根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《广汇物流 股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为 公司的独立董事，我们现对公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 审议的相关议案及需要履行披露义务的关联交易事项发表如下独立 意见： 一、关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案 广汇物流股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第四次会议 相关议案的独立意见 崔艳秋 刘文琴 孙 慧 2023 年 12 月 22 日 经审阅，我们认为，公司本次关联交易符合公司未来长远发展， 有利于聚焦能源物流主业，出售股权的价格经具有证券期货相关业务 评估资格的评估机构出具的评估结果定价，符合股权评估相关准则及 规范，定价遵循公平、公正、合理的原则，交易方案有效可行，具有 交易的合理性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序， 符合有关法律、法规规定，不存在通过关联交易向关联方输送利益或 者侵占公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。在审议该议 案时，两位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司 ...

广汇物流股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和国家经济体制改革委员会有关规定，并 经上海市经济体制改革办公室、上海市建设委员会、上海市财政局联合作出的 《关于同意建立上海兴业房产股份有限公司的批复》（沪体改（88）16 号）批 准成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号 310000000092294。 第三条 公司于一九九一年八月十四日经中国人民银行上海分行批准，首 次向境内社会公众发行人民币普通股 130.3 万股，发起单位认购 69.7 万股，合 计 200 万股，面值每股 10 元，于一九九二年元月十三日在上海证券交易所上市。 一九九二年底股票面值每股拆细为 1 元，公司股本为 2000 万股。 第四条 公司注册名称： （中文全称）广汇物流股份有限公司 （英 ...

汇融通（成都）供应链管理有 限责任公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00243 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 电话 Telephone： +86（10）82330558 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00243 号 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了汇融通（成都）供应链管理有限责任公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2023 年 8 月 31 日的资产负债表，2023 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-109 广汇物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 16 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 ...

广汇物流股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第七条 公司须组织审计委员会委员参加相关培训，使其及时获取 履职所需的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第一条 为强化广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事 会负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事应当占多数, 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应为不担 任公司高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 ...

广汇物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广汇物流股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司法》"）等有关规定,结合公司实际情况,特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事,高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

广汇物流股份有限公司 广汇物流股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使本公司监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的 常设监督机构，对公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为实行 监督，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 监事会对股东大会负责。 第二章 监事及监事会 第三条 监事会由三名监事构成，包括两名股东代表和适当比例 的职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。股东代表由股东大会 选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 监事连续二次不能亲自出席监事会议，也不委托其他监事出席监 事会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤 换。 第四条 监 ...

广汇物流股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二三年十二月 1 广汇物流股份有限公司 第一条 为进一步完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定,结合公司实 际情况，特制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-108 广汇物流股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信 在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立 了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法 国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务 业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员 总数4027人，其中合伙人166人，注册会计师948人。注册 ...

证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2023-107 广汇物流股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第十一届董事会 2023 年第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，同意对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | — | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定， 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组 | | | | 织的活动提供必要条件。 | | 2 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构， ...