特此公告。 申能股份有限公司 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-030 申能股份有限公司关于申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目建成投产的公告 近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司 100%控股 的申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目全面建成投产。 申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目位于宁夏回族自治 区灵武市宁东镇宁东能源化工基地，总装机容量 50MW，项目于 2021 年 11 月通过政府相关部门备案，2023 年 10 月建成投产。 申能宁东东湾光伏基地 50MW 光伏复合项目的建成投产，将有 助于进一步优化公司电力业务结构，提升竞争力。 2023 年 10 月 24 日 1 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-029 申能股份有限公司 2023 年前三季度控股发电量完成情况公告 一、公司控股企业发电量情况 经统计，2023 年前三季度公司控股发电企业完成发电量 415.64 亿千瓦时，同比增加 3.9%。其中： 1、煤电完成 302.61 亿千瓦时，同比减少 1.5%，主要是去年三季 度极端高温导致同期煤电发电量较高。 2、天然气发电完成 56.50 亿千瓦时，同比增加 40.6%，主要是本 年发电用天然气安排影响及上年疫情影响同期燃机发电量较少。 3、风力发电完成 38.54 亿千瓦时，同比增加 3.9%；光伏及分布 式发电完成 17.99 亿千瓦时，同比增加 16.4%，主要是公司新能源项 目装机规模同比增长。 2023 年前三季度，公司控股发电企业上网电量 398.30 亿千瓦时， 上网电价均价 0.525 元/千瓦时（含税），参与市场交易电量 310.42 亿 千瓦时。 | | | 公司 | 装机容 | 发电量 | 上网电 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电源 | 企业项目名称 | 持股 | ...

申能股份有限公司关于 出资设立申能财产保险股份有限公司的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易标的名称：申能财产保险股份有限公司（以下简称"申能财险"）。 交易金额：申能财险注册资本为 100 亿元，其中，申能股份有限公司（以下简 称"公司"）认缴出资 5 亿元，申能投资管理有限公司（以下简称"申能投资"） 认 缴出资 45 亿元，上海国际集团有限公司（以下简称"国际集团"） 认缴出资 14 亿元， 上海临港新片区私募基金管理有限公司（以下简称"新片区基金"）认缴出资 10 亿元， 上海临港园金投资有限公司（以下简称"园金投资"）认缴出资 10 亿元，台州市国有 资产投资集团有限公司（以下简称"台州国投"）认缴出资 8 亿元，上海国投资本管理 有限公司（以下简称"国投资管"）认缴出资 5 亿元，百联集团有限公司（以下简称"百 联集团"）认缴出资 3 亿元。 因申能投资系公司控股股东申能（集团）有限公司（以下简称"申能集团"） 的全资子公司，根据相关法律规定，申能投资为公司的关联法人。 ...

