证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-018 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 12 日上午 11:00-12:00，公司董事长叶茂菁先生、独 立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao Huang 先生、总经理盖剑高先生、总工程师邬显顺先生、总会计师杨炯祺先 生和董事会秘书许旭羽先生出席了本次业绩说明会，并与投资者进行 了交流沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：请问：（一）天宸能科的厂房建设情况如何？是否建好已 1 上海市天宸股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度业绩说 明会于 2025 年 6 月 12 日上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证 路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方 式召开。 公司已于 2025 年 6 月 4 日披露了《上海 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-017 上海市天宸股份有限公司 关于授权公司经营管理层处置金融资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、后续安排 根据股东大会授权，公司经营管理层将根据市场行情和公司实际 情况在授权范围内择时出售所持有的剩余绿地控股股票，公司也将按 照相关规定履行信息披露义务。 四、对公司的影响 按照相关会计准则规定，公司持有的绿地控股股票被指定为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司处置该股票 时，按处置股数对应的金额，将之前计入其他综合收益的相应利得或 损失从其他综合收益转入留存收益，此处置行为不会影响公司报表利 润。 特此公告。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 14 日召开第十一届董事会第九次会议以及于 2024 年 12 月 2 日 召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于授权公司 经营管理层处置金融资产的议案》，授权公司经营管理层根据市场行 情和公司 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2025-017 上海市天宸股份有限公司 关于授权公司经营管理层处置金融资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 易系统累计出售绿地控股股份 100,000,000 股，占其总股本的 0.71%。 公司本次出售上述 100,000,000 股绿地控股股份累计成交金额为 174,071,251.00 元（扣除手续费等交易费用后为 173,947,650.61 元）， 成交金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资 产的 11.28%。本次交易后，公司仍持有绿地控股 211,477,036 股，持 股比例约为 1.5%。 三、后续安排 根据股东大会授权，公司经营管理层将根据市场行情和公司实际 情况在授权范围内择时出售所持有的剩余绿地控股股票，公司也将按 照相关规定履行信息披露义务。 四、对公司的影响 按照相关会计准则规定，公司持有的绿地控股股票被指定为以公 允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司处置该股票 时，按处置股数对应的金 ...

上海市天宸股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 24 日 上海市天宸股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 …………………………………………………………………3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、会议须知 …………………………………………………………………………5 | | | | | 3、会议议案 | | | | | （1）审议公司 | 2024 | 年度报告全文及摘要 | …………………………………………6 | | （2）审议公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | …………………………………………7 | | （3）审议公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | …………………………………………13 | | （4）审议公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | ……………………………………………15 | | （5）审议公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | ……………………………………………19 | | （6）审议关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议 | ...

Overview of Investment - The company has announced the establishment of a wholly-owned subsidiary named Wuhu Tianchen New Energy Engineering Co., Ltd. with a registered capital of RMB 40 million [1][2] - The investment is made by Tianchen Green Energy Technology (Wuhu) Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of the company, using its own funds [1][3] Investment Details - The investment falls within the approval authority of the company's general manager and does not require board or shareholder approval [2] - The investment does not involve related party transactions and does not constitute a major asset restructuring as defined by relevant regulations [2] Business Scope of the New Subsidiary - The new subsidiary will engage in various activities including electrical installation services, construction project management, renewable energy technology research, and sales of energy-related equipment [2] - Specific projects include solar power technology services, wind power technology services, and electric vehicle charging infrastructure operations [2] Strategic Importance - The investment aligns with the company's development strategy and is expected to contribute positively to its long-term growth [3] - The funding source is from the subsidiary's own capital, ensuring no adverse impact on the company's financial and operational status [3]

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2025-016 上海市天宸股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 投资设立全资孙公司名称：芜湖天宸新能源工程有限公司 ● 投资金额：注册资本人民币 4,000 万元 ● 相关风险提示：公司本次投资设立全资孙公司，符合公司业 务发展的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场 政策等方面的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资的概述 1、本次投资的基本情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天宸 绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称"天宸绿能"）根据经营 发展需要，以自有资金 4,000 万元人民币，投资设立"芜湖天宸新能 源工程有限公司"（以下简称"标的公司"），天宸绿能 100%控股标的 公司。 2、履行程序及相关授权 本次投资设立全资孙公司事项属于《公司总经理工作细则》规定 的总经理审批权限范围，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次 投资设立全资孙公司事 ...

Core Viewpoint - The company Tianchen Co., Ltd. has announced an investment of 40 million RMB to establish a wholly-owned subsidiary, Wuhu Tianchen New Energy Engineering Co., Ltd., which aligns with its development strategy and will not adversely affect its financial and operational status [1] Group 1 - The investment amount is 40 million RMB [1] - The subsidiary has completed the necessary business registration and obtained a business license [1] - The investment is in line with the company's development strategy [1]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-015 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 11:00-12:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ? 投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）至 6 月 11 日（星期三） 公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 4 月 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 12 日 （星期四）上午 11:00-12:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-015 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）至 6 月 11 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 tc@shstc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 12 日 （星期四）上午 11:0 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3363.48 points, above the annual line, with a change of 0.48% [1] - The total trading volume of A-shares reached 763.885 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 75 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including: - Zhangqu Technology (掌趣科技) with a deviation rate of 11.95% - New Jingang (新劲刚) at 8.64% - Beitaini (贝泰妮) at 8.42% [1] Top Stocks by Deviation Rate - The following stocks have the highest deviation rates from the annual line: - Zhangqu Technology (掌趣科技): Today's change of 13.55%, turnover rate of 20.26%, annual line at 5.09 yuan, latest price at 5.70 yuan [1] - New Jingang (新劲刚): Today's change of 9.22%, turnover rate of 12.15%, annual line at 19.52 yuan, latest price at 21.21 yuan [1] - Beitaini (贝泰妮): Today's change of 11.83%, turnover rate of 4.22%, annual line at 45.60 yuan, latest price at 49.44 yuan [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with significant performance include: - Nanjing Shanglv (南京商旅): Change of 9.97%, turnover rate of 9.74%, annual line at 8.76 yuan, latest price at 9.49 yuan [1] - Beixin Source (北信源): Change of 6.31%, turnover rate of 7.33%, annual line at 4.99 yuan, latest price at 5.22 yuan [1] - Bolei Technology (倍轻松): Change of 3.67%, turnover rate of 3.40%, annual line at 31.11 yuan, latest price at 32.17 yuan [1]