上海外高桥集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海外高桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独 立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄峰、吴坚、吕巍、黄岩的任职经历、兼职情况 以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述人员符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 关要求。 上海外高桥集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

上海外高桥集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度，本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 吴坚,男,1968年 3 月出生,法律硕士,律师。 现任上海市人大代表、上海段和段律师事务所管理合伙人,西上海汽车服务 股份有限公司独立董事,云能投(上海)能源开发有限公司董事,上海仪电(集 团)有限公司董事,本公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计 委员会委员、战略与发展委员会委员。 (二)关于独立性的情况说明 本人作为公司董事会提名委员会主任 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-022 上海外高桥集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 ： 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-140 | nt Thornton t 1 1 1 审计报告 致同审字(2024)第 310A013942 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"外高桥集团股 份"）财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

上海外高桥集团股份有限公司 关于上海外高桥集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了控股子公司 上海外高桥集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 上海外高桥集团财务有限公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，英 文名称：SHANGHAI WAIGAOQIAO GROUP FINANCE CO.,LTD.，具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 2015 年 7 月正式成立，注册资本 50,000 万元人民 币（财务公司于 2023 年 12 月收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海 外高桥集团财务有限公司变更注册资本的批复》，拟变更注册资本至 10 亿元）, 其中本公司出资 35,000 万元人民币，占注册资本的 70%；本公司控股股东上海 外高桥资产管理有限公司（关联方）出资 10,000 万元人民 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄岩,已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限 公司提名为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-024 上海外高桥集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本次日常关联交易无需提交2023年度股东大会审议。 1 ·本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权经公司第十届董事会独立董事第 四次专门审议同意、公司第十届董事会第三十六次会议审议通过，董 事会审议时关联董事俞勇先生、郭嵘先生、李伟先生回避表决，六名 非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权无需提交 2023年度股东大会审议。 二、2023 年日常关联交易情况 (一)2023 年日常关联交易授权情况 经公司股东大会审议同意的关联交易情况如下： 公司 2023 年日常关联交易预计总额为 27,500 万元（不含公开 （二）2023 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.eov.cn） 进行查 ornton 19 15 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 310A013939 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称"外高桥集团股份") 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thor ...

2023 年度独立董事述职报告 作为上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 遵照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等公司规章制度,本着维护全体股东特别是中小股东的合法权益的原则,忠实、 勤勉地履行独立董事职责,充分发挥自身的专业优势,独立客观地对公司董事会 审议的相关事项发表意见,积极推动公司持续健康发展。现将本人在 2023 年度 履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 上海外高桥集团股份有限公司 黄岩,男,1972年10月出生,研究生学历,工商管理硕士、计算机专业硕 士。曾任市政府办公厅机关党委委员、团委书记,上海大盛资产管理公司(国有 独资 30 亿注册资本）总裁办主任、投资决策委员会委员,上海国盛集团(国有 独资 100 亿注册资本)董事会办公室副主任兼总裁办主任,新加坡淡马锡 VC 平 台祥峰投资担任合伙人、上海负责人。现任上海领中资产管理有 ...

上海外高桥集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴坚,已充分了解并同意由提名人上海外高桥资产管理有限 公司提名为上海外高桥集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任上海外高桥集团股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用): （六）中共中 ...