独立董事签名:/ 2023年9月20日 申能股份有限公司独立董事关于公司出资设立申能财产保 险股份有限公司的关联交易事先认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定,作为申能股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人认真审阅了公司 提供的有关公司出资设立申能财产保险股份有限公司关联交易的相 关材料,基于客观公正的立场,本人认可该交易,并发表如下意见: 本次交易的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司出资 设立申能财产保险股份有限公司将有助于公司进一步拓宽投资渠道, 促进公司主业与产业金融投资良性协同发展。 独立董事签名: 秦治安 2023 年9月20日 申能股份有限公司独立董事关于公司出资设立申能财产保 险股份有限公司的关联交易事先认可声明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定,作为申能股 份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人认真审阅了公司 提供的有关公司出资设立 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-026 申能股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 申能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-025 申能股份有限公司关于 申能股份有限公司 2023 年 9 月 1 日 1 申能濉溪县鑫风风电场项目位于安徽省淮北市濉溪县双堆集镇， 总装机容量 50MW，项目于 2020 年 12 月取得核准批复，2023 年 8 月建成投产。 申能濉溪县鑫风风电场项目的建成投产，将有助于进一步优化公 司电力业务结构，提升竞争力。 特此公告。 申能濉溪县鑫风风电场项目建成投产的公告 近期，公司全资子公司上海申能新能源投资有限公司控股的申能 濉溪县鑫风风电场项目全面建成投产。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥13.90 billion, an increase of 8.91% compared to ¥12.77 billion in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.85 billion, representing a significant increase of 127.09% from ¥813 million in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥3.66 billion, up 22.40% from ¥2.99 billion year-on-year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.379, a 129.45% increase compared to ¥0.165 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share were also ¥0.379, up 126.77% from ¥0.167 year-on-year[16]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥1.67 billion, up 75.73% from ¥947 million last year[15]. - The company achieved a gross profit margin of 15.33% for the first half of 2023, which is an increase of 0.63 percentage points year-on-year[40]. - The company reported a net profit of CNY 365,770,285.12 for Shanghai Sheneng New Energy Investment Co., representing a year-on-year increase of 19.07%[47]. - The company reported a net profit of CNY 152,733,372.96 for Shanghai Natural Gas Pipeline Co., with total assets of CNY 7,391,800,585.52[46]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 was ¥2,031,123,410.75, significantly higher than ¥925,670,849.11 in the previous year, marking a growth of 119.0%[105]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥90.53 billion, a slight increase of 0.70% from ¥89.90 billion at the end of the previous year[15]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥37,975,102,768.17, compared to ¥37,696,449,530.78 at the end of the previous period, showing a slight increase of 0.7%[103]. - The company's total liabilities decreased to ¥51,116,342,473.35 from ¥51,738,778,588.43, indicating a reduction of about 1.2%[98]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 56.46%, down from 57.55% year-over-year, indicating improved financial stability[94]. - The company's long-term equity investments increased to approximately CNY 8.87 billion, up from CNY 8.60 billion year-over-year[96]. - The total liabilities increased to ¥10,042,931,502.89 from ¥9,993,504,953.21, reflecting a growth of 0.5%[103]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 3,656,131,246.15, an increase of 22.4% compared to CNY 2,987,092,620.68 in the same period of 2022[112]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 676,462,583.67, up from CNY 466,468,764.11, reflecting a growth of 44.9% year-over-year[112]. - The net cash flow from financing activities showed a significant decrease, with a net outflow of CNY 1,619,980,787.56 compared to a minor outflow of CNY 27,550,125.32 in the previous year[112]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of CNY 11,626,122,464.59 at the end of the first half of 2023, compared to CNY 11,324,733,925.52 at the end of the same period in 2022[113]. Investments and R&D - The company reported a 210.83% increase in R&D expenses, amounting to approximately ¥1.48 million, indicating a strong commitment to innovation[39]. - The company has invested in various power generation projects, including coal, gas, nuclear, wind, and solar energy, with a diversified power supply structure[23]. - The company is actively expanding its renewable energy sector, focusing on both centralized and distributed projects, with significant progress in offshore wind projects in Hainan and Shanghai[29][30]. - The company has initiated the development of a photovoltaic project in Australia, with plans to start feasibility studies and due diligence[31]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting green transformation in response to national carbon neutrality policies, with significant achievements in clean energy projects[21]. - The company achieved ultra-low emissions from its power generation units, with average emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxides below national standards[54]. - The company has signed a partnership agreement with local governments in Yunnan to support poverty alleviation efforts, contributing to local economic development[61]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring rapid response and effective management of potential pollution events[56]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with several members resigning and new members being elected[50]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period[51]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant legal violations or penalties during the reporting period[67]. Financial Management - The company has reduced its debt ratio and is optimizing its financial structure, including issuing perpetual bonds and securing low-interest loans for projects[35][36]. - The company maintained a loan repayment rate of 100% during the reporting period, indicating effective debt management[94]. - The company's current ratio improved to 1.18, up 15.69% from the previous year's 1.02[94]. - The interest coverage ratio increased significantly to 4.43, up 100.45% from 2.21 in the previous year[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 98,294[85]. - The largest shareholder, Sheneng (Group) Co., Ltd., holds 2,626,545,766 shares, representing 53.50% of the total shares[86]. - The second-largest shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., holds 468,343,259 shares, accounting for 9.54%[86]. Accounting Policies - The company applies the equity method for accounting for investments in joint ventures and associates[138]. - The company recognizes cash and cash equivalents as cash on hand and deposits that are readily available for payment[139]. - Financial assets are classified into three categories based on the business model and cash flow characteristics[142]. - The company measures financial assets at amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss[142].

根据有关法规和《申能股份有限公司章程》规定,作为申能 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们在董事会 召开前认真审阅了公司提供的有关资料,基于客观公正的立场, 对公司第十一届董事会第二次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》发表如下独立意见: 公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项符 合相关法律法规规定,决策程序合法有效。本次回购注销部分限 制性股票及调整回购价格事项在公司第四十一次(2020年度)、 第四十二次(2021年度)股东大会授权范围内,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响。作为公司独立董事,我们一致同意公司回购注销 289 名 激励对象已获授但尚未解除限售的合计 15,095,760 股限 制性股票，同时相应调整回购价格。 独立董事签名: 吴柏钧 何贤杰 == 俞卫锋 秦海岩 2023年8月28 日 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制 性股票及调整限制性股票回购价格的独立意见 申能股份有限公司独立董事关 ...

三、本次公司回购注销部分限制性股票及其回购价格的调整 已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 综上所述,公司监事会认为:公司本激励计划 289 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票应根据本激励计划及相 申能股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回 购价格的核查意见 申能股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规 和《公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格事项进行核查,并发表如下意见; 一、根据《管理办法》及《申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划》(以下简称"本激励计划")等的相关规定,监事会 同意公司对本激励计划 289 名激励对象(涉及首次授予激励对象 287 名,预留授予激励对象 2 名)已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 15,095,760 股予以回购注销。 二、公司已于 2023年 6 月 15 日披露 2022 年度权益分派实 施公告,根据本激励计划中发生资本公积金转增股本、 ...

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第十一届董事会第 二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和 第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-024 根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除劳动 合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性股票进行回购注销；（2） 4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首次授予的激励对象因死亡、 1名首次授予的激励对象因 ...