上海天宸康复医院有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一月至五月 上海天宸康复医院有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 5 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-18 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA13968 号 上海天宸康复医院有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天宸康复医院有限公司(以下简称康复医院)财 务报表,包括2024年5月31日的资产负债表,2024年1-5月的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-028 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 七次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司审计委员会事前审核通过。 1 司上海天宸康复医院有限公司（以下简称"目标公司"或"康复医院"） 95%股权，转让价格为人民币 4,750 万元。在完成股权受让后，目标 公司不再纳入公司合并报表范围。同时公司拟与康馨华宸按各自持股 比例对目标公司进行增资，增资金额合计人民币 1.98 亿元，其中公 司增资 ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-032 上海市天宸股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展 示中心 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-027 日前，经全体份额持有人、管理人、托管人协商一致而提前终止， 合伙企业解散。管理人决定合伙企业于 2024 年 6 月 25 日终止，2024 年 6 月 25 日为清算基准日，将能变现的资产全部变现并按合伙协议 约定的终止时分配方案进行清算。 公司已于 2024 年 8 月 14 日收到宁波天硕清盘分配资金合计人 民币 29,475,029.54 元。目前宁波天硕正在办理税务、工商、银行等 注销相关事宜，届时因办理相关注销手续的预留款人民币100,000.00 元将根据实际发生费用支付后有剩余的将按实缴比例返还给出资人， 公司预计该投资合计亏损约为人民币 52.50 万元。 2024 年 8 月 16 日 关于参与设立产业投资基金提前终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月出 资人民币 3,000 万元，与基金管理人上海臻汇私募基金管理有限公司 （以下简称"臻汇资本"）共 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2024-026 上海市天宸股份有限公司 重要提示： ● 本公司股票于2024年7月16日、7月17日、7月18日连续三个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波 动。 ● 经公司自查并向公司控股股东及其一致行动人、实际控制人书 面问询确认，除已披露的信息外，公司、公司控股股东及其一致行动 人、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 7 月 16 日、 7 月 17 日、7 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司经自查并向控股股东及其一致 行动人、实际控制人对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 1、生产经营情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司自 ...

控股股东: 亚管理有限公司 控股股东一致行动人:上海成元投 实际控制人: 叶立培、叶茂菁 2024 年 7 月 18 日 贵公司于 2024年 7 月 18 日所发的《关于股票交易异常波动的问 询函》已经收悉,现回复如下: 截至目前,作为上海市天宸股份有限公司的控股股东及一致行动 人、实际控制人,经自查,我们确认不存在根据《上海证券交易所股 票上市规则》所规定的涉及贵公司的应披露而未披露的重大事项,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项;也不存在公司股票交易异常波动期 间买卖公司股票的情况。 IDI 12K1 上海市天宸股份有限公司: ...

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2024-025 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大会审议通过，相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊载。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"） ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 2.3 million and 2.7 million yuan, representing a year-on-year decrease of 71% to 75%[2]. - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -20 million and -22 million yuan, indicating a year-on-year decrease of 218% to 230%[11]. - The decline in performance is primarily due to the absence of revenue from property sales in the first half of 2024, which was present in the same period last year[5]. - The earnings per share for the same period last year was 0.01 yuan[4]. - The total profit for the previous period was 9.11 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 9.26 million yuan[13]. Performance Forecast Accuracy - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6]. - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the completion of the official half-year report[7]. - The company assures that the announcement contains no false records or misleading statements[9]. - The performance forecast applies to a situation where profit is achieved, and net profit declines by more than 50% compared to the same period last year[10]. - The company emphasizes the importance of investors awaiting the official half-year report for accurate performance information[7].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-023 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度业绩说明 会于 2024 年 6 月 28 日上午 11:00-12:00，通过上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的 方式召开。 答复：尊敬的投资者您好，1.公司的半年报业绩情况请关注公司 后续定期报告。2.公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基地厂房建设正 在进行中，后续进展请关注公司相关公告。感谢您的关注！ 问题 2：请问芜湖项目的最新进展如何？另外客户订单方面有什 1 么进展吗？与宁德时代的框架协议，第一年的业务目标能完成吗？ 答复：尊敬的投资者您好，公司坐落于芜湖繁昌的新能源产业基 地厂房建设正在进行中，目前公司在宁夏、山东、新疆等多地有多个 项目正在洽谈，如达到信披标准，公司将按照规定公告，感谢您的关 注！ 公司已于 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-022 上海市天宸股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公 司第十一届董事会第五次会议及于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股 权的议案》，同意将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称"天宸 客运"）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公司（以下简称"上海稳集"）， 经交易双方协商一致，股权转让价格为 48,289,000 元整。交易完成后，公司将 不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公 司公告编号：临 2024-011、临 2024-012、临 2024-020。 二、交易进展情况 1、截至 2024 年 6 月 20 日，上海稳集已支付首期转让价款、第二期转让价 款合计 ...