上海新黄浦实业集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、控股子公司（指公司 持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公 司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指该等信息尚未在中国证监会指定、公司选定的信息披露报刊、 网站等媒体正式公开披露。 第六条 内幕信息范围包括但不限于： 1 （一）发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的下列重 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年【十】月 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证 监会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和 上交所；所称"及时"披露，是指自起算日起或者触及本制度披露时点的两个交易日内披露。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； 第五条 公司控股子公司应根据监管要求和公司有关管理制度并结合自身具体情况建 立有效的信息披露事务管理及重大信息内部报告流程，并根据本制度的要求，及时向公司董 事会秘书及董事会办公室报告应披露的信息。 | | | | 第一章 | 总 则 .. | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 - 3 - | | 第三章 | 信息披露管理制度的制定、实施 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-030 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日公司召开第九届八次董事会会议，审议通过《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司召开第九届五次监事会会议， 审议通过《关于取消公司监事会》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章 程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款亦 作出相应修订。 本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》 将予以废止。公司现任监 ...

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的 规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-031 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 1 股东大会召开日期：2025年10 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-032 出席会议的监事审议通过了如下议案： 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次监事会 会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体监事。2025 年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 16 日 1 （一）关于取消公司监事会的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定，不再设 置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事 规则》自修订后的《公司章程》生效后相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-029 该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）关于修订、废止公司制度的议案 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次董事会 会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025 年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次《公司章程》修订完后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 具体内容详见公司 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 董事会对股东会负责，在法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的范 围内行使职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，可以设 副董事长一名。公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设董事会秘书，董事会下设董事会办公室，董事会的日常事务由董事 会秘书带领董事会办公室负责处理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开两次。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理 ...

Group 1 - The trust concept sector declined by 0.97% as of the market close on September 30, ranking among the top declines in concept sectors, with notable declines in companies such as COFCO Capital, Aijian Group, and Sinopec Capital [1] - The top-performing concept sectors included zinc metal, which rose by 3.62%, and lead metal, which increased by 3.61%, while the trust concept sector experienced a significant outflow of funds [1] - The trust concept sector saw a net outflow of 608 million yuan, with 22 stocks experiencing net outflows, and 8 stocks having outflows exceeding 30 million yuan, led by Pudong Development Bank with a net outflow of 133 million yuan [1] Group 2 - The companies with the highest net outflows included Jianyuan Trust, COFCO Capital, and New Huangpu, with net outflows of 69.67 million yuan, 66.21 million yuan, and 51.84 million yuan respectively [1] - The trading volume for Pudong Development Bank was 0.30%, while Jianyuan Trust had a turnover rate of 1.95% [2] - Other companies with notable net outflows included Huaguang Huaneng, Jiangsu Guoxin, and Wukuang Capital, with outflows of 36.89 million yuan, 35.91 million yuan, and 32.55 million yuan respectively [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2025-028 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年10月17日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月10日 （星期五） 至10月16日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600638@600638.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海新黄浦实业集团股份 ...