Core Viewpoint - New Huangpu's stock price has shown a significant increase this year, with a year-to-date rise of 24.04%, indicating positive market sentiment and potential growth in the real estate sector [1][2]. Financial Performance - For the first half of 2025, New Huangpu reported a revenue of 4.97 billion yuan, a slight decrease of 0.04% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased significantly by 368.46% to 1.02 billion yuan [2]. - The company has cumulatively distributed dividends of 14.15 billion yuan since its A-share listing, with 61.28 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Market Activity - As of October 20, New Huangpu's stock price was 6.28 yuan per share, with a trading volume of 23.18 million yuan and a turnover rate of 0.55%, resulting in a total market capitalization of 4.229 billion yuan [1]. - The stock has seen a net inflow of 3.21 million yuan from major funds, with large orders accounting for 25.62% of total purchases [1]. Shareholder Information - As of June 30, New Huangpu had 32,200 shareholders, an increase of 8.54% from the previous period, with an average of 20,920 circulating shares per shareholder, a decrease of 7.87% [2]. Business Overview - New Huangpu is primarily engaged in real estate development and sales, with 86.97% of its revenue coming from this sector, followed by tourism and catering services at 5.68% [1][2].

上海新黄浦实业集团股份有限公司章程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 30 | | 第七章 | 党、纪、工、团组织……………………………………………………………………31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 ...

（2025年10月修订） 上海新黄浦实业集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第四条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 人员组成： （一）战略委员会委员由董事长及两名以上董事组成；除董事长外，其他委 员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 （二）战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任。 第一章 总则 第一条 为适应上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，提升公司审计工作的有效性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司 董事会特设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应 过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、控股子公司（指公司 持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）以及公司能够对其实施重大影响的参股公 司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及 衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开是指该等信息尚未在中国证监会指定、公司选定的信息披露报刊、 网站等媒体正式公开披露。 第六条 内幕信息范围包括但不限于： 1 （一）发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的下列重 ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年【十】月 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证 监会指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和 上交所；所称"及时"披露，是指自起算日起或者触及本制度披露时点的两个交易日内披露。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； 第五条 公司控股子公司应根据监管要求和公司有关管理制度并结合自身具体情况建 立有效的信息披露事务管理及重大信息内部报告流程，并根据本制度的要求，及时向公司董 事会秘书及董事会办公室报告应披露的信息。 | | | | 第一章 | 总 则 .. | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 - 3 - | | 第三章 | 信息披露管理制度的制定、实施 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-030 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 15 日公司召开第九届八次董事会会议，审议通过《关于取消 公司监事会并修订<公司章程>的议案》。同日，公司召开第九届五次监事会会议， 审议通过《关于取消公司监事会》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章 程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款亦 作出相应修订。 本次《公司章程》修订经公司股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》 将予以废止。公司现任监 ...

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 1 上海新黄浦实业集团股份有限公司股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的 规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并公 告。 第六条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-031 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅 1 股东大会召开日期：2025年10 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-032 出席会议的监事审议通过了如下议案： 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次监事会 会议的通知和资料，于2025年9月30日以电子邮件方式送达公司全体监事。2025 年10月15日，在上海召开现场会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司 监事会 2025 年 10 月 16 日 1 （一）关于取消公司监事会的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》规定，不再设 置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，原公司《监事会议事 规则》自修订后的《公司章程》生效后相应废止。 该事项尚需提交公司 2025 年第二次 ...