投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 office@facs.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-031 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-027 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市桂林路 406 号 1 号 楼 13 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提 的公告》，公告编号：临 2024-029） 三、审议通过《关于计提预计负债的议案》； 表决结果：同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 903,987,355.37, representing a 0.90% increase compared to CNY 895,911,686.44 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 14,276,758.40, a significant increase of 105.11% from CNY 6,960,425.26 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was CNY 19,354,998.80, a recovery from a negative cash flow of CNY -82,769,909.39 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.006, doubling from CNY 0.003 in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity increased to 0.59%, up by 0.30 percentage points from 0.29% in the previous year[15]. - Operating costs increased by 4.88% to ¥765,538,171.45 from ¥729,925,262.69 year-on-year[25]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥11,366,052.18, a significant increase from ¥5,017,581.63 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 126.5%[89]. - The company reported a total liability of ¥1,306,453,241.02, up from ¥1,212,649,163.31 year-over-year, which is an increase of about 7.7%[87]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,222,933,038.74, down 2.20% from CNY 4,317,957,076.74 at the end of the previous year[14]. - The total amount of equity investment made by the company during the reporting period was ¥7,405,500, a decrease of 17.46% from the previous year[29]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 1,200,000,000, reflecting a slight increase from CNY 1,180,000,000[82]. - The total equity decreased to ¥2,381,316,271.55 from ¥2,407,083,957.74, showing a decline of approximately 1.1%[87]. - The total current assets amounted to CNY 2,436,754,442.78, a decrease of 2.3% from CNY 2,493,966,985.17 on December 31, 2023[82]. Government Subsidies and Financial Assistance - The company reported a government subsidy of CNY 24,420,452.53, which is closely related to its normal business operations[15]. - The company reported a government subsidy of RMB 1,162,000, which is considered a recurring gain due to its close relation to business operations[17]. Business Segments and Market Position - The company's core business includes three main segments: smart hardware products, solutions, and inspection and testing services[19]. - In the automotive electronics sector, the company has established a leading position, providing high-quality automotive lighting products to major clients such as Marelli and Magna[19]. - The precision parts manufacturing segment is recognized for its leading precision processing capabilities, serving clients in various industries including medical devices[19]. - The automotive lighting business includes traditional light sources and LED modules, with a strategy to expand into international and mid-to-high-end markets[19]. - The company has established a strong position in the automotive lighting sector, becoming a leading independent third-party LED headlight module provider[21]. Research and Development - In the first half of 2024, the company achieved a research and development investment rate of 6.89%, applying for 56 intellectual property rights, including 21 invention patents[24]. - The company is focusing on developing smart water management solutions and industrial internet security services, leveraging its R&D capabilities[19]. - The automotive electronics sector is increasing R&D investments to explore new technologies and products, aiming to enhance domestic production levels[24]. Environmental Compliance - The company’s subsidiary, Shanghai Yal, is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to environmental protection standards[43]. - Shanghai Yal has implemented pollution control facilities for waste gas and wastewater treatment, ensuring compliance with environmental regulations[43]. - The company reported a total non-methane hydrocarbon emission of 2.93 mg/m³, which is within the emission limit of 70 mg/m³[46]. - The company achieved compliance in all monitored pollutants, including nitrogen oxides and particulate matter, with emissions below the respective limits[47]. - The company has implemented an environmental monitoring plan for 2024, ensuring compliance with pollution discharge standards[52]. Corporate Governance and Management Changes - The company appointed a new board of directors and management team during the 2023 annual shareholders' meeting, including the election of Li Xin as chairman[38]. - Jin Fan was appointed as the new general manager, effective immediately following the board meeting[40]. - The company completed the election of the 13th board of directors, consisting of 11 members, including independent directors[40]. Strategic Plans and Future Outlook - The company has established a three-year action plan for 2025-2027, focusing on key areas of industrial development and corporate reform, ensuring clear development paths for future growth[24]. - The company is actively expanding new customer bases and projects, with a focus on enhancing operational efficiency and implementing refined management control models[24]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the J sector[114]. Risk Management - The company faces risks from market competition, particularly in the automotive and integrated circuit sectors, which may impact future business development[35]. - The company is focusing on enhancing its product core competitiveness and market expansion to mitigate industry and market risks[35]. - The company plans to strengthen its technology product development and investment in innovation to address product iteration risks[35]. Financial Reporting and Compliance - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[106]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, reflecting the company's ongoing operational viability[104]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[106]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 2,507,028,015, representing 100% of the company's equity[74]. - The top two shareholders, Shanghai Yidian Electronics Group Co., Ltd. and Shanghai Yidian Group Co., Ltd., hold 832,892,472 shares (33.22%) and 650,636,181 shares (25.95%) respectively[77]. - The company has a total of 53,780 common shareholders as of the end of the reporting period[77].

天职业字[2024] 34531 号 关于上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度报告的 上海证券交易所上市公司管理二部: 信息披露监管工作函的回复 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或 " 会计师")接受委托,审计了上海飞乐音响股份有限公司(以下简称"飞乐音响"、 "公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司的资产负 债表,2023年度合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财 务报表附注,并出具了天职业字[2024]15288 号无保留意见的审计报告。我们对 飞乐音响 2023年度的财务报表执行审计程序的目的,是对飞乐音响的财务报表 是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,是否公允反映飞乐音响 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量发表审计意见。 根据贵部于 2024年4月16日出具的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0307 号)》(以下简称"年 报监管工作函"）的要求,我们对下述问题进行了认真核查 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-025 上海飞乐音响股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于飞乐音响 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日收到 上海证券交易所下发的《关于上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函【2024】0307 号）（以下简称"问询函"），现就 《问询函》中有关问题回复如下： 1.关于主要经营业绩。年报显示，公司 2023 年实现营业收入 19.74 亿元， 同比下滑 40.82%，主要系处置飞乐投资股权导致合并范围减少所致。分业务类 型来看，主要业务板块汽车电子业务收入规模自 2021 年以来持续下滑，2023 年 该板块实现收入 12.16 亿元，同比下滑 16.62%；毛利率 11.83%，较上年度减少 1.93 个百分点。另外公司 2023 年扣非归母净利润为-402.31 万元，并且 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-024 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举顾文女士为公司第十三届监事会主席。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 28 日 附：简历 顾文，女，1972 年生，硕士，高级政工师。曾任上海仪电控股（集团）公 司团委书记、办公室主任，上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、纪委书 记、工会主席、职工监事，上海仪电（集团）有限公司人力资源部总经理、党 委干部部部长、上海市仪表电子工会主席。现任上海市仪表电子工会主席、上 海仪电（集团）有限公司职工董事、上海仪电资产经营管理（集团）有限公司 董事长、上海仪电电子（集团）有限公司监事会主席、上海飞乐音响股份有限 公司第十三届监事会主席。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-023 上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市田林路 142 号华鑫 慧享中心 2 楼会议室。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。 会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法 规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》； 董事会选举李鑫先生为公司第十三届董事会董事长。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司第十三届董事会专门委员会委员人选的议案》； 根据《公司章程》 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2024-022 上海飞乐音响股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,705,814,608 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.0413 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表 ...

观档中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 上海飞乐音响股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年5月27日 1 / 18 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Berjing | Shanghai | Guangzhou | Shanzhen | Hangatou | Stanjin | Hangzhou | Stazhou | Chengdu | Xasman | Dabian ...