证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-049 广汇物流股份有限公司对上海证券交易所 《关于广汇物流股份有限公司 2024 年年度报告 的信息披露监管问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于 广汇物流股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询》（上证 公函【2025】0687 号）（以下简称"《监管问询函》"）。公司董事会 和管理层高度重视，立即组织相关部门及子公司对《监管问询函》中所 提到的问题进行认真研究、讨论和核查，负责公司年报审计工作的大信 会计师事务所（特殊普通合伙）、公司的财务顾问五矿证券有限公司、 公司重大资产重组的评估机构中盛华资产评估有限公司对相关问题予以 核查并发表了意见。现公司按照《监管问询函》要求，结合实际情况， 就《监管问询函》相关事项具体回复如下： 问题一：关于业绩承诺完成情况和减值测试。 年度报告及前期 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-048 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称： 甘肃汇信物流有限公司（以下简称"甘肃汇信"）、瓜州汇景物 流有限公司（以下简称"瓜州汇景"），均系广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃汇信 分别提供 4,700.00 万元、300.00 万元的担保；本次为瓜州汇景提供 的担保金额为 1,300.00 万元。截至本公告披露日，已实际为甘肃汇 信提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）；已实际为瓜州汇景 提供的担保余额为 1,300.00 万元（含本次）。 ? 本次担保是否有反担保：无 ? 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能 力及进一步提升市场竞争力，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有 限公司签订保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 甘肃汇信物流有限公司（以下简称"甘肃汇信"）、瓜州汇景物 流有限公司（以下简称"瓜州汇景"），均系广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为甘肃汇信 分别提供 4,700.00 万元、300.00 万元的担保；本次为瓜州汇景提供 的担保金额为 1,300.00 万元。截至本公告披露日，已实际为甘肃汇 信提供的担保余额为 5,800.00 万元（含本次）；已实际为瓜州汇景 提供的担保余额为 1,300.00 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-048 广汇物流股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 因子公司业务发展需要，为加速核心业务发展，增强公司盈利能 力及进一步提升市场竞争力，公司已与甘肃瓜州农村商业银行股份有 限公司签订保证合同，用于甘肃 ...

Core Points - The company held its 2025 second meeting of the 11th Board of Directors on June 6, 2025, via communication voting [1] - The board approved the addition of members to certain specialized committees [1] - The board also approved the temporary use of idle raised funds amounting to 213.5 million yuan to supplement the company's working capital [1][2] Group 1 - The board meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions [1] - The resolution for the addition of committee members received unanimous support with 7 votes in favor [1] - The resolution to use idle funds aims to enhance the efficiency of fund utilization and reduce operational costs while ensuring the needs of investment projects are met [1] Group 2 - The temporary use of 213.5 million yuan is intended to support the company's and its subsidiaries' working capital needs for a period not exceeding 12 months [1] - The decision reflects the company's commitment to maximizing shareholder interests [1]

五矿证券有限公司 关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为广 汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就 广汇物流第十一届董事会2025年第二次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》所涉及事项发表如下意见： 一、公司募集资金基本情况 2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使 用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 1 不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用 于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的 暂时闲置募集资金全部归还 ...

券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-047 广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，经公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审 议通过,公司使用暂时闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金， 1 期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实 际使用暂时闲置募集资金 23,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2025 年 6 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置 募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625 万元已归还至募集资 金专户并用于募投项目，剩余 21,375 万元也已归还至募集资金专户 （公告编号：2025-044）。 二、募集资金投资项目的基本情况 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲置募 集资金 21,350 万元暂时补充公司及子公司的流动资金，使用期限自 公司第十一届董事会2025年第二次 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-046 第十一届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增补第 十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，鉴于公司原董事赵强先 生、独立董事刘文琴女士已辞去公司相关职务，为完善公司治理结构， 保障董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司董事会增补董事李江红女士、独立董事张文先 生为第十一届董事会审计委员会委员，增补独立董事张文先生为第十 一届董事会提名委员会主任委员，增补董事李江红女士为第十一届董 事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 一届董事会任期届满之日止。 增补选举后董事会审计委员会具体情况如下： 广汇物流股份有限公司关于增补 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-045 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于增补第十一届董事会部分专门 委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投 ...

关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召 开第十一届董事会2024年第五次会议和第十届监事会2024年第四次 会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月（公告编号： 2024-051）。 在使用期间内，公司实际已使用暂时闲置募集资金23,000万元用 于暂时补充流动资金。截至2025年6月5日，公司已将上述用于暂时补 充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625万元已归还至募集资金专户并用于募投项目，剩余21,375万元 也已归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了 持续督导财务顾问及主办人。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-044 广汇物流股份有限公司 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-043 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份 ...