第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 上海飞乐音响股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运 作水平，促进公司可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及可持续发展 战略规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...

上海飞乐音响股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、证券监管部门的相关 规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《公司章程》的有关要求，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市 公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影 响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、 募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员 ...

上海飞乐音响股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年） 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职的情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提 1 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： 第一条 为规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范 性文件、证券交易所业务规则及《上海飞乐音响股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董 ...

南财智讯8月27日电，飞乐音响发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入8.92亿元，同比下降 1.29%；归属上市公司股东的净利润2299.56万元，同比增长61.07%；扣除非经常性损益后的归属于上市 公司股东的净利润172.15万元，基本每股收益0.009元。 ...

上海飞乐音响股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 上海飞乐音响股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可 能面对的风险的内容。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 165 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张丽虹、主管会计工作负责人金凡及会计机构负 ...

上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会 议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。具体情况 如下： 一、经营范围变更情况 基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更 情况如下： 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-022 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽 | | 算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及 | 车零部件及配件制造；汽车零配件零售；电 | | 智能化系统集成等领域的软件、系统开发及 | 子元器件制造；电子元器件零售；仪器仪表 | | 四 ...

2025 年 8 月 26 日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第七次会议及第十三届监事会第六次会议审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的情况 为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定，对截止到 2025 年 6 月 30 日的资产进行减值测试，根据测试结果，对 各类资产计提减值准备。 2025 年 1-6 月合并报表共计新增计提减值准备 450.78 万元，转回减值准备 464.80 万元，转销减值准备 665.77 万元。具体情况如下： 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-023 上海飞乐音响股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、计提资产减值准备对公司的影响 2025 年 1-6 月合并报表转回资产减值准备人民币 14.02 万元，增加公司 2025 年 1-6 月利润总额人民币 14.02 万元。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 021-34239651 | 021-61549299 | | 传真 | 021-33565001 | 021-61549288 | 除上述变更外，公司注册地址、办公地址、公司网址、电子邮箱等其他联系 方式均保持不变，欢迎广大投资者积极与公司沟通交流。 特此公告 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2025-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于变更公司联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）因公司固话业务转网及内 部电话系统改造，公司将于 2025 年 9 月正式启用新的投资者关系热线，现将具 体变更内容公告如下： 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

飞乐音响公告，2025年上半年营业收入8.92亿元，同比下降1.29%。净利润2299.56万元，同比增长 61.07%。基本每股收益0.009元／股，同比增长50.00%。 ...

New Stock Offerings - Shenke Co., Ltd. (002633) has an offer period from July 29, 2025, to August 27, 2025[1] - Fushun Special Steel (600399) has an offer period from August 12, 2025, to September 10, 2025[1] - ST Gaohong (000851) has an announcement on August 26, 2025[1] Market Volatility - Great Wall Military Industry (601606) reported severe abnormal fluctuations on August 14, 2025[1] - Dongxin Co., Ltd. (688110) had an announcement on August 16, 2025, regarding market conditions[1] - Changfei Optical Fiber (601869) has an announcement dated August 27, 2025, related to market performance[1] Company Announcements - ST Dehao (002005) has an announcement on August 27, 2025, regarding its market status[1] - China Satellite (600118) announced updates on August 27, 2025[1] - ST Yizhong (603389) has an announcement dated August 26, 2025, regarding its market activities[1]