证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-007 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》； 因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。 董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行 公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。具体内容详见 3 月 27 日公 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-006 乐山电力股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）董 事会收到公司副总经理、董事会秘书游涛先生及副总经理周雪宁先生 的书面辞职报告，因个人工作变动，游涛先生、周雪宁先生辞去公司 现任职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 游涛先生、周雪宁先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对游涛先生、周雪宁先生为公司的改革、发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事 会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事 长刘江先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事 会秘书并及时公告。 刘江先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下： 电话：0833－2445800 传真：0833－2445800 电子邮箱：600644@vi ...

股票简称：乐山电力 股票代码：600644 乐山电力股份有限公司 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD （四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号） 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二〇二五年二月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：39,920,159 股 2、发行股票价格：5.01 元/股 3、募集资金总额：199,999,996.59 元 4、募集资金净额：198,133,651.71 元 二、新增股票上市安排 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次发行对象共计 9 名，均以现金方式参与认购。本次发行的股票，自本 次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本 公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法 规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和 规范性文件 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 1 一、发行人的概况 2 （一）发行人基本情况 截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下： | 中文名称 | 乐山电力股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD | | 注册资本 | 53,840.07 万人民币 | | 注册地址 | 乐山市市中区嘉定北路 46 号 | | 法定代表人 | 刘江 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-005 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行股票数量：39,920,159 股 预计上市时间 乐山电力股份有限公司（以下简称"乐山电力"、"公司"或"发行人"） 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 39,920,159 股股份已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满 后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发 行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵 守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更 的，则限售 ...

股票代码：600644 股票简称：乐山电力 乐山电力股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商） （北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 二零二五年二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 潘 鹰 | | | 乐山电力股份有限公司 年 月 日 1 ________________________ 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体监事签字： _____________ _____________ 王丹丹 凌先富 _____________ _____________ 曾 媛 杜品春 _____________ 贾海燕 乐山电力股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签字： ________________________ __________________ ...

乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 申购资金验资报告 XYZH/2025CDAS1B0023 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司： 我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序 向特定对象发行股票的申购资金的实际到账情况。按照法律法规的规定募集资金，提供 真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。 我们的责任是对乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票的申购资金的实际到账 情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进 行的。在审验过程中，我们结合乐山电力的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 根据乐山电力第十届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会、第十届董事会第十 一次临时会议、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十二次临时会议、第十届 董事会第十三次临时会议审议、经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意。乐山电力本 次以简易程序向特定对象发行股票 39,920,159 股（含本数），发 ...

北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 二〇二五年二月 北京·深圳·上海·广州·天津·成都·南京·长沙·长春·珠海·海口·昆明·石家庄·郑州·香港·南昌·杭州·济南 Beijing﹒Shenzhen﹒Shanghai﹒Guangzhou﹒Tianjin﹒Chengdu﹒Nanjing﹒Changsha﹒Changchun﹒Zhuhai﹒Haikou﹒Kunming﹒Shijiazhuang﹒Zhengzhou﹒Hong Kong﹒Nanchang﹒Hangzhou﹒Jinan 北京市君泽君律师事务所 关于乐山电力股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证，即发行人已向本所律师 提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料和 口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，有关文件、材料上所有签名、印章均是真实的，所有副本材料或复 印件均与正本材料或原件一致。 2、本所律师根据本《法律意见书》出具 ...

乐山电力股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金验资报告 同时我们注意到，乐山电力本次增资前的注册资本（股本）为人民币 538,400,659.00 元， 已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 9 月 30 日出具中天运[2014]验字第 90030 号《验资报告》验证。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金后，乐山电力注册资本 变更为人民币 578,320,818.00 元，股本为人民币 578,320,818.00 元。 验资报告（续） XYZH/2025CDAS1B0024 乐山电力股份有限公司 乐山电力股份有限公司： 我们接受委托，审验了乐山电力股份有限公司（以下简称：乐山电力）以简易程序向特 定对象发行股票的实际到账募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体投资者及乐山电力的责任。我们的责任是对 乐山电力本次以简易程序向特定对象发行股票实际到账募集资金情况发表审验意见。我们的 审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合乐 山电力的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 ...

本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《乐山电力股份有限公司 2024 年度以 简易程序向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-003 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）关于 2024 年度以简易程序向 特定对象发行 A 股股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 13 日 1 ...