证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-036 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 参加人员 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（简称"上证路演中 心"）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024 年 8 月15 日(星期四) 至 8 月21 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过乐山电力股 份有限公司（简称"公司"）邮箱 600644@vip.163.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 202 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-035 乐山电力股份有限公司 关于自愿披露签订合作框架协议的公告 重要内容提示： ●本次签订的《合作框架协议》属于协议双方合作的意向性约定，未明确 具体合作内容、权利义务，具体合作项目需另行签署合作协议，具体实施内容 和进度尚存在不确定性，具体合作项目以正式协议为准。截止目前，双方尚未 达成具体项目，未来合作存在不确定性；一些项目还需要与需求方合作，通过 招投标等方式取得，能否成功存在不确定性。 ●对公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架协议，不涉及具体项 目和金额，对公司 2024 年度的资产、负债和经营业绩等的影响需根据项目的 实际推进和实施情况而定，存在不确定性。 ●公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 近期，乐山电力股份有限公司（简称"公司"）相继与国网四川省电力公 司分公司国网德阳供电公司、国网天府新区供电公司签订了《合作框架协议》。 截至目前，公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属 14 家公司签订 《合作框架协议 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 was RMB 159,253.72 million, an increase of 6.58% compared to RMB 149,419.50 million in the same period last year [3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by RMB 421 million, down 31.50% from RMB 1,337.59 million year-on-year, primarily due to increased gas procurement costs [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 375.32 million, a decrease of 65.88% compared to RMB 1,099.90 million in the previous year [3]. - The company did not receive government operating contribution awards in the current period, which contributed to the decline in net profit [4]. Operational Metrics - The company achieved a power generation of 23,947 million kWh, representing a year-on-year growth of 12.93% [4]. - The sales volume of electricity reached 228,925 million kWh, a year-on-year increase of 5.84% [4]. - The gas sales volume decreased by 0.69% to 9,293 million cubic meters compared to the same period last year [4]. Asset and Equity Position - The total assets at the end of the reporting period were RMB 421,065.36 million, an increase of 1.73% from RMB 413,891.32 million at the beginning of the period [3]. - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 182,945.52 million, up 0.69% from RMB 181,698.64 million [3]. Return on Investment - The weighted average return on net assets decreased to 0.50%, down 0.24 percentage points from 0.74% in the previous year [3].

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-033 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 348,036,990 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6427 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股票 上市规则》相关规定办理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在二个月内召开。 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 公司在上述 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《乐山电力股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席 人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 北京康达（成 ...

乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司监事会议事规则 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 监事会定期会议每年至少召开两次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议 时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者 在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 乐山电力股份有限公司章程 （2024 年修订） （经 2024 年 7 月 2 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司章程（2024 年修订） 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号] 文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发 行股票的股份制试点企业。 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-032 乐山电力股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●乐山电力股份有限公司（简称"公司"）股东天津中环信息产业集团 有限公司（简称"中环信息产业集团"）持有公司无限售条件流通股 79,470,198 股，占公司总股本比例为 14.76%。本次质押后，中环信息产 业集团累计质押公司股份 39,735,000 股，占其持有公司股份总数的 49.9999%，占公司总股本的 7.38%。 公司于 2024 年 6 月 27 日收到中环信息产业集团《关于质押乐山电力 股份有限公司部分股份的函》，中环信息产业集团将其持有的公司 39,735,000 股无限售条件流通股（占公司股份总数的 7.38%）办理了股票 质押式回购交易业务，质押给华福证券有限责任公司，用于补充流动性资 金，并于 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股份质押 登记手续。 | 股东名称 | | | 天津中环 ...