一、业绩说明会召开情况 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-043 公司于2024年9月28日披露了《关于召开2024年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：2024-042）。2024年10月14日，公司 董事、总裁钱志刚先生，独立董事程林先生，财务总监、董事会 秘书徐力珩先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司 二、投资者提出的问题及公司回复情况 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 1、2024年半年度业绩如何？公司上半年经营现金流为何大 幅改善？ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 10月14日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络互动方式召开2024年半年 度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 答：被征收的完 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-042 900909 华谊 B 股 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 14 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 会议召开时 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-041 上海华谊集团股份有限公司 关于全资子公司完全产权房、公有非居住房屋被征收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为配合上海市黄浦区 190 街坊旧城区改造工作，根据《上海市黄浦区人民政 府房屋征收决定》[黄府征〔2022〕1 号]，上海华谊集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称"双钱公司"） 完全 产权拥有的上海市黄浦区四川中路 63 号和广东路 131 弄 21 号，以及承租广东路 131 弄 10 号公有非居住房屋及拥有的相关资产被列入征收范围。 本次事项系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 一、交易概述 根据上海市黄浦区人民政府的工作安排及于 2022 年 2 月 10 日出具的《上海 市黄浦区人民政府房屋征收决定》[黄府征〔2022〕1 号]文件要求，为配合上海 市黄浦区 190 街坊旧城区改造相关工作，黄浦区房管局委托黄浦 ...

上海华谊集团股份有限公司 章 程 （草案） 二○二四年九月修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委与工团组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司经上海 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-037 上海华谊集团股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三十三次 会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合 《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件达成的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件达成的公告》（临时公告编号：2024-039）。 二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票并调整回购价格的议案》 该议 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-039 上海华谊集团股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件已达成，符合解除限售条件的激励对象共 272 名，可解除限售的限制性股票 数量为 4,870,556 股，占目前公司总股本的 0.23%。 2、公司本次激励计划首次授予部分的限制性股票登记日为 2021 年 1 月 28 日，第一个解除限售期已于 2024 年 1 月 29 日届满。 3、本次拟解除限售的限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、于上 市流通前，公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华谊集团"）于 2024 年 9 月 9 日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第三十三次会议审 议通过了《关于 A 股限制性股 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-036 一、审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件达成的议案》。 根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》 和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的相 关规定，公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期已于 2024 年 1 月 29 日届满。董事会经核查后认为，本次激励计划首次授予部分限制 性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将按规定对符合条件的 272 名激励对象办理 A 股限制性股票首次授予部分第一个限售期解除限售事宜， 本次解除限售的 A 股限制性股票数量合计为 4,870,556 股。 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海华谊集团 股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的 致：上海华谊集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海华谊集团股份有限 公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）的委托，担任公司A股限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的特聘专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华谊集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，为公司本 次激励计划首次授予部分第一期解除限售（以下简称"本次解除限售"）、回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及调整回购价格（以下简称 "本次回购价格调整"）出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-040 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励 计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对《上海华谊集团股份有限公 司 A 股限制性股票激励计划（草案）》发表了肯定的独立意见。 2、 2020 年 11 月 24 日，华谊集团第十届监事会第六次会议审议通过了《关 于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》及《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理 办法>的议案》。 3、 2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划获得上 海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出 具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批 复》（沪国资委分配【 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-038 上海华谊集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》。 上海华谊集团股份有限公司 公司董事会将按照相关规定回购并注销 A 股限制性股票合计 3,977,817 股， 因此公司股本总数将减少至 2,127,471,781 股，相应公司的注册资本将变更为 2,127,471,781 元。鉴于前述回购注销引起公司股份总数及注册资本变更，公司拟 对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订情况如下： 董 事 会 一、章程第六条原为：公司的注册资本为人民币 2,131,449,598 元。 二○二四年九月十一日 现修改为：公司的注册资本为人民币 2,127,471,781 元。 二、章程第二十条原为：公司股份总数为 2,131,449,598 股，公司的股本结 构为：普通股 2,1 ...