证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-004 乐山电力股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），乐山电力 股份有限公司（简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股 39,920,159 股，募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除各项不 含税发行费用人民币 1,866,344.88 元后，实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元。2025 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（XYZH/2025CDAS1B0024）。 二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况 经公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第 ...

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 22 日。 中国银河证券股份有限公司 关于乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乐山电 力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号） 批复，同意乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"发行人"、"公 司"）本次以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的合规性进 行了核查，认为乐山电力本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务 实施细则》（以下简称"《实施 ...

关于增加 2024 年度签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开公司第十届董事会第十五次临时会议，于2024年12月17日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》， 同意选聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中证天通"） 为公司 2024-2027 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公 司 于 2024 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http:// www.sse.com.cn）披露的《乐山电力股份有限公司关于变更会计师事务 所的公告》（公告编号：2024-060）。 近日，公司收到中证天通《关于 增加乐山电力股份有限公司 2024 年度签字会计师的函》，2025 年 1 月 26 日召开的公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审 议通过《关于增加 2024 年度签字注册会计师的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 3-2-1 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况 截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下： | 中文名称 | 乐山电力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD | | 注册资本 | 53,840.07 万人民币 | | 注册地址 | 乐山市市中区嘉定北路 46 号 | | 法定代表人 | 刘 ...

北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 君泽君[2024]证券字 2024-021-1-1 致：乐山电力股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《证券发行管理办法》《编报规则第 12 号》《证券 法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律法规、规章及其他规 范性文件的规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称本所）接受乐山电力股份 有限公司（以下简称乐山电力或发行人）的委托，担任发行人 2024 年度以简易 程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，并出具 本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师根据《证券法》《证券法律业务管理办法》和《证券法律 业务执业规则》等规定及报告期内已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意 见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 ...

股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年一月 乐山电力股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及董事会全体成员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带 赔偿责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明， 任何与之不一致的声明均属不实陈述。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国 ...

乐山电力股份有限公司 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-001 三、公司应当在批复作出十个工作日内完成发行缴款。 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票 申请获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）收到中国证券监督管理委员 会（简称"中国证监会"）出具的《关于同意乐山电力股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），主要内容如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行 方案实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东 会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，公 司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年一月 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"银 河证券"）接受乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"、"乐山电力"或"发 行人"）的委托，担任乐山电力本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐 书。 银河证券及其保荐代表人张昊宇、田聃根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 3-1-1 第一节 本次证券发行的基本情况 （一）保荐代表人 保荐代表人张昊宇和田聃接受本保荐机构委派，具体负责乐山电 ...

中国经济网北京12月28日讯 乐山电力（600644.SH）昨晚发布关于2024年度以简易程序向特定对象发行 A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。乐山电力于2024年12月27日收到上海证券交易所就 公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项申请的审核意见： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关法律、法规及上海证券交易所有关规定，乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票申请符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。上海证券交易所将在收到乐山电力申请文件后提交中国证监会 注册。 公司本次以简易程序向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（简称"中国证监 会"）作出同意注册的决定。 中国银河证券股份有限公司关于乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之发行保荐 书显示，中国银河证券股份有限公司（简称"中国银河"，601881.SH）为本次证券发行的保荐机构，保 荐代表人张昊宇和田聃接受保荐机构委派，具体负责乐山电力股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A股股票项目的尽职推荐工作。 乐山电力12月18日发布2 ...

公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证 券监督管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能 否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 申请获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日收到 上海证券交易所就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事 项申请的审核意见： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定， 乐山电力股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注 册。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-067 乐山电力股 ...