上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次 会议，于 2024 年 8 月 13 日发出通知，2024 年 8 月 23 日在华谊集团华园会议中 心以现场结合通讯方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高 级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章 程》的规定，会议合法有效。 证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2024-034 上海华谊集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于对华谊财务有限公司的风险持续评估报告》。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： (内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》全文 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-033 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于子公司出售参股公司股权的公告 1 2024 年 8 月 8 日，上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司上海华谊集团投资有限公司（以下简称"投资公司"）与国联证 券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产协议》， 投资公司拟以 38,390.27 万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"）146,950,772 股股份 （以下简称"标的资产"），占其总股本的 1.29%，并以标的资产认购 国联证券新增发行的 34,369,088 股 A 股股份（发行股份数量最终以中国 证监会注册的数量为准，以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构 的批准、国联证券股东大会、国联证券 A 股和 H 股类别股东大会审议 通过、上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

| | | 上海华谊集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元，B 股每股现金红利 0.018242 美元 相关日期 | Ａ股 | 2024/8/5 | － | 2024/8/6 | 2024/8/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ｂ股 | 股权登记日 2024/8/8 | 最后交易日 2024/8/5 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 2024/8/15 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 3. 扣税说明 本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,131,4 ...

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-031 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 226 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 38 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,237,323,051 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,225,248,886 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,074,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0508 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三 ...

上海市国茂律师事务所 关于上海华谊集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市国茂律师事务所 Shanghai International Economic & Trade Law Office Shanghai International Economic & Trade Law Office STETLO 电话:TELEPHONE:021-63201177 中国上海市人民路 885 号 淮海中华大厦 3 楼 305 室 200010 ROOM 305, 3 FLOOR HUAI HAI CHINA BUILDING 885RENMIN ROAD SHANGHAI 200010, CHINA 传真:TELEFAX: 021-63846955 and and and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see and the see an [ 上海市国茂律师事务所 ■ (原上海国际经济贸易律师事务所) ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [4][105]. Core Insights - The company has significantly improved management efficiency and employee productivity over the past five years, with a 17% reduction in total employees from 13,020 in 2019 to 10,774 in 2023, while revenue per employee increased by 32% from 2.91 million to 3.84 million yuan [2][20]. - The integrated base project in Qinzhou, Guangxi, is expected to open new avenues for growth, with over 30 billion yuan invested and multiple projects already in production [4][7][77]. - The company operates in various sectors including energy chemicals, green tires, fine chemicals, and advanced materials, showcasing strong competitive advantages and innovation capabilities [4][6][105]. Summary by Sections Financial Performance - The company achieved a total revenue of 40.38 billion yuan in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 9.05 billion yuan [6][31]. - Forecasted net profits for 2024-2026 are 10.97 billion, 16.46 billion, and 17.11 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 0.51, 0.77, and 0.80 yuan [4][105]. Business Segments - **Energy Chemicals**: The segment generated 7.16 billion yuan in revenue in 2023, with a negative gross margin of -1.27 billion yuan due to low product prices [84]. - **Green Tires**: The tire business reported 10.18 billion yuan in revenue in 2023, with a gross margin of 12.59 billion yuan, reflecting a 52% increase year-on-year [50][100]. - **Fine Chemicals**: This segment achieved 12.66 billion yuan in revenue, with a gross margin of 11.88 billion yuan, despite a 10% decline in gross margin [54][83]. Growth Drivers - The Qinzhou integrated base is a key growth driver, with significant capacity expansion planned, including projects for propylene, acrylic acid, and other derivatives [7][77]. - The company is also focusing on optimizing its employee structure, with a notable increase in technical staff by 11% while reducing administrative and production personnel [2][20]. Valuation - The current price of the stock is 6.01 yuan, with projected PE ratios of 12x, 8x, and 7x for 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating potential undervaluation compared to peers [4][105].

上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年七月二十五日 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案 | | | 修订稿）》及其摘要并调整对标企业的议案…………………………… | 4 | | 四、关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案………………………… | 5 | | 五、关于工业气体公司 60%股权非公开协议转让的议案………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等 ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 320 million and 420 million CNY, representing an increase of 308.44 million to 408.44 million CNY compared to the same period last year, a year-on-year increase of 2668.45% to 3533.60%[9] - The estimated total profit for the first half of 2024 is 437.24 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 110.96 million CNY and a net profit of 11.56 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[12] - The company anticipates achieving a net profit attributable to shareholders of between 350 million and 450 million CNY for the first half of 2024, an increase of 239.04 million to 339.04 million CNY compared to the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 215.44% to 305.57%[15] Operational Improvements - The Guangxi new materials project is progressing as planned, contributing positively to the company's business growth in the first half of 2024[18] - The company has been optimizing lean production and implementing cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to improved operational efficiency and increased gross margins for major products in the first half of 2024[18] Caution and Accuracy of Forecasts - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants, emphasizing the need for caution among investors[13] - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[5] - The earnings forecast is applicable to scenarios where profitability is achieved, with net profit expected to rise by over 50% compared to the same period last year[2] - The company’s board guarantees that the announcement does not contain any false records, misleading statements, or major omissions, and assumes legal responsibility for its accuracy[14] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[10]

上海华谊工业气体有限公司 审计报告 天职业字[2024]33081 号 目 审计报告 ----------- -1 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日财务报表——— -4 2022 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日财务报表附注 --------- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.gov.com/2019-08-08 报告编码:京24KT3Z3D6S 审计报告 天职业字[2024]33081 号 上海华谊工业气体有限公司: 一、审计意见 我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。工业气体编制财务报 表是为了满足股权评估所需。因此,财务报表不适用于其他用途。 本段内容不影响已发表的审计意见。 我们审计了上海华谊工业气体有限公司（以下简称"工业气体"）财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2024 年 1-3 月、2023 年度和 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-028 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 9 点 00 分 召开地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...