证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已 经公司审计委员会事前审核通过。 相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权 的议案 根据公司战略发展需要，公司拟将持有的全资子公司上海天宸客 运有限公司（以下简称"天宸客运"）100%股权转让给上海稳集汽车 租赁有限公司。根据评 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-012 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司上海 天宸客运有限公司（以下简称"天宸客运"）100%股权转让给上海稳集汽车 租赁有限公司。根据评估报告，天宸客运以 2023 年 12 月 31 日为基准日的 股东全部权益价值评估为 4,697.78 万元，股东全部权益价值评估增值 1,234.27 万元，增值率 35.64%。经交易双方协商一致，本次股权转让价格为 4,828.90 万元。本次交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运 不再纳入公司合并报表范围。 本次交易经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，预计本次交易产生的利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元， 因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易完成后，预计公司将产生约 1,365 万元利润，最终对公司损益的影 响将以年度审计确认后的结果为准。 上海市天宸股份有限公司 关于拟 ...

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Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 297,374,334.71, representing a 22.01% increase compared to CNY 243,734,574.84 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 21,811,796.65, a decrease of 39.30% from CNY 35,935,674.36 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.03, down 40.00% from CNY 0.05 in 2022[21] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 20,887,017.28, a decline of 77.05% from CNY 90,996,573.03 in 2022[20] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 20.73% to CNY 1,564,767,586.38 at the end of 2023 from CNY 1,973,908,147.74 at the end of 2022[20] - The company's total equity decreased to CNY 1,564,485,994.69 in 2023 from CNY 2,119,887,335.67 in 2022, indicating a decline of approximately 26.1%[189] Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 8,766,947.57, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -145,732,775.99 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 8,766,947.57, compared to a negative CNY 145,732,775.99 in the previous year[44] - The net cash flow from investing activities decreased by 44.05 million RMB year-on-year to 28.26 million RMB, due to reduced cash inflows from financial asset distributions[60] - The net cash flow from financing activities was -53.39 million RMB, an increase in cash outflow of 411.68 million RMB year-on-year, primarily due to increased bank loan repayments[60] Revenue Sources - The company achieved investment income of CNY 21.8099 million, with cash dividend income of CNY 19.3639 million, including CNY 14.2299 million from Shanghai Jingjia Venture Capital[35] - The company's real estate sales revenue reached CNY 283,215,917.09, with a corresponding cost of CNY 106,559,967.63[49] - The company's real estate development investment in 2023 was CNY 28,321.59 million, with taxi business revenue at CNY 4.6982 million and property leasing income at CNY 946.02 million[42] Project Developments - The company is currently constructing the Tianchen Health City East Block 1B project, which will include office, hotel, and commercial buildings, with plans for either sale or self-operation upon completion[32] - The Tianchen Health City project sold 12 units during the reporting period, generating a net profit of 45.20 million RMB, down from 80.47 million RMB in the previous year, attributed to rising interest and depreciation costs[32] - The company’s subsidiary, Tianchen Health Management, converted the former Shanghai Chennan Hotel into a rehabilitation hospital, which received its operating license in September 2023[34] Strategic Focus - The company’s strategic focus for 2023 is on stabilizing existing businesses while actively pursuing new growth opportunities[30] - The company plans to continue its strategic transformation to ensure sustainable development and healthy operations moving forward[30] - The company aims to develop its new energy business, particularly in the energy storage sector, and establish a unique business model[76] Governance and Compliance - The company held 1 annual general meeting during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations and protecting shareholders' rights[82] - The board of directors convened 7 meetings, with all members fulfilling their responsibilities diligently and independently[83] - The supervisory board held 6 meetings, effectively overseeing the company's financial status and management compliance[83] - The company emphasizes respect for shareholders' rights and aims to provide fair returns, particularly for small and medium investors[84] Legal Matters - Shanghai Tianchen Co., Ltd. is involved in a lawsuit against Shanghai Yiran Lawn Engineering Co., Ltd. for the return of agricultural land and payment of a penalty of CNY 508,492.93 due to breach of contract[137] - The ongoing lawsuits are currently in various stages, with some cases still awaiting court hearings[138][139] Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 15,325, down from 17,493 at the end of the previous month[154] - The largest shareholder, Shanghai Zhongsheng Hongqiao Enterprise Management Co., Ltd., holds 172,225,164 shares, representing 25.08% of the total shares[157] - The top ten shareholders include several entities, with the largest increase being from Hangzhou Qingzhe Investment Management Co., Ltd. - Qingzhe He Rong No. 7 Private Securities Investment Fund, which added 41,109,374 shares[157] Internal Control and Audit - The company established a comprehensive internal control management system in accordance with regulations, enhancing decision-making efficiency and ensuring asset safety[116] - An independent audit of the internal control effectiveness for the 2023 financial report was conducted, resulting in a standard unqualified opinion[119] - The company has appointed Lixin Certified Public Accountants as its auditing firm for 2023, with a total audit fee of RMB 1.15 million, which includes RMB 900,000 for financial audit and RMB 250,000 for internal control audit[132] Environmental and Social Responsibility - The company promotes a paperless office and "green travel" initiatives to contribute to environmental improvement and sustainable development[124] - The company disclosed its 2023 Social Responsibility Report, available on the Shanghai Stock Exchange website[126]

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上 海市天宸股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委 员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

第一条 为了进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海市天宸股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明 并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解 决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证 ...

关于上海市天宸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 上海市天宸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 信会师报字[2024]第 ZA10605 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 2 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10603 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整 ...

（一）基本信息 上海市天宸股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财 务审计及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法规要求，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立 信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计策略、风险判 断、关键审计事项及审计方法、质量控制的实施情况等与公司管理层 和治理层进行了沟通。 立信事务所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道 德规范，工作认真、严谨，具有较高的专业素养和综合素质。 立信执行的审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。就预 审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计 划安排按时提交各项工作。在审计过程中，立信根据公司的实际情况， 制定 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求,积极参加相关会议，对公司的重大事项 进行客观公正的评价并发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护 公司及全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 1 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，没有从公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 David Hao Huang 男 范德堡大学工商管理硕士。历任高盛（香 港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、皇朝资产管理公 司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。自 2016 年 9 月起， 任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。2023 年 6 月起任公司第十一 届董事会独立董事。 2、独立性自查 ...