上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日 （星期四） 至 05 月 28 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 600638@600638.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日 （星期四） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日 （星期四） 13:00-14:00 会议召开地点：上 ...

Group 1 - China State Construction signed new contracts totaling 1.52 trillion yuan from January to April, representing a year-on-year increase of 2.8% [1] - Yongpu Medical's subsidiary obtained a medical device business license valid until May 7, 2030, allowing it to engage in medical device retail and wholesale [1] - Ningbo Maritime received a government subsidy of 4.42 million yuan, which will impact its net profit for the fiscal year 2025 [1] Group 2 - Mingpu Optoelectronics obtained a patent for a magnetic powder core and its preparation method, enhancing its capabilities in magnetic materials technology [1] - Digital Zhitong plans to establish a wholly-owned subsidiary in Beijing with a registered capital of 5 million yuan [1] - Zhongmin Energy's shareholder plans to reduce its stake by up to 0.28% of the company's total shares [1][6] Group 3 - Tunnel Holdings' controlling shareholder intends to increase its stake in the company by investing between 250 million to 500 million yuan [1] - China Telecom appointed Liu Guiqing as the new President and COO [1] - Datang Power completed the issuance of 3 billion yuan in medium-term notes, with proceeds aimed at repaying debt and supplementing working capital [1] Group 4 - *ST Weihai won a bid for a flood control project worth 182 million yuan, accounting for 7.35% of its audited revenue for 2024 [1] - Huijin Tong announced a cash dividend of 0.0868 yuan per share, totaling 29.44 million yuan [1] - Xinkai Energy's shareholders plan to reduce their holdings by a combined total of 4% of the company's shares [1][39] Group 5 - Xinhuan Group's subsidiary won a 1.02 billion yuan nuclear power project contract [1] - Southern Airlines reported a 12.14% year-on-year increase in passenger turnover for April [1] - Xinjiang Torch plans to acquire 100% equity of Yushan Litai for 125 million yuan [1]

2025年4月新开业酒店共计314家 曲江文旅控股股东所持5705.11万股公司股份被轮候冻结 5月15日，据融创官微消息，近日，浙江省最大体量旗舰型室内滑雪场项目——杭州热雪奇迹室内滑雪 场正式落地。项目选址于杭州南站新城核心区，总建筑面积约8.4万方，是集专业滑雪训练、冰雪文化 体验都市休闲消费于一体的复合型冰雪综合体。据悉，杭州热雪奇迹由热雪奇迹负责运营管理，以室内 雪场运营为核心，涵盖青少年滑雪培训、大众冰雪运动、专业赛事、会员服务等多元功能。公开信息显 示，热雪奇迹是由融创文旅旗下融创雪世界更名而来。 乐鑫科技拟4.37亿元购买上海陆家嘴集团旗下办公楼项目 近日，乐鑫科技宣布，拟向上海陆家嘴（集团）有限公司购买位于上海市浦东御北路235弄3号3幢的房 产，标的房产建筑面积为1.3万平方米，总价款为4.37亿元。据交易顾问方高力国际透露，乐鑫科技所购 房产为张江科学城"数智天地·智慧云"项目，该项目由6栋高端住宅、3栋甲级科技办公楼组成，于2024 年10月实现竣工验收。通过此次交易，乐鑫科技将其研发总部落地在陆家嘴数智天地·智慧云办公楼T3 幢。 红星美凯龙董事兼总经理车建兴被留置 5月13日晚，美 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于收购北京昌平项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2025-018 ● 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购北京市昌平区硅谷SOHO-2号楼项目， 产权对价为人民币21,500万元。 ● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。 一、交易概述 （一）公司拟收购北京博兴众业房地产开发有限公司（以下简称"博兴众业"）位于北京市昌平区中兴路 21号院2号楼（以下简称"标的资产"）的产权。产权对价为人民币21,500万元，按照建筑面积21759㎡计 算，每平米单价9,880元人民币。 （二）2025年5月15日，公司召开了第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于收购北京 市昌平区硅谷SOHO ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 该议案已经公司董事会审计 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） （一）机构信息 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-019 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-018 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于收购北京昌平项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）公司拟收购北京博兴众业房地产开发有限公司（以下简称"博兴众业"） 位于北京市昌平区中兴路 21 号院 2 号楼（以下简称"标的资产"）的产权。产权 对价为人民币 21,500 万元，按照建筑面积 21759 ㎡计算，每平米单价 9,880 元 人民币。 （二）2025 年 5 月 15 日，公司召开了第九届董事会 2025 年第一次临时会 议，审议通过了《关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案》，全票同 意公司拟收购北京昌平项目。本次交易无需经公司股东大会审议批准。 二、交易对方 博 兴 众 业 于 2015 年 8 月 19 日 注 册 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9111011435296468XC。 住所：北京市昌平区城南街道中兴路 21 号院 4 号楼 23 层 230 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-020 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 王洪卫，男，1968 年生，中共党员，博士。曾先后任上海财 经大学副校长，上海金融学院院长，世界华人不动产学会创始主 席，第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授，不 动产研究所所长，上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更 新工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本 建设优化学会会长，上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 （王洪卫） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，尽职履行独立董事的职责和义务，积极参加公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过 ...