股子公司及参股公司。 第三条 信息披露是公司法定的持续责任，公司董事、监事、高级管理人 员应当忠实、勤勉地履行责任，严格按照法律、法规的要求，保证披露信息的真 实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记 ...

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 黑龙江北大荒农业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"北大 荒"或"公司"）的治理结构，加强内幕信息管理，维护公司信息披露的公开、 公平、 公正原则，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。公司 综合办公室（董事会办公室）是公 ...