证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-042 乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案、预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开 了第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对 象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易 程序向特定对象发行 A 股股票的方案、预案进行了修订。 一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况 若公 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-041 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行 股票的数量不超过 45,000,000 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况 与本次发行的主承销商协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经向全体监事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称"公司"）监 事会豁免会议通知时间要求，公司第十届监事会第七次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事 5 名，实际参 与表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会 议审议并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-046 乐山电力股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊 薄即期回报的风险提示与填补措施和相关主体承诺 （修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报 被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 提请广大投资者注意。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）拟以简易程序向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件 的要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析， 并提出了填补回报的具体措施 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-040 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经向全体董事说明并符合乐山电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会豁免会议通知时间要求，公司第十届董事会第十二次临时会议 于 2024 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定。会议审议并形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发 行 A 股股票方案（修订稿）的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规 定和公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司 实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案进行 了调整，即对本次 ...

备查文件 关于电化学储能电站项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经乐山电力股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十一次 临时会议审议，成立四川乐晟储能科技有限公司（简称"乐晟公司"） 负责乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站项目（简称"电 化学储能电站项目"）的投资、建设、运营，目前该项目进展情况如下： 一、电化学储能电站项目已办理四川省固定资产投资项目备案（备 案号：川投资备【2406-510112-99-01-495566】FGQB-0360号）和取得 成都市生态环境局环境影响报告表的批复（成环审（辐）〔2024〕77 号）。 二、乐晟公司与成都市龙泉驿区规划和自然资源局签订《国有建 设用地使用权出让合同》及补充协议，主要内容如下：成都市龙泉驿 区规划和自然资源局将位于成都市龙泉驿区柏合街道〔东华村2组（原 东华村4组）、原东华村5组、6组、7组〕总面积16621.03平方米的土 地出让给乐晟公司；土地用途为工业用地；出让使用年限为20年；出 让价款为人民币448.7688 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,592,504,278.17, representing a 6.58% increase compared to ¥1,494,194,952.31 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥9,248,742.14, a decrease of 30.86% from ¥13,375,885.47 in the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,769,129.77, down 65.73% from ¥10,998,964.83 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share decreased by 30.86% to CNY 0.0172 compared to the same period last year[14]. - The company reported a net profit of CNY 19,190,832.35 for the first half of 2024, compared to a net profit of CNY 49,530,792.89 in the same period of 2023, indicating a decline in profitability[86]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 21,482,547.85, reflecting a decrease from CNY 51,362,390.88 in the first half of 2023[85]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥64,926,571.96, compared to ¥122,222,451.84 in the previous year[13]. - Operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 1,930,522,251.49, an increase of 7.9% compared to CNY 1,788,329,515.97 in the same period of 2023[72]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 was CNY 224,492,948.26, compared to CNY 214,425,462.79 at the end of the first half of 2023[73]. - Cash inflow from sales of goods and services for the first half of 2024 was CNY 1,891,387,617.42, up from CNY 1,750,241,051.76 in the same period of 2023[72]. - Cash outflow for purchasing goods and services in the first half of 2024 was CNY 1,327,573,849.95, an increase from CNY 1,057,350,672.36 in the first half of 2023[72]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,212,714,661.69, reflecting a 1.78% increase from ¥4,138,913,228.38 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities reached approximately CNY 2.15 billion, compared to CNY 2.09 billion, showing an increase of about 2.7%[64]. - The total equity attributable to shareholders increased to approximately CNY 1.83 billion from CNY 1.82 billion, reflecting a growth of about 0.3%[64]. - The company's current assets totaled approximately CNY 683.67 million, up from CNY 601.95 million, indicating an increase of around 13.5%[62]. - The company's short-term borrowings increased by 74.69% to CNY 222.20 million due to higher financing needs during the reporting period[25]. Revenue Sources - The company achieved a total electricity generation of 239.47 million kWh, a 12.93% increase from 212.05 million kWh in the previous year[19]. - The company completed a total water sales volume of 30.86 million cubic meters, an increase of 3.49% from 29.82 million cubic meters in the previous year[19]. - The total gas sales volume was 92.93 million cubic meters, a slight decrease of 0.69% from 93.58 million cubic meters in the previous year[19]. - The company reported a gas sales volume of 92.93 million cubic meters, generating revenue of 289.32 million yuan and a net profit of 10.91 million yuan[30]. - The water sales volume was 30.86 million cubic meters, with revenue of 79.51 million yuan and a net profit of 6.70 million yuan[31]. Investments and Projects - The company signed cooperation framework agreements with 14 companies under the State Grid Sichuan Electric Power Company, reaching intention agreements with 108 users, and has completed 7 pilot energy storage projects with a total installed capacity of 1.7 MWh[20]. - The company has initiated a plan to issue shares to specific targets to raise funds for the 100MW/200MWh electrochemical energy storage project in Leshan[20]. - The company is focusing on a three-year shareholder dividend return plan from 2024 to 2026[19]. - The company aims to achieve an agency electricity volume of 7.878 billion kWh in 2024, representing a year-on-year growth of 19.09%[34]. - The company plans to complete the construction of key projects, including the 110kV Huangqiba Substation, to enhance its power supply capacity[33]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The report has not been audited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[2]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[44]. - The company has not disclosed any temporary announcements regarding significant matters during the reporting period[47]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 46,104[58]. - The largest shareholder, Leshan State-owned Assets Investment Operation (Group) Co., Ltd., holds 19.24% of the shares[58]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer for the reporting period[36]. - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[56]. - The company has not utilized any fundraising during the reporting period[55]. Environmental and Social Responsibility - The company replaced 10 traditional fuel vehicles with new energy vehicles, saving approximately 6,314.87 liters of fuel and reducing carbon emissions by about 14.36 tons[38]. - The company has invested in 22 solar power stations with a total installed capacity of 1,958.52 MW, including 947.53 MW of operational capacity[38]. - The company has allocated 5.8 million yuan in provincial rural revitalization demonstration village subsidy funds for 2023[43]. - The company has constructed 2.4 km of new village roads and repaired 1.8 km of industrial roads to enhance agricultural product sales and tourism development[41]. - The company has implemented a shared economy model in Xingxing Village, generating 5,000 yuan in collective income[43].

