证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-002 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，本次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止公司 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-005 广汇物流股份有限公司关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发行股票相关承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十一届董事会 2024 年第一次会议、第十届监事会 2024 年第 一次会议，审议通过了《关于申请豁免履行 2023 年度向特定对象发 行股票相关承诺事项的议案》。鉴于外部宏观环境发生变化，公司董 事会决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并申请撤回文件， 同时同意豁免履行本次发行相关承诺事项。具体情况如下： 一、本次发行承诺事项的背景及具体内容 2023 年 7 月，公司召开第十届董事会 2023 年第七次会议、第九 届监事会 2023 年第六次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于<广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票方案>的议案》等相关议案。 为顺利推进公司 2023 年度向特定对 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-004 广汇物流股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开公司第十一届董事会 2024 年第一次会议、第十届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。鉴于外部宏观环境发生变 化，经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，公司董事会决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。具体情况 如下： 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开第十届董事会 2023 年第七次会议、 第九届监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于<广汇物流股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等相关议 案。 2023 年 ...

广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方 式发出，本次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参会独立董事 3 名，收到 3 份有效表决票。本次会议的召集、召 开以及表决符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，表决所形成 的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项并撤回申请文件的议案》 经审阅，我们认为公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并撤回申请文件的事项，是基于综合考虑外部宏观环境情况所作出的 决定。公司已与相关各方进行了充分沟通及审慎分析与论证，该事项 不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-001 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事、总经理刘栋先生、董 1 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,133,218 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.7582 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司章程》 （以下简称" ...

广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2024 年 1 月 广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案 | 1：关于全资子公司出售部分房产项目暨关联交易的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于转让全资孙公司 100%股权暨关联交易的议案 | 13 | | 议案 | 3：关于修订《公司章程》的议案 | 21 | | 议案 | 4：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 28 | | 议案 | 5：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 29 | | 议案 | 6：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | 30 | | 议案 | 7：关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案 | 31 | 广汇物流 2024 年第一次临时股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集 ...

公司于 2023 年 12 月 26 日接到广汇集团关于其持有公司部分股 份解除质押的通知,广汇集团将质押给中国农业银行股份有限公司乌 鲁木齐分行的 40,000,000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任 公司办理了解除质押登记手续。具体情况如下： | 股东名称 | 广汇集团及其一致行动人 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 40,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 6.98% | | 占公司总股本比例 | 3.25% | | 解除质押时间 | 2023 年 12 月 25 日 | | 持股数量 | 573,467,090 股 | | 持股比例 | 46.60% | 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-110 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟转让股权涉及的 汇融通（成都）供应链管理有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中盛华评报字(2023) 第1410号 (共1册,第1册) 中盛华资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 目录 | 声 明 … | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………っ | | 五、 评估基准日 . | | . Company of Children Company of Children 六、评估依据 . | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | 九、评估假设……………………………………………………………………… ...

广汇物流股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月 广汇物流股份有限公司 第五条 募集资金项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，适用本制度。 第二章 机构设置及职责分工 第六条 公司证券部负责募集资金的申报、与募集资金存储、使 1 广汇物流股份有限公司 用、变更、监督等有关的信息披露。 第一章 总则 第一条 为规范广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管 理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股 ...