证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-013 广汇物流股份有限公司关于收到上海证券交易所同意 公司撤回2023年度向特定对象发行A股股票申请文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十一届董事会 2024 年第一次会议、第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。具体内容详见公司在上海 证券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）于 2024 年 1 月 13 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2024-004）。 2024 年 1 月 12 日，公司和保荐人五矿证券有限公司向上交所提 交了《广汇物流股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行股 票事项的申请》和《关于五矿证券有限公司撤销广汇物 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-011 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年 第二次会议审议通过，关联董事已回避表决 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议，关联股东需回避表决 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营 业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作 为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强、鲍乡谊 已回避表决。本议案尚需提交公 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-012 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-008 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。 一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要， 公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独 立董事专门会议 2024 年第二次会议全票通过该议案。交易价格和定 价原则符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.c ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-007 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，本次 会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的 决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-010 广汇物流股份有限公司 二、融资金额：不超过人民币 400,000 万元。 三、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收 购公司）。 关于预计公司 2024 年度融资总额的公告 四、以上融资的担保方式： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过 400,000.00 万元融 资额度 2024 年 1 月 17 日，公司第十一届董事会 2024 年第二次会议 审议通过《关于预计公司 2024 年度融资总额的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议 为满足公司 2024 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年 各项经营业务和投资项目的顺利开展，公司及子公司拟于 2024 年度 向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的融资 额度，具体如下： 一、融资渠道和方式：向银行、信托、 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-009 广汇物流股份有限公司 关于预计公司 2024 年度新增担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属控股子公司 预计 2024 年度新增担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年度对公司及合并报表范围内下属控股子公司预计新增担保总额不 超过 400,000 万元。截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额 为 310,027.51 万元 一、担保情况概述 （一）预计 2024 年度新增担保总额的基本情况 为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公 司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并 报表范围内下属子公司 2024 年度总额不超过 400,000 万元的融资提 供担保。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度 不超过 358,000 万元，向资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提 供的担 ...

重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次解除质押及再质押后，累计质押数 量 107,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 18.66%，占公司总 股本的 8.70%。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-006 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司控股股东本次股份解除质押情况 公司近日接到广汇集团关于其持有公司部分股份解除质押的通 知 , 广 汇 集 团 将 质 押 给 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 的 200,000,000 股股份及质押给中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分 行的 11,000,000 股股 ...

我们认为，本次预计公司 2024 年度新增担保总额是为了满足公 司业务发展需要，被担保公司均为公司及合并报表范围内子公司，资 信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将本 议案提交公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审议。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯 方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 名，实际收到 3 份有效表决票。本次会议的召 集、召开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。会议审议通过了如下议案： 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-003 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，终止本次发行并撤回申请文件综合考虑了外部宏观 环境情况，公司与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，符合 《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》等有关规定；终止本次发行并撤回申请文件不会对公司正 常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回 申 ...