上海市北高新股份有限公司 第一章 总则 第一条 目的与依据 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外 部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 设立与构成 审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 1 少符合下列条件之一： 第四条 任职期限 审计委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不 得超过三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续 任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担 任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去审计委员会 职务。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员 ...

上海市北高新股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略与 ESG 委员会以公司董事会办公室为日常办事 机构，董事会办公室负责提供公司有关经营方面的资料及发展 战略相关材料，负责筹备战略与 ESG 委员会会议并执行战略与 ESG 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任 ...

上海市北高新股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海市北高新股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为及管理，保护投资者合法权益，有效 防范对外担保风险，确保公司财产安全，加强担保管理，降低 经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《上海市北高新股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严 格控制对外担保产生的债务风险。 第三条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事应当 参照本管理制度认真监督执行。公司控股子公司的对外担保， 视同公司行为，比照本制度执行。 公司的参股公司发生相关重大事项，可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司将依据《公司章程》 1 及本制度规定履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司因自身房地产开发业务为购房业主提供的按 揭担保不包含在本制度所述的对外担保范畴之内。 第二 ...

上海市北高新股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委 员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 1 去委员资格；如委员人数不足三名，则由董事会根据本细则第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第三条 舆情信息的分类： 第一章 总则 第一条 为切实加强上海市北高新股份有限公司（以下简称 "公司"）的舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司正常生产经营活动、商业信誉、投资价 值等造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"） 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及 ...

3、2025年7-9月，公司及控股子公司无新竣工项目，2024年7-9月公司及控 股子公司无新竣工项目。 4、2025年7-9月，公司及控股子公司销售项目签约面积31.87平方米，签约金 额12.05万元（市北•祥腾麓源车位销售）。2024年7-9月，公司及控股子公司无销 售项目。 5、截至2025年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为38.75万平 方米，2025年7-9月公司实现房地产租金收入为12,110.36万元，同比减少8.21%。 2024年7-9月公司实现房地产租金收入为13,193.35万元。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-037 上海市北高新股份有限公司 2025 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2025年第三季度主要经营数据如下： 1、2025年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-034 上海市北高新股份有限公司 关于子公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海 市北生产性企业服务发展有限公司（以下简称"市北发展"）、控股子公司上海新市北 企业管理服务有限公司（以下简称"新市北物业"）拟与上海数据港股份有限公司（以 下简称"数据港"）分别签订房屋租赁合同和物业服务合同，合计交易金额人民币 2,989.57 万元（含税）。 鉴于数据港为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市北 集团"）的控股子公司，本次市北发展、新市北物业与数据港分别签订房屋租赁合同 和物业服务合同构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，市北集团于 2024 年 12 月 26 日向云盟汇提 ...

拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-033 上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 最近一年（2024 年度，下同）经审计的收入总额：101,434 万元 最近一年审计业务收入：89,948 万元 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、邮箱、 公司网址等均未变化，敬请广大投资者留意。欢迎广大投资者通过以下联系方 式与公司保持沟通。 办公地址：上海市江场三路 286 号 2 楼 邮政编码：200436 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-038 上海市北高新股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，近日 已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下： | | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市江场三路 | 262 | 号 楼 1 | 上海市江场三路 | 286 | 号 楼 2 | | 邮政编码 | 200436 | | | 200436 | | | 公司网址：www.shibeiht.com 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-035 上海市北高新股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司 规范运作水平，并根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，同时结合公 司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海市北高新股份有限公司 | ...