本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东谢显 及其一致行动人之一董优群根据自身生产经营需要，于2023年3月31日将其持有 的3,217,445股丰华股份股票质押给温州银行股份有限公司舟山分行，具体内容 详见公司在上海证券交易所网址披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股 票质押的公告》（公告编号：临2023-12）。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-17 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股票解除质押的公告 2025 年 4 月 2 日 公司近日收到谢显及其一致行动人的邮件通知，董优群就此前向温州银行股 份有限公司舟山分行质押的3,217,445股股票办理了解除质押手续，本次解除质 押股票未用于后续质押。具体情况如下： | 股东名称 | 董优群 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 3,21 ...

2024年，丰华股份迎来控股股东和实控人的变更，顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡。 按照新控股股东东方鑫源对公司的战略部署，公司于12月完成无偿受赠控股股东旗下重庆鑫源农机股份 有限公司51%股权的事项，公司主营业务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，夯实了公司主 营业务基本盘，大幅提升了公司抗风险能力。 据了解，鑫源农机主要生产和销售微耕机、田园管理机、小型收割机、旋耕机、拖拉机、通用机组、汽 柴油动力、园林机械等系列产品，年产能达150万台套。公司产品已通过欧盟CE、GS、美国EPA等国际 认证，产品和服务已覆盖全国31个省市和全球80多个国家和地区。报告期内，鑫源农机实现营业收入 4.31亿元，净利润912.48万元；资产总额5.10亿元，净资产1.64亿元。由于受赠资产交割完成时间在年 末，鑫源农机2024年业绩对公司未构成实质性影响。 3月28日晚间，丰华股份（600615）披露2024年年度报告，公司实现营业收入1.89亿元，同比增长 19.54%；归母净利润875.70万元，同比增长106.68%；扣非后净利润922.81万元，同比增长654.91%；基 本每股收益0.05元。 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司投资者关系管理制度 重庆丰华(集团)股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

Independent Director Overview - The independent director strictly adheres to regulations such as the "Management Measures for Independent Directors of Listed Companies" and actively participates in board meetings, providing independent and objective opinions to promote the company's healthy development and protect the interests of all shareholders, especially minority shareholders [1][8][25] Independent Director's Work Experience - The independent director has a strong professional background, having served in various roles including as a professor and independent director in other companies, which enhances their ability to contribute effectively to the board [1][9][17] Meeting Attendance - The independent director attended all required board meetings and committee meetings, demonstrating a commitment to fulfilling their responsibilities [3][10][20] Committee Involvement - The independent director holds positions in several committees, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee, actively participating in discussions and decision-making processes [3][11][12][21] Focus on Key Issues - The independent director closely monitors related party transactions and ensures compliance with legal regulations, affirming that such transactions are conducted at fair prices and do not harm the company's independence or the interests of minority shareholders [5][14][22] Compliance and Reporting - The company adheres to legal and regulatory requirements in preparing and disclosing annual and quarterly reports, ensuring that the information accurately reflects the company's operational and financial status [14][23] Internal Control and Audit - The company has established a robust internal control system, and the independent director supports the selection of qualified audit firms to ensure compliance and protect shareholder interests [6][15][24] Overall Evaluation - The independent director emphasizes the importance of communication and collaboration with other board members and management to enhance decision-making capabilities and maintain the company's stable operation [16][25]

Meeting Overview - The 12th meeting of the 10th Supervisory Board of Chongqing Fenghua (Group) Co., Ltd. was held on March 27, 2025, following a notification sent via email on March 17, 2025. The meeting was attended by all three supervisory members [1] - The meeting was chaired by Mr. Zhou Longlin, and the convening and holding of the meeting complied with relevant laws and regulations as well as the company's articles of association [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board unanimously approved the 2024 Annual Report, confirming that its preparation and review procedures met the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, and accurately reflected the company's operational and financial status [1][2] - The board agreed that the company has established effective internal controls for the evaluated business and matters, achieving the internal control objectives without significant deficiencies [2] - The board approved the provision for goodwill impairment, stating that the decision-making process was legal and reasonable, and it accurately reflects the company's financial status without harming the interests of shareholders, especially minority shareholders [2] - The board recognized the change in accounting policy as a reasonable adjustment in accordance with relevant regulations, ensuring it aligns with the company's actual situation and does not harm the interests of the company and minority shareholders [2] - The board noted that the company has sufficient own funds and plans to utilize idle funds for low-risk financial products under the authorized limits, which is beneficial for maximizing the use of idle funds and aligns with the interests of the company and all shareholders [2]

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，详细内容请参见公司于 2025 年 的临时公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2024 年年 度股东大会会议文件。 应回避表决的关联股东名称：无 三、 股东大会投票注意事项 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 序 投票股东类型 号 A 股股东 非累积投票议案 议案 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 议案名称 ? 股东大会召开日期：2025年4月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二 次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现 场会议方式召开，会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由公司 监事会主席周隆林先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-08 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度监 事会工作报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审议，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控 制并得以有效执行， ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2025-07 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议于2025年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年3月27日以现 场加视频的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由 公司董事长龚大兴先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2024年度董 事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 公司2 ...

每股分配比例：向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股 权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入 18,882.59万元，归属于上市公司股东的净利润875.70万元，母公司净利润335.44 万元，母公司期末可供分配利润为147.42万元。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本的方 式向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。截至2024年12月31 日，公司总股本为188,020,508股，以此为基数计算合计拟转增37,604,102股， 转增后总股本为225,624,610股。 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公 ...