(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄岩,已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限 公司提名为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-024 上海外高桥集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易无需提交2023年度股东大会审议。 1 ·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会独立董事第 四次专门审议同意、公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，董 事会审议时关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避表决，六名 非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交 2023年度股东大会审议。 二、2023 年日常关联交易情况 (一)2023 年日常关联交易授权情况 经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下： 公司 2023 年日常关联交易预计总额为 27,500 万元（不含公开 （二）2023 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 ornton 19 15 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 310A013939 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"外高桥集团股份") 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴坚,已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限 公司提名为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): （六）中共中 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度,本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 上海外高桥集团股份有限公司 黄岩,男,1972年10月出生,研究生学历,工商管理硕士、计算机专业硕 士。曾任市政府办公厅机关党委委员、团委书记,上海大盛资产管理公司(国有 独资 30 亿注册资本）总裁办主任、投资决策委员会委员,上海国盛集团(国有 独资 100 亿注册资本)董事会办公室副主任兼总裁办主任,新加坡淡马锡 VC 平 台祥峰投资担任合伙人、上海负责人。现任上海领中资产管理有 ...

上海外高桥集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的要求，公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作 方案、工作团队、内幕信息管理、风险承担能力水平等七个方面对致同所在近 一年审计中的履职情况进行了评估，具体评估意见如下： 一、资质条件评价 致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。 致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，首批取得金融审计 资格首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格， 并在美国 PCAOB 注册的会计师事务所之一。致同所在过去二十余年一直从事证 券服务业务。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人， ...

公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议精神，公司紧紧围绕"大力 提高上市公司质量，坚决将投资者利益放在更加突出位置"的目标要求，结合公 司发展战略、经营情况及财务状况等，为维护全体股东利益、增强投资者信心， 促进公司健康可持续发展，特制定《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》，具体如下： 一、修订股东回报方案，提升投资者收益 近年来，公司始终牢固树立回报股东意识，实施科学、持续、稳定的分红政 策。2020—2022 年，公司均采用现金分红方式进行利润分配，分红金额占当年 度归属于母公司净利润的比例分别达到 31.47%、100%和 30.20%，符合公司前期 制定的股东三年回报规划方案。 2024 年 1 月，公司根据 2023 年 12 月中国证监会下发的《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订》、上海证券交易所下发的《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》精神，在综合考 量公司战略发展目标、经营规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、外部融资 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-021 上海外高桥集团股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.41 元（含税），B 股折算成 美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 上海外高桥集团股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.10 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,135,349,124 股，以此计算拟派发现金红利合计为 465,493,140.84 元（含税），占 2023 年度合并归属于上市公司股东净利润的比 例为 50.15%。 2023 年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 二、公司履行的决策程序 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了 《2023 年度利润分配预案 ...

关于2023年度对外担保执行情况及2024年度对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：2024-023 重要内容提示: 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"集团股份"）2024 年度对外 担保事项为：包括公司本部及控股子公司对系统外（公司合并报表外的单位和个人） 担保、控股子公司对集团股份合并报表企业担保，提供总额不超过 54.7 亿元的担保 额度；外高桥集团财务公司对集团股份合并报表企业提供业务担保总额不超过 28 亿元。 本担保事项无反担保。 本次担保事项部分被担保方最近一期资产负债率超过 70%、担保预计金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，以及对系统外担保预计金额超过公司最近一期经审 计净资产 30%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2023 年度对外担保执行情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对系统外提供担保余额为 4.5674 亿元。公司本部 对控股子 ...

上海外高桥集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定和要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公司 2023 年年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （4）首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）合伙人数为 225 人，注册会计师人数为 1,364 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。致同 2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共 ...