上海市天宸股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，维护中小股东利益，规范公司董事、监事的选举行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 公司选举2 名以上独立董事的，应当采用累积投票制，且可以通过差额 选举的方式选举独立董事。本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事或者监 事时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的投票表决权，股东拥有 的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或者几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种投票 制度。 独立董事提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响 独立履 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会 实施细则》的有关规定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事 宋德亮先生、独立董事姜立军先生、以及董事王学进先生,独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事宋德亮先生担任。 2023 年 6 月，公司进行了董事会的换届选举，选举产生了公司第 十一届董事会成员。2023 年 7 月 12 日，公司第十一届董事会第一次 会议选举通过了公司第十一届董事会专业委员会组成人员。 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生、以及董事王学进先生, 独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事张春明先生担任。张春明先生自 2023 年 6 月起履 ...

上海市天宸股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三 ...

公司代码：600620 公司简称：天宸股份 2. 财务报告内部控制评价结论 上海市天宸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海市天宸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

上海市天宸股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会依法认真履行了监督及其他各项职能，确 保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。报告期内 公司监事会共召开了六次会议，出席会议的监事人数都符合法定人数 要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 6 日召开第十届监事会第十四次会议，会议审议 并通过了如下议案： （1）审议《公司 2022 年度报告全文及摘要》； （2）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； （3）审议《公司 2022 年度财务决算报告》； （4）审议《公司 2022 年度利润分配预案》； （5）审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》； （6）审议《公司 2022 年度内部控制审计报告》。 报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会会议、参与了公司 定期报告披露等事宜，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执 行情况以及公司董事聘任及履职的情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会严格根据《公司法》、《证券法》、中国证 监会有关法律法规及《公司章程》的有关规定进行规 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届和第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,行使独立董事 应有的职责，对公司的重大事项进行客观公正的判断、评价并发表独 立意见，切实维护公司及股东利益，。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 颜晓斐 男 中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾 任上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部 副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限 公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200） 董事长等职。2020 年 12 月起，任上海道禾长期投资管理有限公司合 伙人。自 2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。曾任公司 第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公 ...

上海市天宸股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联人 发生之关联交易的公允性、合理性，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《上海市天宸股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人、关联交易的确认 （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十八）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）或公司根据实质重于形式原则认定的其他通过约 定 ...

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-007 上海市天宸股份有限公司 关于2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等事项致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 21,811,796.65 元，母公司 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 394,116,918.56 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件以及《上海市天宸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含视频、电话、电子邮 件等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一 ...

上海市天宸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会的独立董事，在 2023 年度 1 月至 6 月履职期间，依据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求,积 极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责,对公司的重大事项进行客观 公正的评价并发表相关独立意见。 现将 2023 年度 1-6 月履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人主要工作履历 姜立军 男 中共党员，工商管理硕士。曾任新加坡中远控股有 限公司总裁，中国远洋控股股份有限公司执行董事、总经理。公司第 九届及第十届董事会独立董事。 2、独立性自查情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均不在公司或公司附属企业任职，未直接或间 接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%（含）以 上或者在公司前 5 名的股东单位任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属 1 企业提 ...