重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王建军） 作为重庆丰华（集团）股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照相关规定，忠实勤勉的履行工作职责，独立客观的参与公司决策，积 极主动的了解公司经营，充分发挥在相关领域的专业优势充分，切实维护公司利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人已向公司董事会递交了独立性自查情况表。本人未 在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人影响，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 在过去的一年中，本人严格按照相关法律法规和公司章程的要求，勤勉尽责 地履行了独立董事的职责。本人积极参加公司董事会会议和各专门委员会会议， 认真审议各项议案，提出专业、独立的意见和建议。同时，本人也通过实地考察、 与管理层交流等方式，深入了解公司的经营状况和面临的问题，为公司的决策提 供了有力的支持。 （一）出席会议情况 报告期内，公司召开 5 次股东大会、8 次董事会 ...

公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立 董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董 事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真 实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度 报告摘要》和《2023年年度报告》） 重庆丰华（集团）股份有限公司（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 独立董事审核意见：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，授权公司管 理层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投 资收益，不影响公司主营业务发展。 监事会审核意见：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的 情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理 制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合 公司及全体股东的利益。 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过五千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风 险理财产品，在该额度内，资金可滚动使 ...

经核查在任独立董事冉茂盛、王建军、戴薇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为公司在任的三位独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆丰华（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，重庆丰华（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 重庆丰华（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于重庆丰华（集团）股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 重庆丰华(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 第1页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2 í 的专项说明 1 I Í 重庆丰华(集团)股份有限公司 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大學食計即量分的 大华会计师赢各所 (特殊普通合伙) 上京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005008 号 重庆丰华(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆丰 华(集团)股份有限公司(以下简称丰华股份公司)2023年度财务报 表,包括 2023年 12月 31 日 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常 关联交易》，董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与 子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。 该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发 表了审核意见。 该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、公司与普通关联企业间的日常关联交易 （一）2023年普通日常关联交易情况及2024年预计关联交易额度 单位：元 1、隆鑫控股有限公司 注册地址：重庆市九龙坡区 ...

重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制 度的规定，本着对公司及全体股东特别是中小股东负责的态度，认真履行监督职 责，出席公司股东大会，列席董事会会议，积极了解和监督公司的经营活动和财 务状况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度 监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作开展情况 （二）检查公司财务的情况 二、监事会对报告期内有关事项的专项意见 报告期内，监事会认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为： 公司财务报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》相关要求，真实地 反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理 制度的行为。 （一）公司依法运作情况 （三）关联交易 报告期内，监事会成员依法列席了公司的董事会、股东大会，对公司股东大 会和董事会会议的召开程序及决议合法性、董事会对股东大会决议的执行情况 ...

1、董事会审议情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于盈余公 积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积中的任意公积金28,753,567.81 元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下： 一、本次弥补亏损的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-56,725,432.99元，公司母公司未分配利润为 -28,753,567.81元，母公司盈余公积为59,010,044.52元，其中：法定盈余公积 27,925,586.29元，任意盈余公积为31,084,458.23元。根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟以母公司任意盈余公积28,753,567.81元用于弥补母 公司以前年度亏损。 二、本次弥补亏损对公司的影响 本次亏损弥补方案将导致公 ...