单位：人民币 万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％） 营业总收入 159,253.72 149,419.50 6.58 营业利润 1,697.96 2,164.68 -21.56 利润总额 1,854.51 2,234.12 -16.99 归属于上市公司股东的净利润 916.30 1,337.59 -31.50 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 375.32 1,099.90 -65.88 基本每股收益（元） 0.0170 0.0248 -31.50 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元） 0.0070 0.0204 -65.88 加权平均净资产收益率（%） 0.50 0.74 减少 0.24 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.21 0.61 减少 0.40 个百分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％） 总资产 421,065.36 413,891.32 1.73 归属于上市公司股东的所有者 权益 182,945.52 181,698.64 0.69 股本 53,840.0659 53,840.0659 - 归属于上市公司股东的每股净 资产（元 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-033 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,036,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6427 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 乐山电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号] 文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发 行股票的股份制试点企业。 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 公司在上述 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席 人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 北京康达（成 ...

乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司监事会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 监事会定期会议每年至少召开两次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议 时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者 在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股票 上市规则》相关规定办理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-032 乐山电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●乐山电力股份有限公司（简称"公司"）股东天津中环信息产业集团 有限公司（简称"中环信息产业集团"）持有公司无限售条件流通股 79,470,198 股，占公司总股本比例为 14.76%。本次质押后，中环信息产 业集团累计质押公司股份 39,735,000 股，占其持有公司股份总数的 49.9999%，占公司总股本的 7.38%。 公司于 2024 年 6 月 27 日收到中环信息产业集团《关于质押乐山电力 股份有限公司部分股份的函》，中环信息产业集团将其持有的公司 39,735,000 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 7.38%）办理了股票 质押式回购交易业务，质押给华福证券有限责任公司，用于补充流动性资 金，并于 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份质押 登记手续。 | 股东名称 | | | 天津中环 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-031 1 1、名称：四川乐晟储能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510112MADNPFFM4W 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：范思齐 5、注册资本：壹仟万元整（人民币） 6、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城七路 332 号 1 栋 24 层 1 号附 94 号 7、成立日期：2024 年 06 月 24 日 一、对外投资概述 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资成 立子公司的议案》。为加快"乐山电力龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学 储能电站"项目投资、建设、运营，董事会同意公司与四川晟天新能源 发展有限公司（简称"晟天新能源"）在成都市共同投资设立一家子公司， 注册资本为 1,000 万元人民币，双方均以现金出资，其中：公司出资 600 万元，占其注册资本的 60.00%；晟天新能源出资 400 万元，占其注册资 本的 40.00%。详情请见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网 ...

乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二日 1 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 2 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 时间：2024 年 7 月 2 日 9：30 地点：乐山市金海棠大酒店会议室 主持人：董事长刘江 会议议程： 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 22 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间， ...