证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-010 上海市天宸股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，上海市天 宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十一 届董事会第四次会议，会议审议通过了包括《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记事项的议案》及修订、制定部分公司治理制度相关 的共十二项议案，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》修订的具体内容： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护上海市天宸股份有限公司（以下简称 | | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | "公司"）、股东和债权人的合法权 ...

к⎧ᐲཙᇨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ Ҽ噘Ҽйᒤᓖ 之信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10604 号 上海市天宸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部 ...

上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十八）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约 定 ...

公司代码：600620 公司简称：天宸股份 2. 财务报告内部控制评价结论 上海市天宸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届和第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,行使独立董事 应有的职责，对公司的重大事项进行客观公正的判断、评价并发表独 立意见，切实维护公司及股东利益，。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 颜晓斐 男 中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾 任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部 副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限 公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200） 董事长等职。2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合 伙人。自 2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。曾任公司 第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公 ...

上海市天宸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司选举2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制，且可以通过差额 选举的方式选举独立董事。本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事或者监 事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票表决权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或者几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票 制度。 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响 独立履 ...

上海市天宸股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等关法律、法规、规范性文件和《上海市天宸 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、 《治理准则》、《股东大会规则》、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年度 1 月至 6 月履职期间，依据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,积 极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责,对公司的重大事项进行客观 公正的评价并发表相关独立意见。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 姜立军 男 中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有 限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。公司第 九届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以 上或者在公司前 5 名的股东单位任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 1 企业提 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-007 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 ...

上海市天宸股份有限公司 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-009 特此公告。 1 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，具体情况如下： 1、履行的审议程序： 公司召开第十一届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事张 春明、独立董事颜晓斐、独立董事 David Hao Huang 回避表决该议 案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。 2、议案的主要内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 考虑公司实际情况，并结合国内其他上市公司独立董事的津贴标准， 公司拟将独立董事津贴标准进行调整，公司独立董事津贴标准由原先 的人民币 65,000 元（含税）/年/人 ，调整为人民币 100 ...