证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-022 上海市北高新股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，独立董事连任时间不得超过 六年。上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事杨力 先生提交的任期届满辞职报告，杨力先生自 2018 年 5 月起担任公司独立董事， 连续任职时间已届满 6 年，根据相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会提名 委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员等所有职务。杨力先生确认 与公司董事会无任何意见分歧，也无任何与辞职有关的事项需提请公司董事会及 股东与债权人注意的情况。 鉴于杨力先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办 法》相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市 ...

上海市北高新股份有限公司 本次提名的独立董事候选人毛玲玲女士符合上市公司独立董事任职资格的 规定，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司独立董事的情 形。独立董事候选人毛玲玲女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》 中有关独立董事任职资格的规定。公司独立董事提名候选人的程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的相关情形。 我们对公司提名独立董事候选人人选表示同意，并同意经上海证券交易所审 核无异议后将上述独立董事候选人提请股东大会进行选举。 独立董事：杨力、何万篷、黄钟伟 2024 年 5 月 8 日 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-021 上海市北高新股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北 高新关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（临 2024-023）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定和董事会提名委员会的资格审查，董事会提名毛玲玲女士为公司第十届董事会 独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议 ...

独立董事候选人声明 本人毛玲玲,已充分了解并同意由提名人上海市北高新股份有限 公司董事会提名为上海市北高新股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系, 具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 上海市北高新股份有限公司 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（ ...

上海市北高新股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海市北高新股份有限公司董事会,现提名毛玲玲女士为 上海市北高新股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海市北高新股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格和任职能力,与上 海市北高新股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-020 上海市北高新股份有限公司 2024 年第一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》要求，特此公告公司2024年第一季度主要经营数据如下： 1、2024年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目。2023年1-3月， 公司及控股子公司无新增房地产储备项目。 2、2024年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目。2023年1-3月，公司及 控股子公司无新开工项目。 3、2024年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目，2023年1-3月，公司及 控股子公司无新竣工项目。 4、2024年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积3,063.99平方米，签 约金额15,025.30万元，签约金额同比增加1,169.35%。2023年1-3月，公司及控股 子公司销售项目签约面积176.67平方米，签约金额1,1 ...

Financial Position - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥21,784,445,460.55, a decrease of 1.39% compared to the end of the previous year[4]. - Equity attributable to shareholders of the listed company was ¥6,329,791,696.83, down 0.99% from the previous year[4]. - Total liabilities amounted to ¥13,547,104,893.38, a decrease from ¥13,791,354,826.18[23]. - The total equity of the company was ¥8,237,340,567.17, down from ¥8,300,523,628.30, indicating a decrease of about 0.76%[23]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,004,704,219.50 from ¥1,439,751,113.41, reflecting a significant reduction[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY -414,421,686.60, a drastic decrease of 2,963.25% year-on-year[36]. - The net cash flow from operating activities decreased by 2,963.25% compared to the same period last year due to the absence of sales project final payments and pre-sale payments this period[39]. - The net cash flow from financing activities was 18,961,330.93, a significant improvement from -116,690,555.81 in the previous period[46]. - Cash inflow from operating activities totaled $250,662,434.39, a decrease of 60.7% compared to $636,119,344.52 in Q1 2023[61]. - Cash outflow from operating activities increased to $665,084,120.99, up from $621,645,533.60 in the same period last year, resulting in a net cash flow from operating activities of -$414,421,686.60[61]. Revenue and Profitability - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 220,963,265.90, representing a decrease of 9.98% compared to Q1 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -63,056,321.86, indicating a significant loss[36]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 277,665,594.09, up from CNY 272,429,710.91 in Q1 2023[31]. - The financial expenses for Q1 2024 amounted to CNY 76,839,449.90, compared to CNY 67,379,948.53 in the previous year[31]. - The total comprehensive income for the period was CNY -63,183,061.13, compared to CNY -35,907,425.77 in the same period last year[25]. Investments - The investment income for Q1 2024 was CNY 2,640,131.39, a recovery from a loss of CNY -12,153,182.24 in Q1 2023[31]. - The company’s long-term equity investments decreased slightly from CNY 1,600,403,926.06 to CNY 1,594,006,235.77[29]. - Cash inflow from investment activities was $19,020,479.01, slightly down from $20,243,933.44 in Q1 2023[61]. - Cash received from investment income was $2,013,067.32, compared to $4,781.40 in the previous year[61]. Shareholder Information - The company reported a total of 87,774 common shareholders at the end of the reporting period[53]. - The largest shareholder, Shanghai Beihigh New (Group) Co., Ltd., holds 844,465,512 shares, representing 45.08% of the total shares[53]. Operational Highlights - The company did not report any new product or technology developments during this quarter[41]. - There were no significant mergers or acquisitions reported in this quarter[41]. - The company invested 45,000,000.00 in cash during the reporting period[46]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[62].

