一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲置募 集资金 23,000 万元暂时补充公司及其子公司的流动资金，使用期限 自公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-051 经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公 司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核 准，公司于 2017 年 4 月非公开发行人民币普通股 104,011,887 股， 发行价格为 13.46 元/股，募集资金总额为 140,000 万元，扣除发行 费用后，募集资金净额为 138,412.24 万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行 ...

五矿证券有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准大洲兴 业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准， 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月非公开发行人民币普 通股104,011,887股（以下简称"本次非公开发行"），发行价格为13.46元/股， 募集资金总额为140,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,412.24万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出 具了大信验字[2017]第30-00001号《验资报告》。 （二）使用暂时闲置募集资暂时补充流动资金情况 2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使 用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 1 关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为广 汇物流股份有 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-052 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 广汇物流股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 8 日 1 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参会 监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表 决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所 形成的决议合法、有效。会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》： 监事会认为，公司本次使用不超过人民币 23,000 万元的暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》 的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-049 广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）自 转型以来，围绕能源物流主业全力推进战略转型和高质量发展，建设 运营齐头并进，同时积极拓展红淖铁路下游通道。敦煌至红柳河铁路 是贯彻"一带一路"、"交通强国"和疆煤外运的重要通道项目，该 项目建设对构建疆煤外运综合运输通道体系和敦煌丝绸之路节点城 市建设具有重要意义。 2024 年 6 月，敦煌市人民政府（以下简称"甲方"）与广汇物 流股份有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团 有限公司（以下合称"乙方"）签订了《新建敦煌至红柳河铁路项目 及敦煌物流基地建设项目投资合作框架协议》（以下简称"《投资合 作框架协议》"或"本协议"），具体内容公告如下： 1 一、框架协议签订的基本情况 广汇物流股份有限公司关于与敦煌市人民政府 签订投资合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订的协议系框架协议，属于各方合作的意向性约定，具 体实施尚需各方进一 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-048 广汇物流股份有限公司关于子公司收购地产项目 业绩补偿进展暨收到现金补偿款的公告 新疆万财投资有限公司沟通，其同意四川蜀信不再收购汇润兴疆公司 对应的汇润城三期部分的土地。经公司第十届董事会2023年第四次会 议及2022年度股东大会审议通过，同意剔除原业绩承诺31,000万元中 未取得不动产权证部分对应的业绩6,836万元，调整后业绩承诺金额 为24,164万元；同时将业绩承诺完成期调整至2023年末（不包含2022 年）。 二、本次业绩补偿进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩补偿概述 （一）原业绩承诺内容及期限 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年7月22日、 8月9日分别召开第九届董事会2019年第五次会议和2019年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。 公司子公司四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称"四川蜀信"）以 自有资金收购关联方持有的桂林临桂金建房地产开发有限责 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-047 广汇物流股份有限公司关于中国证券监督管理委员会 四川监管局行政监管措施决定书的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"） 下发的《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施并对新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司及有关责任人采取出具警示函措施 的决定》（以下简称"《决定书》"），四川证监局决定对公司采取 责令改正的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行 整改并提交书面整改报告。具体详见公司于2024年4月30日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关 于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监 管措施决定书的公告》（公告编号：2024-042）。 收到《决定书》后，公司高度重视，依据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0371 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2023 年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-046 广汇物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议， 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的 召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长赵强先生、董事、副 总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席本次会议；董事鲍 乡谊先生、独立董事孙慧女士、独立董事刘文琴女士视频出席会议； 董事、总经理刘栋先生因公请假。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王国林先生、监 事周亚丽女士现场出席会议；监事朱凯先生因公 ...

广汇物流 2023 年度股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 5 月 广汇物流 2023 年度股东大会会议文件 目录 | 2023 | | | 年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年度股东大会会议须知 3 | | | 议案 | 1：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案 | 2：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 19 | | | 议案 | 3：公司 年度财务决算及 2024 | 2023 | | 年度财务预算报告 25 | | 议案 | 4：关于公司 2023 | | | 年度拟不进行利润分配的议案 31 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 | | 年年度报告》及摘要的议案 33 | | 议案 | 6：公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告 34 | | | 议案 | | | 7：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 35 | | | 议案 | | | 8：关于公司购买董事、监事及高级 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-045 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司广元广 汇宏信物流发展有限公司在建的四川广元综合能源物流基地于 2024 年5月9 日收到四川省广元经济技术开发区财政局拨付的工业发展补 助资金 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 0.15%。 （二）补助具体情况 单位：万元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/5/9 | 与资产相关 | 1,000.00 | 0.15 | 广汇物流股份有限公司关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：1,000 万元 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助资金对公司现金流产生积极影响，有助于公司能源 物流主业发展和综合能源物流基地 ...