证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-006 关于完成 2025 年度第一期超短期融资券发行的公告 日前，公司 2025 年度第一期超短期融资券发行完成。经 2023 年 5 月 23 日召开的公司第四十三次（2022 年度）股东大会审议通过， 公司本次超短期融资券注册金额为人民币 120 亿元。本期超短期融资 券发行总额为人民币 15 亿元，发行期限为 180 日，发行利率 1.94%。 特此公告。 申能股份有限公司 2025 年 1 月 28 日 申能股份有限公司 ...

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-005 申能股份有限公司关于 获得临港 1#海上光伏项目竞争配置建设指标的公告 近日，上海市发展和改革委员会下发了《上海市第一批"风光同 场"海上光伏项目竞争配置结果的通知》（沪发改能源〔2025〕17 号)， 公司获得临港 1#海上光伏项目竞争配置建设指标。 临港 1#海上光伏项目（以下简称"项目"）规模为 49.95 万千瓦， 位于上海市浦东新区上海临港海上风电一期示范项目海域内。场址离 岸距离 10-16 公里，场址面积约 14.8 平方公里，场址水深约 10 米。 特此公告。 申能股份有限公司 2025 年 1 月 25 日 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is maintained at "Hold" [4] Core Views - The company reported a 6.4% year-on-year increase in controlled power generation for 2024, reaching 58.623 billion kWh [2][3] - The average on-grid electricity price for 2024 is projected to be 0.511 yuan per kWh, reflecting a 2.3% decrease compared to the previous year [3] - The company’s coal-fired power generation increased by 3.5% year-on-year to 41.605 billion kWh, while natural gas generation saw a significant rise of 17.6% to 8.442 billion kWh [3] - The growth in electricity demand in Shanghai, which increased by 7.78% year-on-year, has positively impacted the company's output levels [3] - The company’s renewable energy generation, including wind and solar, has also shown significant growth, with wind power generation increasing by 4.3% and solar generation rising by 24.9% year-on-year [4] Financial Forecasts and Investment Recommendations - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are adjusted to 29.9 billion, 30.145 billion, and 31.465 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 3.874 billion, 3.897 billion, and 3.979 billion yuan [4] - The price-to-earnings (P/E) ratios for the next three years are estimated at 11.1, 11.0, and 10.8 times [4] - The company is expected to maintain a stable financial performance with a slight increase in net profit over the forecast period [4]

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会的 法律意见书 第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会的 致：申能股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受申能股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，就公司召开第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《申 能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-002 申能股份有限公司 第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,263,119,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.6746 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公 司董事长华士超先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会 ...

第十一届董事会第十一次会议决议公告 2025 年 1 月 13 日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十 一届董事会第十一次会议。公司于 1 月 6 日以法律规定方式通知全体 董事。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。经审议， 董事会通过了以下决议： 一、一致同意，增补黄俊为董事会审计委员会委员，任期同本届 董事会。 证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2025-003 申能股份有限公司 黄俊简历见 2024 年 12 月 10 日披露的《申能股份有限公司第十 一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2024-041）。 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2025 年 1 月 14 日 同日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十三次会议，会议 选举黄俊为董事会审计委员会主任委员，任期同本届董事会。 ...

日前，公司发行完成 2025 年面向专业投资者公开发行碳中和绿 色科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。 本期债券发行规模为人民币 12 亿元，分为两个品种，即 3+N 年和 5+N 年。具体发行结果为：3+N 年发行规模为 6.00 亿元，票面利率 为 1.80%；5+N 年发行规模为 6.00 亿元，票面利率为 1.93%。 特此公告。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-001 申能股份有限公司关于完成 2025 年面向专业投资者 公开发行碳中和绿色科技创新可续期公司债券（第一 期）的公告 申能股份有限公司（以下简称"公司"）面向专业投资者公开发 行总额不超过 60 亿元的可续期公司债券已经上海证券交易所审核同 意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（具体详见 2023 年 10 月 28 日披露的《申能股份有限公司关于向专业投资者公开发行可续期 公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》）。 申能股份有限公司 2025 年 1 月 8 日 ...

申能股份有限公司 第四十五次（2025 年第一次临时） 股东大会文件 二○二五年一月十三日 申能股份第四十五次（2025 年第一次临时）股东会文件 文件目录 | 申能股份有限公司第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会议程5 | | | --- | --- | | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 | 年度财务 | | 报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 | 年度 | | 审计报酬的议案 6 | | | 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 | 年度内部 | | 控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 | 年度 | | 审计报酬的议案 11 | | | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 16 | | 2 申能股份第四十五次（2025 年第一次临时）股东会文件 股东大会须知 一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券 公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote. ...

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-043 申能股份有限公司 关于召开第四十五次（2025 年第一次临时）股东大 会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 第四十五次（2025 年第一次临时）股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 本次召开股东大会的议案于 2024 年 12 月 27 日经公司董事会第十一届董事会第 十次会议审议通过。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市徐汇区东安路 8 号青松城大酒店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

日前，公司 2024 年度第六期超短期融资券发行完成。经 2023 年 5 月 23 日召开的公司第四十三次（2022 年度）股东大会审议通过， 公司本次超短期融资券注册金额为人民币 120 亿元。本期超短期融资 券发行总额为人民币 15 亿元，发行期限为 270 日，发行利率 1.84%。 特此公告。 申能股份有限公司 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2024-042 申能股份有限公司 关于完成 2024 年度第六期超短期融资券发行的公告 2024 年 12 月 17 日 ...