（二）公司第十届董事会第十五次会议通知，于2024年7月19日 以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-039 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会 的议案》； 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于补选公司第 十届监事会非职工监事的议案》。与会董事同意该申请，并决定于 2024 年 8 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。 表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-040 号、临 2024-0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-035 法人代表：沈鹤鸣 注册地址：沈阳经济技术开发区开发二十五号路 24-1 号、24-2 号、24-3 号 成立日期：2006-11-21 经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）； 一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，塑料制品制造， 模具制造，专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 金杯汽车股份有限公司 关于子公司对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 交易概述 金杯汽车股份有限公司（以下简称"金杯汽车"、"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公 司对外投资的议案》，公司子公司沈阳金晨汽车技术开发有限公司（以 下简称"金晨汽车"）与沈阳实发汽车配件有限公司（以下简称"实 发公司"）及其原股东签订《关于沈阳实发汽车配件有限公司之投资 协议书》， ...

欢迎大家参加金碧汽车股份有限公司经营近况的交流会在此我仅代表金碧汽车对参加今天交流会的各位投资者各位朋友表示热烈的欢迎我们希望通过此次交流活动充分解答各位所关心的问题让大家全面充分客观的了解金碧汽车的经营业体所面临的政策环境和市场环境以及未来的发展规划 加深大家对金杯汽车的认知为我们今后建立长期的信任关系奠定坚实的基础首先我介绍一下金杯的基本情况金杯汽车成立于1984年今年是公司成立40多年1988年完成股份制改造1992年7月24日在上海证券交易所上市是辽宁第一家上市公司 目前主要从事汽车零部件的设计加工制造销售服务产品涵盖汽车内外置车身部件汽车整理底盘件等是中国百家优秀汽车零部件供应商致力于打造汽车零部件产业集团目前主要的客户是华城宝马 公司始终坚持利器物到以客为尊的价值观围绕市场和客户开展企业生产经营活动关注客户的前瞻规划与经营诚信稳步提升企业核心竞争力和盈利能力不断提高服务客户的质量和水平数十年辉煌历程用品质赢得了市场的认可 金杯品牌是中国殖民商标金杯品牌已成为本土具有一定影响力的汽车零部件企业下面我介绍一下那个进来的那个财务数据吧截止目前呢金杯众股本13.1亿元总市值49.3亿元公司目前有15家实体 ...

证券代码：600609 简称：金杯汽车 编号：2024-001 金杯汽车股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二〇二四年七月二十四日 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会规则 五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表 决。大会表决时，股东不再进行大会发言。 金杯汽车股份有限公司 二〇二四年七月二十四日 1 金杯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履 行法定义务，共同维护大会正常秩序。 三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根 据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言 请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。 四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处 安排有关人士作统一解答。 关于补选公司第十届董事会董事的议案 各位股东： 金杯汽车现有董事人数低于《公司章程》规定人数，为确保董事 会正常运作，公司拟进行补选董事工作。 1.0 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-034 金杯汽车股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 因经营发展需要，金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 办公地址迁回注册地。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下： 注册地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 电子邮箱：stock@syjbauto.com.cn 新办公地址：辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 邮政编码：110015 联系电话：024-31669069 同时公司取消传真号码，除上述变更外，公司注册地址、电子邮 箱保持不变，具体情况如下： 新办公地址及联系方式自本公告发布之日起启用，敬请广大投资 者注意。由此给投资者来的不便，敬请谅解。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-033 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 0.9 亿元到 1.3 亿元，同比减少 22.8%至增加 11.51%。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有 者的净利润 1.70 亿元到 2.20 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将增加 0.5 亿元到 1.0 亿元，同比增加 41.34%到 82.91%。 （三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。 （一）利润总额：22,557.44 万元。归属于母公司所有者的净利润： 12,027.92 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 11,657.78 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 （二）非经营性损益的影响。上半年公司收回华晨集团及华晨雷 诺破产重整部分债权导致利润增加。 本次业绩预计是公司财务部门基于公司生产经营情况和自身专业 判断进行的初步核算，公司不存在影响本 ...

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-029 金杯汽车股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）公司第十届董事会第十四次会议通知，于2024年6月28日以书面通 知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2024年7月2日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事10名，实际出席董事10名，实际表决董事10名。 （五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》； 详见公司当日临 2024-030 号公告。 （二）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》 表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日临 2024-031 号公告。 本议案已经公 ...

证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号：2024-032 金杯汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市沈河区万柳塘路 38 号，金杯汽车 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

金杯汽车股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-031 特此公告。 洪超，男，1977年10月出生，公共管理硕士，工程师。曾任沈 阳城市公用集团有限公司党委副书记；沈阳工业国有资产经营有限 公司党委副书记、总经理。现任沈阳工业国有资产经营有限公司党 委书记、董事长。 金杯汽车股份有限公司董事会 二〇二四年七月四日 附件：董事候选人简历 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"、"金杯汽车"）现有 董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司将进行补选董事工作。 公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》。经公司第三大股东沈 阳工业国有资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名洪超为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第 十届董事会任期一致（董事候选人简历详见本公告附件）。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 ...