证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-017 上海飞乐音响股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,711,738,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.2776 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张丽虹女士主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会 议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席8人，独立董事郝玉成先生、张君毅先生、罗丹先生 (一) 股东大会召 ...

北京市通商律师事务所上海分所 关于 上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会 的 法律意见书 二〇二五年五月 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 北京市通商律师事务所上海分所 关于上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 致：上海飞乐音响股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海飞乐音响股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文 件（以下统称"法律法规"）以及《上海飞乐音响股份有限公司章程》（以 ...

Meeting Details - The annual general meeting of Shanghai Feilo Acoustics Co., Ltd. is scheduled for May 29, 2025, at 14:00 [1] - Voting will be conducted through both on-site and online platforms [1][2] - The meeting will cover attendance reports, agenda items, independent director reports, shareholder speeches, and legal opinions [1][2] Company Overview - The company emphasizes innovation and steady development, focusing on its core business and enhancing profitability [3][4] - A technology innovation center has been established to explore applications of artificial intelligence in industrial fields [3] - The company aims to strengthen its core business advantages and improve its profitability for sustainable high-quality development [3] Compliance and Governance - The board of directors is committed to compliance management and enhancing operational efficiency [4][5] - The company has established mechanisms for legal, compliance, and risk management to ensure high-quality development [4] - The board has implemented a robust internal control system and conducted compliance checks [4][5] Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of approximately 39.47 million yuan for the year, an increase of 1.62 million yuan from the previous year [29][30] - The total revenue from the main business was approximately 720.51 million yuan, with costs amounting to about 636.64 million yuan [29] - The company has a negative retained earnings balance of approximately -3.77 billion yuan, exceeding one-third of its paid-in capital [34] Future Plans - The company plans to focus on strategic development, enhance operational capabilities, and leverage artificial intelligence for business growth [10][11] - There is an emphasis on compliance and governance improvements to ensure effective implementation of shareholder resolutions [11][12] - The board aims to strengthen investor relations and enhance transparency in information disclosure [9][14]

上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 29 日 上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 29 日下午 14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日 至 2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 会议议程如下： 2024 年年度股东大会须知 为了维护公司股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市 公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定， 认真做好召开股东大会的各项工作。 二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company held its 2024 annual performance briefing on May 15, 2025, to discuss financial results and future growth strategies with investors [1]. Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.965 billion yuan, with main business revenue of 1.932 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.39% [2]. - The net profit attributable to shareholders was 39.4743 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.29% [2]. Future Growth Drivers - The company aims to enhance its core competitiveness across various business segments by focusing on quality improvement, increasing output, and strengthening foundational capabilities [2][3]. - Key strategies include leveraging opportunities in the instrument and testing sectors, enhancing certification services, and integrating artificial intelligence to improve service capabilities [3]. Industry Overview - The automotive industry in China saw production and sales of 31.282 million and 31.436 million vehicles in 2024, respectively, with year-on-year growth of 3.7% [4]. - The automotive electronics market is projected to grow from 1.0973 trillion yuan in 2023 to 1.1585 trillion yuan in 2024 [6]. - The global market for testing, inspection, and certification services is expected to reach approximately 1.171 trillion yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.5% projected until 2031 [5]. Market Trends - The third-party inspection and testing sector is expanding into new fields such as healthcare and new energy, driven by increasing demand for quality assurance in manufacturing [7]. - The integration of advanced technologies like big data and artificial intelligence is enhancing the efficiency and accuracy of testing processes [7]. Company Strategy - The company is committed to becoming a leading provider of smart hardware and industrial intelligent solutions, focusing on R&D investment and market expansion to improve profitability [8].

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-016 上海飞乐音响股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）14:00-15:00 在"上证路演中心"（https://roadshow.sseinfo.com/）以 网络互动交流的方式召开了公司 2024 年度业绩说明会。关于本次说明会的召开 事 项 ， 公 司 已 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》 （公告编号：临 2025-015）。现将本次活动召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司对本次活动中投资者提出的问题及回复整理如下： 问题 1：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 回复：尊敬的投资者，您好！2024 年，公司实现营业收入 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2025-015 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地 点：上海证券交易所上证 路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海飞乐音响股份有限公司 2024 年年 度报告》，为便于广 ...

砥砺四十载 · 奋进新征程 上 海 飞 乐 音 响 股 份 有 限 公 司 公 司 地 址： 上 海 市 徐 汇 区 桂 林 路 4 0 6 号 1 号 楼 1 3 层 公司邮编: 200233 电话: 021-34239651 传真: 021-33565001 E-mail: flyx@facs.com.cn 网站: www.facs.com.cn 飞乐音响官方微信 2024 可持续发展(ESG)报告 2024 sustainability (ESG) REPORT 1984-2024 ONTENT | 报告导读 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 关于飞乐音响 | 11 | | --- | --- | | 公司简介 | 06 | | 组织架构 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 发展历程 | 11 | | 责任聚焦 | | | --- | --- | | 传承红色基因,赓续党建荣光 | | | 强化理论学习 | 14 | | 夯实党建基础 | 15 | | 党风廉政建设 | 19 | | 治理规范 | | | 筑牢发展根基 | | | 完善公司治理 | 22 ...

2025-014 一、 召开会议的基本情况 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...