证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-065 上海爱建集团股份有限公司 第九届监事会第 10 次会议决议公告 3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 据此，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事 会第 10 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通 讯方式召开。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 公司监事会根据相关法律法规的规定及定期报告编制的有关要求，对公司董 事会编制的《公司 2024 年第三季度报告》进行了审议 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-064 上海爱建集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 10 月 28 日，接爱建进出口公司报告：（1）爱建进出口公司与农 业银行签署《流动资金借款合同》，合同项下借款金额为人民币 1000 万元，爱 建集团与农业银行签署《保证合同》，为爱建进出口公司与农业银行因《流动资 金借款合同》形成的债权提供连带责任保证，被担保的主债权本金数额为人民 币 1000 万元；（2）爱建进出口公司与兴业银行签署《流动资金借款合同》，兴 业银行同意给予爱建进出口公司借款金额为人民币 1000 万元，爱建集团与兴业 被担保人名称：上海爱建进出口有限公司（以下简称"爱建进出口公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度为人民币 2000 万元（合计），具体情况为：（1）为爱建进 出口 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-063 上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：2024 年 4 月 28 日、5 月 20 日，上海爱建集团股份有限 公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司"）分别召开第九届董事会 第 12 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称"华 瑞租赁"）及其子公司（含新设）与上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉 祥航空"）、九元航空有限公司（以下简称"九元航空"）开展飞机等租赁业务 收取租金及服务费不超过 12.575 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过至公司 2024 年年度股东大会召开之日。2024 年 9 月 30 日，接华瑞租赁报 告，华瑞租赁全资子公司大连祥瑞六飞机租赁有限公司（以下简称"大连祥瑞六"） 与 ...

公司于 2024 年 9 月 27 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 一、本次股份质押具体情况 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-062 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"） 持有本公司股份 483,333,355 股，占公司总股本的比例为 30.34%。均瑶集团本 次质押股份数量 28,000,000 股，本次质押后，均瑶集团持有公司股份累计质押 数量 379,165,687 股，占其所持公司股份的 78.45%，占公司总股本的 23.80%。 | | | | | 是 | 是 | | | | | | | | - ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-060 上海爱建集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 公司于 2024 年 9 月 26 日接公司控股股东——上海均瑶（集团）有限公司 《关于股份解除质押以及股份质押情况的告知函》（以下简称"告知函"），获悉 其将所持有本公司的部分股份办理解除质押和再次质押手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、本次股份解除质押基本情况 重要内容提示: | 股东名称 | 上海均瑶（集团）有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,500 万股 | | 占其所持股份比例 | 7.24% | | 占公司总股本比例 | 2.20% | | 解除质押时间 | 2024 年 9 月 25 日 | | 总持股数量 | 48,333.3355 万股 | | 持股比例 | 30.34% | 截至本公告日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） ...

（本页无正文，为上海均瑶（集团）有限公司《<关于上海爱建集团股份有限公 司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 《关于上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致:上海爱建集团股份有限公司 贵公司《关于上海爱建集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情况。 特此函复。 (本页以下无正文) 控股股东:上海均熔 《关于上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 致：上海爱建集团股份有限公司 贵公司《关于上海爱建集团股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于筹划重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 ...

上海爱建集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公 司"）股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函确认，截至本公 告披露日，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 24 日、9 月 25 日、9 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 上海爱建集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | | | 分析师会议 | | | 投资者关系活 | 媒体采访 | | | 业绩说明会 | | | 动类别 | 新闻发布会 | | | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 | | | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 | 日（周三）下午 | | 16:00-17 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-058 上海爱建集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，需对《公司章程》的对应条款进行修订，本次具体修订内容 如下： | 《公司章程》原条款 | | | | | | | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟 | | | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟 | | 贰佰壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌 元 （ | | | | | | RMB | 叁 佰 壹 拾 柒 万 零 柒 佰 柒 拾 捌 元 （ RMB | | 1,612,172,278）。 | | | | | | 1,593,170,778）。 | | | 第二十条 公司股份总数为壹拾陆亿壹仟贰佰 | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟叁佰 | | 壹拾柒万贰仟贰佰柒拾捌（1,612,172,278） | | | | | | | 壹拾柒万零柒佰柒拾捌（1 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-059 上海爱建集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海爱建集团股份有限公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露本公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...