证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-040 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 1 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：13 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-039 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次临时 董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有 效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度 报告》； 《公司 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构的议案》； 具体详见同日公告《公司关于续聘会计师事务所的公告》。 3、以 9 票赞 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 独立董事： 裴端卿 侯欣一 罗明生 二○二三年十月二十七日 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的独立意 见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 基于独立判断的立场，对公司十一届四次临时董事会会议审议通过的《关于续聘 大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质， 在为公司提供财务审计的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业 准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。我 们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。本次续聘程序合法 合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构。 ...

公司向我们提交了本次续聘的相关资料，作为公司独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，对本次续聘审计机构事项进行了事前认 真审议，同意将上述议案提交公司十一届四次临时董事会会议审议。 独立董事： 裴端卿 侯欣一 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开十一届四次临时董事会会议，审议《关于续聘大华 会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》。 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资 质，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和 内部控制审计工作的要求。 中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的事前认 可意见 罗明生 二○二三年十月二十七日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-041 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第一 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")董 事会组成以及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效 监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本 细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则 规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组 成，由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由有相关知识及工作经验的独立董事 担任。董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委 员会主任委员既不履 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、《公司章程》、本细 则的规定；审计委员会决议内容违反有关法律法规、《公司章程》或本细则规定 的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成。审计委员会成员全部由董事组成且 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，由董事会选举产生，其中至少包括两名独立董事， 并且独立董事委员中至少有一人是会计专业人士。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 员。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 ...

独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号——规范运作》"）等法律、法规以 及规范性文件和《中源协和细胞基因工程股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第一章 总则 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理 制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《中源协和细胞基因工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章 程》、本细则的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章 程》或本细则规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成。薪酬与考核委员会成员全部 由董事组成，由公司董事会选举产生，其中至少应包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设委员会主任委员一名，由有相关知识及工作 经验的独立董事担任。董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络和会议 组织等工作。 第五条 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 议，当薪酬与考 ...

药品名称：VUM02 注射液 剂型：注射剂 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2023-038 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉 光谷中源药业有限公司于 10 月 23 日收到国家药品监督管理局核准签发的关于 VUM02 注射液用于激素治疗失败的 II 度至 IV 度急性移植物抗宿主病的《药物 临床试验批准通知书》。现对有关信息公告如下： 一、药品基本信息 VUM02 注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）是我司自主研发的冷冻保 存型干细胞制剂，是由健康新生儿脐带组织经体外分离、筛选、扩增、冻存后制 规格：5E7 个细胞（10 mL）/袋 注册分类：治疗用生物制品 1 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：武汉光谷中源药业有限公司 通知书编号：2023LP02100 备的人脐带源间充质干细胞（UC-MSC）悬液，临床拟用于激素治疗失败的 ...