证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-031 1 1、名称：四川乐晟储能科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510112MADNPFFM4W 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：范思齐 5、注册资本：壹仟万元整（人民币） 6、住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城七路 332 号 1 栋 24 层 1 号附 94 号 7、成立日期：2024 年 06 月 24 日 一、对外投资概述 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资成 立子公司的议案》。为加快"乐山电力龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学 储能电站"项目投资、建设、运营，董事会同意公司与四川晟天新能源 发展有限公司（简称"晟天新能源"）在成都市共同投资设立一家子公司， 注册资本为 1,000 万元人民币，双方均以现金出资，其中：公司出资 600 万元，占其注册资本的 60.00%；晟天新能源出资 400 万元，占其注册资 本的 40.00%。详情请见公司于 2024 年 6 月 14 日在上海证券交易所网 ...

乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二日 1 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 2 乐山电力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程表 时间：2024 年 7 月 2 日 9：30 地点：乐山市金海棠大酒店会议室 主持人：董事长刘江 会议议程： 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 6 月 22 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间， ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-028 乐山电力股份有限公司 关于对外投资成立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：四川乐晟新能源科技有限责任公司（暂定，最 终以市场监督管理局核定的为准）。 ●投资金额：拟对外投资 600 万元人民币。 ●相关风险提示：合资公司相关业务尚未开展，在未来实际经营 中，可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不 确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期 等风险。提醒广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照乐山电力股份有限公司（简称"公司"）董事会确定的"33221" 发展布局，为加快转型发展，公司明确锚定新能源、新产业、新平台 "三个主攻方向"，以新型储能为突破口，抢抓新赛道新机遇，稳步 进入储能项目新赛道，加快融入新型能源体系和新型电力系统建设。 2023 年 11 月 22 日召开的公司第十届董事会第七次临时会议审 议通过《关于授权公司经营 ...

以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、 注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预 案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审 核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-021 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于2024年6月12日召开 第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时会议,审 议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预 案的议案》等相关议案。 《乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A 股股票预案》等相关文件已于2024年6月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 乐山电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 1 ...

乐山电力股份有限公司监事会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司监事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司监事会工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 公司设监事会办公室，处理监事会日常事务，负责保管监事会印 章。对监事会负责并报告工作。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处 理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每年至少召开两次。出现下列情况之一的，监事 会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管 部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-030 乐山电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 2 日 至 2024 年 7 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-019 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以电 子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 一次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十一次临时会 议于 2024 年 6 月 12 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以 现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现 场出席会议董事 7 名；通过视频会议系统出席会议董事 4 名，副董事 长林晓华、独立董事何曙光和董事刘苒、乔一桐通过视频会议系统出 席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）和公司《章程》 的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 符合以简易程序向特 ...

乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司董事会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司董事会议事规则（2024 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负 责保管董事会和董事会办公室印章。 董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股 票上市规则》相关规定办理。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董 ...

2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 乐山电力股份有限公司 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-024 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 龙泉驿区 100MW/200MWh 电化学储能电 | 24,692.00 | 21,000.00 | | | 站新型储能示范项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 合计 | 28,692.00 | 25,000.00 | 二零二四年六月 一、募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含），募集资金扣除发 行费用后的净额用于下述项目： 为了确保募集资金投资项目的顺利实施，维护公司全体股东的利益，在募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况先行以自筹资金进行投入，并在 募集资金到位后予以置换。 如果本次募集资金扣除发行费用后的实际金额少于计划投入的募集资金金 额，公司将根据项目实施的具体情况，调整并 ...

乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司股东会议事规则 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 乐山电力股份有限公司股东会议事规则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）及公司《章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 及公司《章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 董事会应当在本议事规则第四条规定的期限内按时召集股东 2 第三条 公司股东会应当在《公司法》和公司《章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股 ...