上海华谊集团股份有限公司独立董事 关于广西华谊新材料有限公司增资的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 等有关规定，作为公司独立董事，现就公司十届二十五次董事会审议 的《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》发表如下意见： 一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关 联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规 定； 二是本次对"32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目"投资主体广西 华谊新材料有限公司进行增资是与关联方同比例现金出资，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公 平、公正的原则； 我们同意公司十届二十五次董事会审议的《关于广西华谊新材料 有限公司增资的议案》。 独立董事： 管一民 李 垣 龚晓航 二○二三年八月二十五日 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-028 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议，于 2023 年 8 月 15 日发出通知，2023 年 8 月 25 日在华谊集团华园会议中 心以现场结合视频方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事及部分高 级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章 程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司董事候选人提名的议案》。 依照《公司法》、公司《章程》等有关规定，公司董事会提名钱志刚先生为 董事候选人，上述候选人还需提交公司股东大会选举。 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为 5 票，反对票 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-031 上海华谊集团股份有限公司 关于安徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 25 日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于安 徽华谊化工有限公司 C 区地块被征收的议案》。本次事项系政府征收行为，其征 收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 1、交易简介 根据芜湖市鸠江区人民政府于 2023 年 7 月 31 日作出的《芜湖市鸠江区人民 政府房屋征收决定》[鸠政秘〔2023〕172 号]文件要求，为配合芜湖市鸠江区智 能网联汽车产业园基础设施项目建设，鸠江经济开发区管委会作为此次房屋征收 实施单位，对安徽华谊 C 区地块的建筑物、附属物及相关资产进行征收补偿工作。 经芜湖市鸠江区住房和城乡建设局委托，安徽新天地房地产估价事务所有限公司 对上述标的资产进行评估，出具了评估报告（编号：安新房估（征）〔20 ...

上海华谊集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-029 三、主要原材料的价格变动情况 | 乙醇 | 元/吨 | 5695-6241 | | --- | --- | --- | | 丙烷 | 元/吨 | 4000-4400 | | 天然胶 | 元/吨 | 9526-10279 | | 合成胶 | 元/吨 | 8908-10708 | | 丙烯 | 元/吨 | 5532-6901 | | 丁醇 | 元/吨 | 6473-7588 | 四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 特此公告 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2023 年半年度主要经 营数据（未经审计）披露如下： 主要产品 2023 年 1-6 月 生产量 2023 年 1-6 月 销售量 2023 年 1-6 月 销售金额（元 ...

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号：2023-030 上海华谊集团股份有限公司 关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目 及投资主体增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）以控股 子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称"广西新材料"）为主体投资建设 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目（以下简称"项目"），并与公司控股股东上 海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"）按股权比例以现金出资方 式对广西新材料进行增资。 本次项目总投资金额为 199,794 万元，对投资主体广西新材料增资金 额为 59,938 万元（其中公司增资金额为 35,962.8 万元、上海华谊增资金额为 23,975.2 万元）。 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关 规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。 包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与上 ...

元），出资比例为 64%；上海氯碱化工股份有限公司，出资 6,000 万元人民币（含 200 万美元），出资比例为 6%。 金融许可证机构编码：L0154H231000001 华谊财务公司于 2012 年 8 月正式成立，初始注册资本 3 亿 元人民币；2014 年 2 月实现首次增资（同比例），注册资本由人 民币 3 亿元增加至人民币 6 亿元（含 500 万美元）；2015 年 11 月实施增加注册资本及股权调整，注册资本由人民币 6 亿元（含 500 万美元）增加至人民币 10 亿元（含 500 万美元）；2016 年 12 月 31 日公司股东——上海三爱富新材料股份有限公司，将所 持有的 6%财务公司股权转让给上海华谊（集团）公司（现已更 名为上海华谊控股集团有限公司）。 变更完成后，华谊财务公司股东构成变为：上海华谊控股集 团有限公司，出资 30,000 万元人民币，出资比例为 30%；上海 华谊集团股份有限公司，出资 64,000 万元人民币（含 300 万美 1 / 12 上海华谊集团股份有限公司 关于对上海华谊集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 上海华谊集团股份有限公司按照《上海证券交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊控股集团有限公司拟将其持有的上海华谊集团股份有限公司 106,572,480股A股股份无偿划转至上海国有资本投资有限公司。 上海国有资本投资有限公司增持股份，上海华谊控股集团有限公司减持股份， 本次无偿划转不触及要约收购。 本次无偿划转完成后，上海华谊集团股份有限公司控股股东、实际控制人未 发生变化。 一、本次无偿划转的基本情况 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-027 上海华谊集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"华谊集团"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华 谊"）通知，为深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国 有资本和国有企业做强做优做大，加快落实上海市深化国资国企改革重点任务要 求，上海华谊拟将其持有的华谊集团 106,572,480 股 A 股股份（约占华谊 ...

上海华谊集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华谊集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华谊集团（A 股）、华谊 B 股（B 股） 股票代码：600623（A 股）、900909（B 股） 信息披露义务人：上海国有资本投资有限公司 注册地址：上海市镇宁路 9 号九尊大厦 7 楼 A 单元 通讯地址：上海市黄浦区外马路 688 号 股份变动性质：增加，无偿划转受让股份 签署日期：2023 年 8 月 8 日 — 1 — 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范 性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本 ...

上海华谊集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海华谊集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华谊集团（A 股）、华谊 B 股（B 股） 股票代码：600623（A 股）、900909（B 股） 信息披露义务人：上海华谊控股集团有限公司 注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 通讯地址：上海市静安区常德路 809 号 股份变动性质：减少 签署日期：2023 年 8 月 8 日 — 1 — 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范 性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人 ...

关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊 B 股 公告编号： 2023-022 上海华谊集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 会议召开时间：2023 年 06 月 12 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 05 日(星期一) 至 06 月 09 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 IR@shhuayi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 ...