证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2025-020 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 1 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议的 通知和资料，于2025年5月12日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年5月15 日，会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会审议通过了如下议案： （一）、关于收购北京市昌平区硅谷 SOHO-2 号楼项目的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 详细内容见公司临 2025-018《关于收购北京昌平项目的公告》。 该议案无需提交公司股东大会审议通过。 （二）、关于支付公司 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机构的议案； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计 ...

Retail Sector Activity - The retail sector showed significant activity with Maoye Commercial (600828) hitting the daily limit and achieving five consecutive trading limits [1][4] - Other notable stocks in the retail sector included Cuiwei Co. (603123) and Laisen Tongling (603900), both reaching the daily limit, while Zhongxing Commercial (000715) and Hongqi Chain (002697) also saw substantial gains [4] Economic Indicators - In the first quarter, China's total retail sales of consumer goods reached 12.47 trillion yuan, marking a year-on-year growth of 4.6%, which is an acceleration of 1.1 percentage points compared to the previous year [6] - March alone saw a growth rate of 5.9% in retail sales [6] AI Glasses Concept - The AI glasses concept opened strong with Yingtong Communications (002861) hitting the daily limit, while Deep Konka A surged over 8% [7] Computing Power Leasing Concept - The computing power leasing concept gained momentum with Changshan Beiming (000158), Chaoxun Communication (603322), and Hongbo Co. (002229) all reaching the daily limit, and Yitian Intelligent (300911) rising over 10% [8] Real Estate Sector Movement - The real estate sector experienced a surge with Zhonghua Enterprise (600675) and Yuehongyuan A both hitting the daily limit, while Huayuan Real Estate (600743) and Xinhuangpu (600638) increased by over 7% [9] Banking Sector Decline - The banking sector faced declines, with Huaxia Bank dropping over 8%, and major banks like China Construction Bank, Beijing Bank, and others falling by more than 2% [10] Manufacturing PMI - China's manufacturing purchasing managers' index (PMI) for April was reported at 49%, a decrease of 1.5 percentage points from the previous month, indicating a contraction in the manufacturing sector [11] - High-tech manufacturing PMI stood at 51.5%, indicating continued expansion in that sector [11] - The service sector maintained expansion with a business activity index of 50.1, despite a slight decline from the previous month [11] US Automotive Tariff Developments - President Trump signed an announcement to provide compensation for tariffs on imported auto parts, allowing up to 3.75% of the retail price for compensation, which will decrease to 2.5% in the second year [12] - This move reflects ongoing pressure on the government regarding its tariff policies [12]

一大批A股公司业绩暴增！ 上市公司一季报正在密集披露中。截至4月29日20：50，两市又有近1000家上市公司披露一季报。其中，不少 公司业绩大幅增长。 有研新材 一季报显示，公司一季度营收为18.4亿元，同比下降18.67%；净利润为6738万元，同比增长 14698%。公司净利润增长主要是报告期子公司有研亿金和控股子公司有研稀土净利润增加。其中，有研亿金 净利润同比增加67%；有研稀土净利润同比减亏64%。 北方稀土 的业绩也实现大幅增长。公告显示，一季度实现营业收入92.87亿元，同比增长61.19%；净利润4.31 亿元，同比增长727.3%。报告期内，公司以镨钕产品为代表的主要稀土产品一季度均价同比升高，原料成本 同比降低，毛利同比增加。 新黄浦公告， 一季度营业收入为2.32亿元，同比增长47.75%；净利润为7759万元，同比增长2123%。公司净利 润增长主要为报告期内投资收益增加所致。 4月29日晚间，又有不少公司披露了不错的业绩。一季度净利润方面，有研新材同比暴增14698%，新黄浦同比 增长2123%，中船防务同比增长1099.85%，北方稀土同比增长727.3%，国泰海通同比增长391 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 王洪卫，男，1968 年生，中共党员，博士。曾先后任上海财 经大学副校长，上海金融学院院长，世界华人不动产学会创始主 席，第十三届亚洲房地产学会会长。现任上海财经大学教授，不 动产研究所所长，上海市政府决策咨询研究基地房地产与城市更 新工作室首席专家，上海陆家嘴绿色金融中心理事长，上海基本 建设优化学会会长，上海新黄浦实业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 （王洪卫） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，尽职履行独立董事的职责和义务，积极参加公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过 ...

（二）独立性情况的说明 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吕红兵） 2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章 程》相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极 出席公司相关会议，认真行使职权，及时了解公司的经营信息，全面 关注公司的发展状况，并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立 的意见，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吕红兵，男，1966 年生，中共党员，研究生。曾先后任上海 万国证券公司法律顾问室负责人，上海万国律师事务所律师、主 任，现任国浩律师（上海）事务所合伙人，全国律师行业党委委 员、中华全国律师协会监事长，全国政协委员、社会和法制委员 会会员，中国证监会上市公司并购重组委员会咨询委员，上海证 券交易所上市委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海 仲裁委员会仲裁员，中科寒武纪科技 ...

2024 年度，本人作为上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规，《公司章程》 相关规定和要求，在工作中勤勉尽责地履行职责，认真审慎地行 使公司和股东所赋予的权利，全面了解公司经营情况，积极发挥 独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜明生） 姜明生，男，1960 年生，中共党员，本科。曾先后任招商银 行广州分行副行长，招商银行总行公司银行部总经理，招商银行 上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行党委委员、副行长、 执行董事，浦银安盛基金管理有限公司董事长，浦发硅谷银行副 董事长，上海张江银行工作组副组长，现任上海新黄浦实业集团 股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 本人符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》的相关要求，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚 ...

此页无正文，为《关于独立董事独立性情况的评估专项意见》之签署页 赵峥嵘 上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等规定, 上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,根 据法规并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查 情况的报告》,就公司 2024年度任职独立董事吕红兵先生、姜明生先 生、王洪卫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况, 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职, 未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会(2023) 11 号),适用干企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-013 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于财务会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届七次董事会及第九届四次监事会会议， 分别审议通过了《关于公司财务会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公 司根据财务部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，无需提交股东会审议。 二、本次会计政策变更主要内容 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂 行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），适用于企业按照企业会 ...