上海外高桥集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外高桥资产管理有限公司,现提名吴坚、吕巍、黄岩 为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外高桥集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 外高桥集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有 ...

2023年12月18日，根据中国证监会《独立董事管理办法》 中关于"审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人"的规 定，经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，由卢梅 艳女士担任第十届董事会审计委员会委员，李伟先生不再担 任审计委员会委员一职。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 1 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》，《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、 《审计委员会工作规则》的有关规定，作为上海外高桥集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 我们现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会组成基本情况 公司2023年度审计委员会工作职责由第十届董事会审 计委员会（以下简称"第十届审计委员会"）履行。 经2022年公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公 司第十届审计委员会由独立董事黄峰、吴坚、吕巍和董事俞 勇、李伟组成，其中独立董事黄峰任主任委员。 报告期内，公司第 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度,本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 黄峰,男,1970年4月出生,经济学、管理学硕士,注册会计师。 曾任上海市商务委员会副主任、国家商务部外国投资管理司副司长。现任上 海市外商投资协会会长,上海外商投资咨询有限公司董事长,上海国际股权投资 基金协会副会长,上海人民对外友好协会理事,上海市志愿服务公益基金会理事, 上海东方网股份有限公司独立董事,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独 立董事, ...

吕巍,男,1964年 12 月出生,经济学博士。 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则，忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 (一) 出席股东大会及董事会情况 投告期内，公司共召开 16 次董事会、4 次股东大会。作为独立董事，本人 在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料,详细了解公司 整个生产经营情况,为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上,认真审 议每个议题,积极参与讨论并提出合理化建 ...

简式权益变动报告书 上海外高桥集团股份有限公司 信息披露义务人: 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司 公司住址： 中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号 通讯地址： 上海市浦东新区东三里桥路1018号D座 股份变动性质： 股份减少 签署日期: 2024年4月24日 l 上市公司 : 上海外高桥集团股份有限公司 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称 : 外高桥 股票代码 : 600648 BF fil 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海外高桥集团股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海外高桥集团股份有限公司 中拥有权益的股份。 四、本 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于国有股份无偿划转的公告 重要内容提示： 根据浦东国资委《关于上海数字产业（集团）有限公司等4家股权调整的通知》， 公司间接控股股东上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投集 团"）将其持有的公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外高桥资 管公司"）100%的股权无偿划转给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简 称"浦东国资委"），并将相关情况于近日通知公司。现将有关情况公告如下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股权变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。 本次无偿划转实施后，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次无偿划转前（截至2024年4月22日），浦东创投集团直接持有本公司人民币 普通股56,767,456股，占本公司股份总数的5%；通过其原全资子公司、公司控股股东 外高桥资管公司持有本公司人民币普通股股份545,359,660股， ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-018 上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙） 完成私募投资基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海外高桥科 技发展有限公司与上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东私募 基金管理有限公司共同投资设立上海外高桥私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"外高桥私募投资基金"），具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司参与设立上海外高桥 私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2024-009）。 近日，外高桥私募投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募 投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备 案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-017 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事 认真审议并表决，通过如下事项： 审议通过《关于董事会与公司领导班子成员（法定代表人除外）签订任期目标责 任书的议案》。 该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，同意将该 议案提交董事会审议。 该议案董事兼总经理郭嵘先生，董事兼副总经理李伟先生、陈斌先生回避表决。 同意：6 票 反对：0 票 弃权：0 票 回避：3 票 报备文件：第十届董事会第三十五次会议决议 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-013 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 19 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 40 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,734,306 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 626,637,724 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 21,096,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0516 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三) 出席会 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟与公司 控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）重新签署《委托 经营管理协议》，外资管公司将其持有的部分股权资产（以下简称"委托资产"），包 括上海浦东现代产业开发有限公司 79.3017%股权、上海外高桥新市镇开发管理有限 公司 100%股权、上海浦东文化传媒有限公司 100%股权、上海外高桥集团财务有限公 司 20%股权等控股或有重大影响的股权资产以及上海汇在东方建设发展有限公司 5% 股权等参股股权资产委托本公司进行经营管理。 ·本公司与外资管公司实际结算的 2021-2023 年三年委托管理费分别为人民币 881 万元、人民币 6,885 万元、人民币 7,294 万元（预计）。 ·截至本次关联交易（不含本次关联交易），除已提交股东大会审议的关联交 易及日常关联交易外，过去 12 ...