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-038 乐山电力股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司监事会 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电子邮 件方式向各位监事发出召开第十届监事会第五次会议的通知和会议资料。 公司第十届监事会第五次会议于2024 年8 月15 日在乐山市金海棠大酒店 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会议监事5 名， 现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主 席王丹丹、监事凌先富通过视频会议系统出席会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席王丹丹女士 主持，会议审议并形成决议如下： 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度报告全文及其摘要的议案》； 根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公 司监事会对董事会编制的 2024 ...

乐山电力股份有限公司 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2024 年修订） （尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 乐山电力股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称公司）股东、 董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持本公司股份及其 变动的管理，维护证券市场秩序、保护投资者合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、上海证券交易所（以下简称上交所）《上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司《章程》的有关规定，特制 定本办法。 乐山电力股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024 年修订） 第二条 本办法适用于下列减持行为： （一）大股东减持，即上市公司持有 5%以上股份的股东、实际 控制人（以下统称大股东）减持股 ...

三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司< 股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的 议案》； 1 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http ： //www.sse.com.cn 披露的 2024 年半年度报告全文和摘要以及在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的 2024 年半年 度报告摘要。 本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 8 月 14 日召开的公司第十 届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议审议通过。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司< 募集资金管理办法>的议案》； （本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过） 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-037 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

乐山电力股份有限公司募集资金管理办法（2024 年修订） 乐山电力股份有限公司募集资金管理办法 （2024 年修订） 1 乐山电力股份有限公司募集资金管理办法（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《公司法》 《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证 券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的 管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满 五个会计年度，公司董 ...