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-019 上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日披 露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的公 司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期三）15:00 至 16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海市北高新股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 年度 目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 责任专题 | 05 | | 赋能"云数智链"产业集群 | | | 铸就新质生产力 | | | 走进市北高新 | 15 | | 展望2024 | 80 | | 附录 | 81 | | 关键绩效表 | 81 | | 指标索引表 | 85 | | 响应联合国可持续发展目标（SDGs） | 86 | | 读者意见反馈表 | 87 | | 提升治理能效 | | | --- | --- | | 助推高质量发展 | | | 党建引领 | 25 | | 稳健治理 | 27 | | 合规经营 | 30 | | ESG 治理体系 | | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 35 | | 实质性议题分析 | 36 | | 品质为先理念 | 服务为本导向 | | | --- | --- | --- | | 优质园区服务 | 53 | 强化质量管理 | | 55 | 尽责供应管理 | 58 | | 赋能员工成长 | | | --- | --- | | 共创美好未 ...

Investment Activities - The company invested RMB 1,000.00 million in Shanghai Zhongye Zhiyuan Venture Capital Partnership, holding a 9.88% stake[2] - The company invested RMB 2,185.95 million in Shanghai Xinshi North Enterprise Management Service Co., Ltd., holding a 59.75% stake[2] - The company invested RMB 1,620.00 million in Shanghai Pujiang Shulian Digital Technology Co., Ltd., holding a 6.00% stake[2] - The total investment amount in various projects reached RMB 6,835.95 million, with a reported loss of RMB 4.48 million for the period[2] - The company invested RMB 30.30 million in equity investments during the reporting period, increasing the total equity investment to RMB 961,006.95 million[15] - The company invested RMB 16.2 million to establish Shanghai Pujiang Shulian Digital Technology Co., holding a 6% stake[58] - The company acquired a 14.75% stake in Xinshi North Property for RMB 21.85 million, increasing its ownership to 59.75%[58] - The company invested RMB 20.3 million in a capital increase for Yingrun Technology Co., supporting its growth[58] Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥1,021,758,016.81, a decrease of 19.10% compared to ¥1,262,962,535.56 in the same period last year[34] - The total revenue for the company was CNY 1,019,181,143.72, representing a decrease of 18.68% compared to the previous year[35] - The revenue from the real estate sector was CNY 877,783.48, with a significant decline of 99.63% year-over-year[35] - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 326.97% due to the lack of industrial carrier sales[53] - The company reported a net profit attributable to shareholders for the year was a loss of CNY 177.74 million, and no profit distribution or capital reserve transfer will be made[104] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, totaling CNY 1,710.49 million, down 34.98% from the previous period[88] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[167] Cash Flow and Expenses - The company's net cash flow from operating activities is -¥364,669,805.43, a decline of 120.38% compared to ¥1,789,036,541.36 in the previous year[34] - The company’s financial expenses decreased by 17.43% to ¥255,045,950.30 from ¥308,878,101.39 in the previous year[34] - The total cost of sales was CNY 702,156,169.81, reflecting a 5.16% increase compared to the previous year[36] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,439.75 million, representing 6.52% of total assets, a decrease of 30.24% compared to the previous period[88] Strategic Goals and Development Plans - The company aims to leverage the industrial advantages of the Shibei High-tech Zone to create new profit growth points through direct investment and incubation[9] - The company is focused on developing the "China Data Industry Capital" and aims to create a demonstration park for intelligent empowerment during the 14th Five-Year Plan period[31] - The company aims to build a digital industry ecosystem and enhance its position in the digital economy as part of its strategic goals[45] - The company plans to focus on future development strategies, although specific commitments are not guaranteed[105] - The company aims to enhance the de-stocking of industrial carriers and promote digital transformation, focusing on the Shanghai Blockchain Development Application Demonstration Zone[152] - The company plans to accelerate the construction of the Shanghai North International Science and Technology Innovation Community project, with a goal to confirm revenue of RMB 1.614 billion from pre-sold properties in 2024[152] Operational Insights - The company operates the North High-tech Park, which covers an area of 3.31 square kilometers and is a core area for Shanghai's global innovation center and international digital city[33] - The company has established an investment system that combines "base + fund" and "investment + incubation" to empower enterprise development[33] - The company has ongoing construction projects with a total land area of 350,648.64 square meters, with several projects already completed[93] - The company has a total of 941 employees, with 250 holding a bachelor's degree or higher[194] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and actively managing investor relations[129] - The company conducted six meetings of the audit committee during the reporting period, addressing internal control evaluations and financial audits[143] - The company has established a new committee to oversee compliance and governance, ensuring adherence to regulatory standards[167] Community Engagement and Social Responsibility - The total donation amount during the reporting period was 1.71 million RMB, including 906,000 RMB for poverty alleviation efforts in Yunnan Province[185] - The company actively engages in community support and charitable activities, contributing to local infrastructure and education[185]