本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次监 事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议 的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席王岩先生主持，公 司董事会秘书和财务负责人列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度监事会 工作报告》； 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报 告》全文及摘要； 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-013 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次监事会会议决议公告 公司监事在了解和审核《公司 2023 年年度报告》全文及摘要后认为： （1）《公司 2023 年年度报告》全文 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-011 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展和维护公司价值及股东权益 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月；用于股权激励，董事会 3 | | | 审议通过之日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 元 100,000,000 元~200,000,000 | | | 其中 50,000,000 元-100,000,000 元，维护公司价 | | | 值及股东权益（出售）； | | | 50,000,000 元-100,000,000 元，用于实施股权激 | | | 励 | | 回购价格上限 | 22 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,181,212 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展补充说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司关于股份回购进展 公告》（公告编号：2024-009），经核查发现，上述公告中部分内容"预计回购 金额"单位披露有误，现将相关内容补充说明如下： 更正前： 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-010 更正后： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议 | | | 通过之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 50,000,000 元 元~100,000,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | --- | --- | | | □用于转换公司可转 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-009 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 维护公司价值及股东权益（出售），董事会审议通 | | | 过之日起不超过 个月 3 | | 预计回购金额 | 元 5,000 元~10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,771,212 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% | | 累计已回购金额 | 元 78,216,529.04 | | 实际回购价格区间 | 15.73 元/股~17.50 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-008 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售）；回购价格不 超过人民币 22 元/股（含本数），本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，为维护公司价值及股 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-007 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司 VUM02 注射液用于治疗特发性肺纤维 化首例受试者完成入组给药的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉光 谷中源药业有限公司收到国家药品监督管理局于 2023 年 4 月 4 日核准签发的关 于 VUM02 注射液用于治疗特发性肺纤维化的《药物临床试验批准通知书》。美国 食品药品监督管理局授予武汉光谷中源药业人脐带源间充质干细胞用于特发性 肺纤维化适应症的孤儿药资格。具体内容详见公司公告：2023-008、2023-028。 全资子公司武汉光谷中源药业有限公司自主研发用于治疗特发性肺纤维化 的 VUM02 注射液临床试验首例受试者于 2024 年 3 月 13 日完成入组给药，现将 相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：VUM02 注射液 剂型：注射剂 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-006 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回购公司股份，维护公司价值及股东权益（出售）；回购价格不 超过人民币 22 元/股（含本数），本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会 审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，为维护公司价值及股东权益所必 需的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容 详见公司公告：2024-002、2024-004。 二、回购股份的进展情况 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：2024 年 2 月 20 日，为维护公司价值及股东权益所 必需，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 76,800 股，占公司总股本 的比例为 0.0164%，购买的最高价为 15.79 元/股，最低价为 15.73 元/股，已支 付的总金额为 1,211,354 元（不含交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 17 日，公司召开十一届九次临时董事会，会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份。2024 年 2 月 20 日，公司披露回购报告书。 本次回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元 （含本数），其中拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数） 回购公司股份，用于实施股权激励，拟使用自有资金 5,000 万 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-002 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份用途： 1、公司拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回 购公司股份，用于实施股权激励； 2、公司拟使用自有资金 5,000 万元（含本数）-10,000 万元（含本数）回 购公司股份，维护公司价值及股东权益。公司拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后至 36 个月内采用集中竞价交易方式择机出售。针对为维护公司价值及 股东权益所必需回购的股份，如公司后续有股权激励的用途，亦可以考虑将回购 的股份用途调整为股权激励，公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审 议程序及信息披露义务。 ●回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含本数）且不超过人民币 2 亿元（含 本数） ●回购期限：本次回购用于股权激励的回购期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，为 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司十一届九次临时董事会决议公告前 一交易日 （即 2024 年 2 月 8 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 例（%） | | 1 | 天津德源健康管理有限公司 | 56,787,503 | 12.14 | | 2 | 深圳嘉道成功投资企业（有限合伙） | 44,943,820 | 9.60 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 16,674,174 | 3.56 | | 4 | 王辉 | 6,457,900 | 1.38 | | 5 | 北京银宏春晖投资管理有限公司 | 5,761,349 | 1.23 | | 6 | 马玉龙 | 3,574,000 | 0.76 | | 7 | 招商银行股份有限公司－万家中证 | 2,424,283 | 0.52 | | | 1000 指数增强型发起式证券投资 | | ...