证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-105 广汇物流股份有限公司 第十届监事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次会议 于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际收到有效表决票 3 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易 的议案》 监事会认为，本次交易属于双方正常的经营和业务发展所需，交 易涉及的股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，定 价政策和定价依据合理、公允，交易方案有效可行，具有交易的合理 性和必要性；公司严格执行关联交易的决策权限和程序，符合有关法 律、法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事专门会议 2023 年第二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式 发出，本次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 名，收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召开以及 表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合 法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案》 经审阅，我们认为本次关联交易事项符合公司未来发展战略，交易 定价公允合理，经具有证券期货相关业务资格的评估机构进行评估，遵 循了市场化原则和公允性原则，交易定价方式符合《公司法》及《证券 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求；交易方案具备可行 性和可操作性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综 上，我们同意将本议案提交公司第十一届董事会 2023 年第四次会议审 议。 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议文件 特此决议。 广汇物流股份有限公司 ...

广汇物流股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，进一步提高公司信息披露工作质量和规范信息披 露程序，维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司、公司控股子公司及参股公司。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要 求披露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定 的方式向社会公众公布，并按规定程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"是指依据 ...

广汇物流股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范广汇物流股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事会和董事有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，遵照相关法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。董事会 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负 责。董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 经理的提 ...

第一章 总则 广汇物流股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证关联交易的公平合理，维护公司及各关联方的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规及《广汇物流股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公平、公允、公开和诚实信用的 原则，应当有利于公司的经营和发展，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第三条 公司及控股子公司、分公司的关联交易均应遵循本制 度。 第四条 公司审计委员会负责对公司的关联交易进行监督管理。 第二章 关联人和关联交易的认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第六条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制 ...

广汇物流股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定,结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资决策及其他影 响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会设主任委员（召集人）1 名,负责主持委 员会工作，由董事会在委员会成员中选举 ...

广汇物流股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十二月 第五条 公司对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自 有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以 及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证 和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保,视同公司行 为,其对外担保应执行本制度。 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外 担保，无论金额大小一律上报公司总部履 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-106 广汇物流股份有限公司关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称"亚中物 流"）拟向公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以 下简称"广汇集团"）转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限 责任公司（以下简称"汇融通公司"）100%股权。 ●评估情况及交易价格：经具有证券期货相关业务资格的评估机 构中盛华资产评估有限公司（以下简称"中盛华评估公司"）评估， 对标的股权采用资产基础法进行估值，并以 2023 年 8 月 31 日为基准 日出具了《新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉及的汇 融通（成都）供应链管理有限责任公司股东全部权益价值资产评估报 告》（中盛华评报字（2023）第 1410 号）。亚中物流持有的汇融通 公司 100%股权账面价值为 21,230. ...

广汇物流股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定, 结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 广汇物流股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委 员担任,负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-104 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出，本次 会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董 事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司转让全资孙公司 100%股权暨关联交易 的议案》 为进一步聚焦核心资源于能源物流主业发展，优化资源配置，增 强公司整体的盈利水平及持续经营能力，公司全资子公司新疆亚中物 流商务网络有限责任公司拟向关联方新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司转让其持有的汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 100% 股权。 本议案已经公司董事会独立 ...