广汇物流股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 广汇物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《广汇物流股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或其他组 织。公司股东大会是公司的最高权力机构，应遵照相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则的规定，在职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-103 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次质押后，剩余累计质押数量 345,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 60.16%，占公司总股本 的 28.04%。 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2023 年 12 月 19 日接到广汇集团关于其持有公司部分股 份质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份 40,000,000 股质押给 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"农业银行"）， 上述股权已完成质押登记手续。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 ...

关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-102 广汇物流股份有限公司 1 股东名称 是否为 控股股东 本次质押 股数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始日 质押到期日 质权 人 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押融资 资金用途 萃锦投资 否 81,545,320 否 否 2023/11/30 向中国证券 登记结算有 限责任公司 办理解除质 押登记之日 泽朴 企管 100% 6.63% 非融资类 质押 1、本次股份质押的基本情况 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，萃锦投资累计质押股份情况如下： 单位：股 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股 东新疆萃锦投资有限公司（以下简称"萃锦投资"）持有公司股份 81,545,320 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 6.63%。本次质押 后，累计质押数量 81,545,320 股，占其所持有公司股 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-101 广汇物流股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次质押后，累计质押数量 305,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 53.19%，占公司总股本的 24.79%。 一、公司控股股东本次股份质押情况 公司于 2023 年 11 月 27 日接到广汇集团关于其持有公司股份部 分质押的通知,广汇集团将其持有的公司股份 24,000,000 股质押给 南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称"南洋银行"），上述股 权已完成质押登记手续。具体情况如下： 3、广汇集团及其一致行动人不存在通过非经营 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-100 广汇物流股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 新疆红淖三铁路有限公司（以下简称"铁路公司"），系广汇物 流股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利 能力及进一步提升市场竞争力，公司将与昆仑银行股份有限公司乌鲁 木齐分行签订保证合同，用于铁路公司日常经营所需资金。 （二）本次担保事项履行的决策程序 1 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第 十届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议及 公司 2023 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2023 年 度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公 司提供总额不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总 额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报 表 ...

关于广汇物流股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 广汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"、"发行人"、"公司"） 收到贵所于 2023 年 8 月 29 日下发的《关于广汇物流股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]630 号）（以下简称 "问询函"）。公司会同五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机 构"）、国浩律师（北京）事务所（以下简称"发行人律师"）和发行人会计师 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所列示的问题逐项进行了核查、落实和 认真讨论，并完成了《关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对 《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报 稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订和补充。 本问询函 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第 12-00084 号 上海证券交易所： 贵委对于广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的相关问题已收悉。作为 广汇物流股份有限公司(以下简称"广汇物流"、"发行人"、"公司")的审计机构，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信所"或"我们")，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对贵委反馈意见进行了认真讨论和分析，并完成了《关于广汇物流股份有限公司 向特定对象发行股 ...

国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Ange ...

公司于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告，根据相关 规定，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新，具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司在上交 所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书（申报稿）（2023 年半 年度财务数据更新版）》等申请文件。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，已根据相关要求对问询函回 复进行公开披露，具体内容详见 2023 年 10 月 11 日公司在上交所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于广汇物流股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 1 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-099 广汇物流股份有限公司关于向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函补充回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复 大信备字[2023]第 12-00084 号 上海证券交易所： 贵委对于广汇物流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的相关问题已收悉。作为 广汇物流股份有限公司(以下简称"广汇物流"、"发行人"、"公司")的审计机构，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大信所"或"我们")，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，对贵委反馈意见进行了认真讨论和分析，并完成了《关于广汇物流股份有限公司 向特定对象发行股 ...