证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-021 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-023）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名毛玲玲女士为公司第十届董事会 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-023 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-022 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事杨力 先生提交的任期届满辞职报告，杨力先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事， 连续任职时间已届满 6 年，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等所有职务。杨力先生确认 与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及 股东与债权人注意的情况。 鉴于杨力先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市 ...

上海市北高新股份有限公司 本次提名的独立董事候选人毛玲玲女士符合上市公司独立董事任职资格的 规定，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情 形。独立董事候选人毛玲玲女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》 中有关独立董事任职资格的规定。公司独立董事提名候选人的程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。 我们对公司提名独立董事候选人人选表示同意，并同意经上海证券交易所审 核无异议后将上述独立董事候选人提请股东大会进行选举。 独立董事：杨力、何万篷、黄钟伟 2024 年 5 月 8 日 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关 ...

2024 年第一季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------| | | | | | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度 (%) | | | | | | | 总资产 | 21,784,445,460.55 | 22,091,878,454.48 | -1.39 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | 所有者权益 | 6,329,791,696.83 | 6,392,848,018.69 | -0.99 | 2024 年第一季度报告 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2024 年第一季度报告 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-020 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第一季度主要经营数据如下： 1、2024年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2023年1-3月， 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目。2023年1-3月，公司及 控股子公司无新开工项目。 3、2024年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目，2023年1-3月，公司及 控股子公司无新竣工项目。 4、2024年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积3,063.99平方米，签 约金额15,025.30万元，签约金额同比增加1,169.35%。2023年1-3月，公司及控股 子公司销售项目签约面积176.67平方米，签约金额1,1 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-019 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披 露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的公 司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海市北高新股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制 权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单 位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护 性权利。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一 起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及 投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包 括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------- ...

环境、社会及治理（ESG）报告 年度 目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 责任专题 | 05 | | 赋能"云数智链"产业集群 | | | 铸就新质生产力 | | | 走进市北高新 | 15 | | 展望2024 | 80 | | 附录 | 81 | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 85 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 86 | | 读者意见反馈表 | 87 | | 提升治理能效 | | | --- | --- | | 助推高质量发展 | | | 党建引领 | 25 | | 稳健治理 | 27 | | 合规经营 | 30 | | ESG 治理体系 | | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 35 | | 实质性议题分析 | 36 | | 品质为先理念 | 服务为本导向 | | | --- | --- | --- | | 优质园区服务 | 53 | 强化质量管理 | | 55 | 尽责供应管理 | 58 | | 赋能员工成长 | | | --- | --- | | 共创美好未 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-018 上海市北高新股份有限公司 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2023年第四季度主要经营数据如下： 1、2023年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2022年10- 12月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2023年公司及控股子公司无 新增房地产储备项目。 2、2023年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2022年10-12月，公 司及控股子公司无新开工项目。2023年公司及控股子公司无新开工项目。 3、2023年10-12月，公司及控股子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万 平方米。2022年10-12月，公司及控股子公司无新竣工项目。2023年公司及控股 子公司竣工项目一项，竣工面积为27.09万平方米。 4、2023年10-1 ...