证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-048 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业 开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合 法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

ิ信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对贵州中毅达股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管工作函的回复 信会师函字[2024]第 ZA337 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 由贵州中毅达股份有限公司(以下简称"中毅达"、"公司"或"本公司") 转来的关于贵州中毅达股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 (上证公函[2024]0747 号)业已收悉,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"本所"或"年审会计师")作为中毅达 2023年度财务报表审计的会计 师事务所,现就监管工作函中需要年审会计师发表意见的相关事项核查情况说明 如下: 注:以下除特别注明外,本函所使用的名词释义与中毅达 2023年年报一致;金额单位均为人民币万 元;回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 2.关于存货跌价准备。2023 年年度报告显示,报告期末公司存货账面价值 23,405.81 万元,占 2023 年期末总资产的 21.18%,报告期内公司计 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-047 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于贵州中毅达股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 6 月 6 日收到上海证券交易所《关于贵州中毅达股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0747 号，以下 简称《监管工作函》）。现就《监管工作函》关注的问题回复如下： 问题 1、关于商誉资产减值。2023 年年报及相关公告显示，公司期末商誉金 额为 16,002.98 万元，占上市公司净资产比例的 684.82%，报告期内公司对全资 子公司赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称"赤峰瑞阳"）计提商誉减值准备 4,998.67 万元，2023 年业绩预告显示，预计商誉减值将影响公司归母净利润-2,000 万元至 -3,000 万元，二者差异大。2023 年赤峰 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of -15 million yuan for the first half of 2024, a decrease in loss of 1,636.95 million yuan compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be -16.3 million yuan, a decrease in loss of 1,558.88 million yuan year-on-year [3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -31.3695 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -31.8888 million yuan [4]. Sales and Profitability - The company achieved a slight recovery in the sales price of its polyol series products compared to the same period last year, while the procurement prices of major raw materials decreased, leading to an increase in gross profit margin [7]. Earnings Forecast - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [8]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [8]. - The above forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the official 2024 semi-annual report [9].

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2024-042 证券代码：900906 证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 22 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 19 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 265,306,362 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 264,931,162 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 375,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 24.7654 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.7304 | | 境内上市外资股股 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-043 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举非独立董事申苗女士主持，公司监事夜文彦、 李权、葛娜及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》 同意选举申苗女士为公司第九届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 ...

成 DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 关于贵州中毅达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证,出 ...

A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-045 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 2. 独立董事：黄峰、彭正昌、季喜花 （三）董事会专门委员会人员组成： 1、战略委员会：申苗（主席）、季喜花、黄亮 2、提名委员会：彭正昌（主席）、黄峰、申苗 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事 会非职工代表监事；子公司赤峰瑞阳化工有限公司于 2024 年 7 月 10 日召开了职 工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事。公司完成了董事会、 监事会的换届选举。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届 董事会董事长并担任法定代表人的议案》《关于选举第九届董事会专门委员 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2024-044 B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B 贵州中毅达股份有限公司 详见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-045） 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 三、备查文件 1、第九届监事会第一次会议决议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 10 日以现场与通讯表决相结合方式召开。 会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 同意选举夜文彦先生为公司第九届监事 ...

本次交易的内幕信息知情人的自查期间为《上海中毅达股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之日起至披露终止 本次重组事项之日止，即 2021 年 11 月 4 日至 2024 年 2 月 28 日（以下简称"自 查期间"）。 华创证券有限责任公司 关于贵州中毅达股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 贵州中毅达股份有限公司（以下简称"中毅达"、"上市公司"或"公司"） 拟采用发行股份的方式购买中国信达资产管理股份有限公司、鑫丰环东股权投资 有限公司、深圳市前海华建股权投资有限公司、贵州省人民政府国有资产监督管 理委员会、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、国投矿业投资有限公司、中 国建设银行股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限 公司及建信金融资产投资有限公司合计持有的瓮福（集团）有限责任公司（以下 简称"瓮福集团"或"标的公司"）100%股权，同时拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重 组"）。 2024 年 2 月 27 日， ...