上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 会议资料 2024 年 8 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 时间：2024 年 8 月 22 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式：地铁一号线汶 水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。 非累积投票议案 1、关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案 累积投票议案 2.00、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 2.01、选举马慧民先生为公司第十届董事会非独立董事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 七、宣读 2024 年第四次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 2 / 5 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 议案一：《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担 保的议案》 各位股东： 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发 ...

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-037 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保 的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于对全资子 ...

为满足公司经营发展需要，公司全资子公司上海开创企业发展有限公司拟向 南京银行股份有限公司上海分行申请经营性物业贷款，授信额度不超过人民币7 亿元，授信期限不长于15年，利率为固定利率2.66%（即五年期LPR-119BP），用 于归还股东借款和经营周转。该笔贷款由开创公司以其持有的位于上海市静安区 万荣路1250号、1252号、1256号、1258号、1262号、1266号、1268号房产提供抵 押担保。公司按100%股权比例为开创公司该笔经营性物业贷款提供连带责任保证 担保，担保本金金额不超过人民币7亿元。 公司于2024年8月2日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为 全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：上海开创企业发展有限公司（以下简称"开创公司"） 本次担保本金金额：不超过人民币 7 亿元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：开创公司资产负债率超过 70%，提示投资者予以关注。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-03 ...

本次公司提供担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其生产 经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是 中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定，同意将此项议案提 交公司股东大会审议。 独立董事：何万篷、黄钟伟、毛玲玲 2024 年 8 月 2 日 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第六次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就关于为全资子公司上海开创企业发展有限公 司提供担保的议案发表如下审查意见： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-039 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 8 月 22 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-035 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 23 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规 定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据公司经营管理的需要，经公司董事长孙中峰先生提名，董事会提名委员 会审核通过，公司董事会聘任马慧民先生为公司总经理，任期与公司第十届董事 会一致。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 总经理变更及补选董事的公告》（临 2024-036）。 二〇二四年七月三十日 附： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-036 二、补选董事情况 因工作调整，陈军先生于 2024 年 7 月 4 日辞去公司第十届董事会副董事长、 董事、战略委员会委员、提名委员会委员等所有职务。 上海市北高新股份有限公司 关于总经理变更及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提 名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理变更情况 董事会于近日收到公司董事、总经理卢醇先生递交的辞职报告，卢醇先生因 工作调整向公司董事会申请辞去总经理职务，仍继续担任公司第十届董事会董 事、战略委员会委员。卢醇先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，也无任何 与辞职有关的事项需提请公司董事会及股东与债权人注意的情况。 卢醇先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质 ...

上海市北高新股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，本着勤勉 尽责的态度，现基于独立判断立场就关于聘任公司总经理、提名公司第十届董事 会非独立董事候选人的议案发表如下审查意见： 1、经核查，未发现马慧民先生存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司董事 长提名担任公司总经理的马慧民先生具有良好的教育背景并具有丰富的经营管 理经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。马慧民先生的提名、 审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意公司董事会予 以聘任。 2、本次提名的非独立董事候选人马慧民先生符合上市公司董事任职资格的 规定，具备履行董事职责所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举孙中峰先生为公司第十 届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开了第十届董事会第九次会议，审议 通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举孙中峰先生为公司第十届董事会董 事长，任期与公司第十届董事会一致。 根据《公司章程》"第九条 董事长为公司的法定代表人"的规定，孙中峰 先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手 续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法 定代表人变更为孙中峰先生，原营业执照其他登记项目未发生变更。 新营业执照相关信息如下： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-034 上海市北高新股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 成立日期：1993 年 11 月 10 日 经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询， ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-033 上海市北高新股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）归属于母公司所有者的净利润：-2,710.75万元。归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净利润：-3,005.81万元。 （二）每股收益：-0.01元。 适用情形：净利润为负值 经上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算， 预计公司 2024 年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -18,000.00 万元到-13,000.00 万元之间。 公司预计 2024 年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益的净利润为-16,000.00 万元到-11,000.00 万元之间。 三、本期业绩预亏的主要原因 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 （二）业绩预告情况： 1、预计公司2024年上半年度实现归属于母公司所有者的净 ...