董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》等法律法规，以及辽宁申华控股股份有限公司（以下简称：公司） 《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，公司董事会审 计委员会勤勉尽责，认真履行了相关工作职责，现对董事会审计委员会 2023 年 度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，鉴于原董事沈 毅已退休，公司董事会同意增补李景伟为公司第十二届董事会审计委员会委员。 公司第十二届董事会审计委员会由独立董事金永利、独立董事高倚云和董事 李景伟组成，并由具备会计背景的独立董事金永利担任主任委员。金永利委员及 高倚云委员任期自 2021 年 6 月 29 日起至 2024 年 6 月 30 日止，李景伟委员任 期自 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 二、 工作会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会通过通讯会议及现场会议方式共召开工 作会议 3 次，全体成员均出席了全部会议，具体会议的召开时间和会议内 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，辽宁申华控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会 计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1985 年 9 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | | | | 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 | | | 号 1630 | 幢 5 1088 | 室 | | | | 首席合伙人 | 陆士敏 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 65 | 人 | | 2023 年 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：临 2024-10 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的利润分配预案 为：不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十一次会议、第十二届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。鉴于公司 2023 年度净利润为负数，母公司可分配利润为负数，目前尚不具备利润分配的条件。 综合考虑当前国内外的宏观经济环境等因素，并基于公司实现稳定可持续发展， 更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进 行利润分配，也不 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—14 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度担保计划的议案》，内容如下： | 担保方 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股比 | | 近一期资产 | 余额（万元） | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 担保 | | 例 | | 负债率 | | （万元） | 期净资产比例 | 期 | 担保 | | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...

2023 年年度报告 公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 182 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊（暂代）及会计机构负责人（会计主管人 员）连漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者净利润为 -198,775,447.12元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-1,781,435,469.75元，因此董事会 决定不进行利润分配，也不实施公积金转赠股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600653 证券简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）连漪 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动 ...

重要内容提示： 证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2024-07号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东重整执行进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳汽车有限公司（简称"沈阳汽车"）已根据《重整投资协议》获得华晨汽车 集团控股有限公司（简称"华晨集团"）股权并办理完成工商变更，沈阳汽车通过华晨 集团持有申华控股 22.93%股份，为公司新增间接控股股东。沈阳市人民政府国有资产监 督管理委员会（简称"沈阳市国资委"）通过沈阳汽车合计持有申华控股 22.93%股份， 为公司实际控制人。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"公司"）具有独立完整的业务及自主经营能 力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。公司新 增间接控股股东及实际控制人变更事项不会对公司生产经营产生重大影响。 截止本公告日，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司 申报债权金额 1.07 亿元左右，预计受偿金额合计 2400 万元左右。上述债权相关的损失 公司已 ...

2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公 告，裁定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股 股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合 并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"） 作为重整投资人，将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东， 上市公司实际控制人将变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称"沈阳市国资委"）。针对该等事项，上市公司已于 2023 年 8 月 2 日披露《关 于间接控股股东重整法院裁定结果的公告》（公告编号：临 2023-38 号），于 2023 年 8 月 4 日、2024 年 2 月 5 日先后披露《详式权益变动报告书》，于 2024 年 2 月 5 日披露《于间接控股股东之重整投资人股权结构变动的提示性公告》（公告 编号：临 2024-04 号）等相关公告。 2024 年 3 月 15 日，上市公司收到华晨集团《告知函》，华晨集团 100%股 权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已于 2024 年 3 月 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2024-05号 辽宁申华控股股份有限公司 关于间接控股股东之重整投资人完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 辽宁申华控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽 01 破 21-9 号公告，裁 定批准辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"上市公司"）之间接控股股东华晨汽 车集团控股有限公司（以下简称"华晨集团"）等 12 家企业实质合并重整之重整计 划。根据重整计划，沈阳汽车有限公司（以下简称"沈阳汽车"）作为重整投资人， 将在华晨集团 100%股权交割后成为上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人将 变更为沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"沈阳市国资委"）。目 前，相关方正在积极推动重整交割前的各项工作及重整计划的执行工作。 2024 年 2 月 5 日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（以下简称"财瑞投资"）、 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称" ...

辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：辽宁申华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：申华控股 股票代码：600653 信息披露义务人名称：沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙） 住所：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街 1 号方圆大厦 901（918 室） 通讯地址：辽宁省沈阳市沈河区奉天街 328 号产权大厦 权益变动性质：增加 签署日期：二〇二四年二月 辽宁申华控股股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在辽宁申华控股股份有限公司拥有权益 ...