| --- | --- | --- | |------------------------|-------------------|-------------------| | 其他流动资产 | 4,520,356.07 | 6,240,792.51 | | 流动资产合计 | 1,965,192,112.62 | 1,500,557,984.79 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 19,636,231,256.61 | 19,631,579,124.52 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 75,877,477.47 | 80,113,210.45 | | 固定资产 | 6,700,269.57 | 9,636,440.61 | | 在建工程 | 53,646.23 | 348,353.40 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | | | | | 使用权资产 | 16,925,190.65 | 20,310,228.77 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-038 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、 审议通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 鉴于上海华谊集团股份有限公司董事会部分人员变动，现对公司董事会专门 委员会成员调整如下： 1）董事会战略委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生、陈琦先生和独立董 事管一民先生、李垣先生、龚晓航先生六人组成，顾立立先生任召集人。 2）董事会提名委员会由董事顾立立先生、钱志刚先生和独立董事管一民先 生、李垣先生、龚晓航先生五人组成，李垣先生任召集人。 3）董事会薪酬与考核委员会由独立董事龚晓航先生、李垣先生和董事陈琦 先生 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-039 上海华谊集团股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，现将 2023 年三季度主要经 营数据（未经审计）披露如下： 主要产品 2023 年 1-9 月 生产量 2023 年 1-9 月 销售量 2023 年 1-9 月 销售金额（元） 甲醇、醋酸及酯（吨） 1,599,280.10 1,174,415.73 3,202,816,511.07 工业气体（千立方米） 916,694.40 916,694.40 1,218,262,116.15 丙烯及下游产品（吨） 2,434,406.91 948,220.30 7,003,111,499.52 涂料及树脂（吨） 24,484.61 23,470.21 630,649,387.90 轮胎（条） 10,495,651.00 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-037 上海华谊集团股份有限公司 关于下属子公司投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 2018 年 3 月 2 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司上海华谊集团投资有限公司（以下简称"华谊投资"） 与上海华麟股权投资管理中心（有限合伙）、东方国际集团上海投资 有限公司、上海电气投资有限公司共同签署了《上海华铎股权投资基 金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）， 华谊投资以自有资金人民币 0.8 亿元投资上海华铎股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华铎基金"），基金规模为人民币 3.32 亿元。 2018 年 5 月 23 日，上海兰生股份有限公司（以下简称"兰生股 份"）与华铎基金所有合伙人共同签署了合伙协议，兰生股份向华铎 基金认缴出资人民币 1.04 亿元成为华铎基金新的有限合伙人，基金 规模由人民币 3.32 亿元增加至人民币 4 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号： 2023-034 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 28 日(星期四) 至 10 月 12 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市国茂律师事务所 关于上海华谊集团股份有限公司 上海市国茂律师事务所 Shanghai International Economic & Trade Law Office 目 日 日 F П 上海市国茂律师事务所 ■ (原上海国际经济贸易律师事务所) Shanghai International Economic & Trade Law Office STETLO 电话:TELEPHONE:021-63201177 中国上海市人民路 885 号 淮海中华大厦 3 楼 305 室 200010 ROOM 305, 3ªFLOOR HUAI HAI CHINA BUILDING 885RENMIN ROAD SHANGHAI 200010, CHINA 传真:TELEFAX:021-63846955 上海市国茂律师事务所关于上海华谊集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 沪国律[2023]证券见字第 GM: SQ004号 日 致:上海华谊集团股份有限公司 上海市国茂律师事务所(以下简称"本所")接受上海华谊集团股 份有限公司(以下简称"公司")的 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-033 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.6324 | | --- | --- | --- | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.6864 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议 ...

上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于选举公司董事的议案 | ……………………………………………… | 4 | 1 二○二三年九月十五日 上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议 上海华谊集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的 有效证明，填写"发言登记表"。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数 多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2023-032 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

上海华谊集团股份有限公司独立董事 关于广西华谊新材料有限公司增资的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》 等有关规定，作为公司独立董事，现就公司十届二十五次董事会审议 的《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》发表如下意见： 一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关 联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规 定； 二是本次对"32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目"投资主体广西 华谊新材料有限公司进行增资是与关联方同比例现金出资，不存在损 害公司及其股东特别是中小股东利益的情况，关联交易符合公开、公 平、公正的原则； 我们同意公司十届二十五次董事会审议的《关于广西华谊新材料 有限公司增资的议案》。 独立董事： 管一民 李 垣 龚晓航 二○二三年八月二十五日 ...