申能股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申能股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 三个专门委员会。专门委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会补足委员人数。 公司证券部为董事会专门委员会事务的牵头协调部门。公司综合工作部下设 的规划发展中心为战略委员会的具体业务承办部门，公司内控部为审计委员会的 具体业务承办部门，公司组织人事部为薪酬与考核委员会的具体业务承办部门。 各业务承办部门负责协调提供各专门委员会所需的公司有关资料。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董事 会负责。 第 ...

第一章 总则 第一条 为规范申能股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）可转换公司 债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件 的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实 际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《申能股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》）约 定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券持有人为通过认购、 购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 申能股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构担任本 次可转债的受托管理人(以下简称"债券受托管理人")。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模及投资者权益保护 条款设置情况等本次债券的基本要素和重要约定以《 ...

申能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全和规范申能股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，促进董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 第三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一至两 人，职工代表董事一人，独立董事四人。 第四条 公司证券部负责处理董事会日常事务。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委 员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第三章 董事会的 ...

申能股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范申能股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 本办法是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本 办法的精神和要求开展投资者关系管理工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系的基本原则 第五条 公司 ...

申能股份有限公司 总裁工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善申能股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明 确公司总裁的职责和权限，规范公司总裁的履职行为，保障公司依法依规高效运作， 依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，《申能股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）、《申能股份有限公司"三重一大"事项集体决策规 定》等制度要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁、副总裁由董事会聘任或解聘。 第三条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，向董 事会报告工作，接受董事会的监督管理。 第四条 遵循依法合规、权责对等、风险可控的原则，在确保决策质量与效率 相统一的前提下，董事会将其职权范围内的部分决策事项，授予总裁以总裁会议形 式集体研究决策。 第二章 总裁职责和权限 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）决定单项标的在公司上年末净资产 3 ...

申能股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范申能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东、债权人及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规的规定及《申能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称的"信息 披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人， 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披 露义务的 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名会 计专业人士。 公司董事会可设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员 会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计 委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。 申能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善申能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的规定及《申能股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-035 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《申能股份有限公司章程》的相关规 定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公 司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 申能股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申能股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第十一届 董事会第十五次会议、第十一届审计委员会第十六次会议，审议通过了关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部 门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： ...

为进一步规划申能股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分红 有关事项，进一步细化《申能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对 利润分配事项的决策程序和机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公 司的实际情况，公司董事会制定了《申能股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 申能股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持持续性和稳 定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，公司在利润分 配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况及外部融资环境 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600642 证券简称：申能股份 申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本报告中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义： 公司、发行人、申 能股份 指 申能股份有限公司 可转债 指 可转换公司债券 本次发行 指 申能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券 本次募集资金/本次 可转债募集资金 指 申能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金 本报告 指 申能股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行 性分析报告 预案 指 申能股份向不特定对象发行可转换公司债券预案 董事会 指 申能股份董事会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 第一节 本次募集资金使用的总体计划 本次可转债募集资金不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后 的募集资金净额将用于投资以下项目： 二〇二五年八月 释义 本报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和 可能出现尾数不符的情况。 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使 ...