围浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海市北高新股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:上海市北高新股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受上海市北高新股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师见证了公司于2024年11月15日召开的 公司2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《上海市北高新股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的相关规定,出具本法律意见书。 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 的时间为本次股东大会召开当目的交易时间段,即9:5-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。 经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公 司章程的相关规定。 二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性 l. 出席本次股东大会的人员 出席本次股东大会现场会议的公司股东、股东代表及股东委托 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-052 上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 365 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 355 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 10 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 871,086,931 | | 其中：A | 股股东持有 ...

上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 www.shibeiht.com 市北高新制 上海市北高新股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程 时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:00 地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室。交通方式： 地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园 站。 会议主持：董事长 孙中峰先生 见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师 会议议程: 非累积投票议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 累积投票议案 2 / 9 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项： 2.00、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案 2.01、选举朱丹女士为公司第十届监事会股东代表监事 三、股东提问与发言； 四、大会进行表决； 五、宣布表决结果； 六、宣读法律意见书； 七、宣读 2024 年第五次临时股东大会决议； 八、宣布大会结束。 3 / 9 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-051 上海市北高新股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600604 | 市北高新 | | 2024/11/6 | － | | Ｂ股 | 900902 | 市北 B | 股 | 2024/11/12 | 2024/11/6 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.89%股份的股东上海市北高新（集团）有限公司，在 2024 年 11 月 4 日提出临 时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规 则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 提名朱丹 ...

成佳女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展、规范 治理发挥了积极作用，公司对成佳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-050 上海市北高新股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事成佳女士递交的辞职报告，成佳女士因工作调整向公司监事会申请辞 去监事职务。鉴于成佳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，成佳女士的辞职自股东大会选举出新任监事 后生效。在此之前，成佳女士仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行其监事 职责。 上海市北高新股份有限公司监事会 二〇二四年十一月六日 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-049 上海市北高新股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15:00 至 16:30 会议召开时间：2024年11月13日15:00至16:30 会议召开地点："上证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 投资者可于2024年11月13日15:00前，通过公司邮箱zhengquan@shibei.com向 公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开方式："上证路演中心"网络文字互动 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日 披露了公司 2024 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果和财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场三路 238 号 109 会议室 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2024-047 上海市北高新股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东 ...

上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以 通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-045 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员一致同意 该议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新 2024 年第三季度报告》。 表决结 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-046 上海市北高新股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末注册会计师人数：701 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 最近一年（2023 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-048 上海市北高新股份有限公司 2024 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第三季度主要经营数据如下： 1、2024年7-9月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目，2023年7-9月 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年7-9月，公司及控股子公司无新开工项目，2023年7-9月公司及控 股子公司无新开工项目。 3、2024年7-9月，公司及控股子公司无新竣工项目，2023年7-9月公司及控 股子公司无新竣工项目。 4、2024年7-9月，公司及控股子公司无销售项目。2023年7-9月，公司及控 股子公司销售项目签约面积为260.07平方米，签约金额为1,407.19万元。 5、截至2024年9月30日，公司及控股子公司出租房地产总面积为40.01万平 方 ...