德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《2021 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2021 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案修订稿）》 | | 《2022 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2022 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 《2023 年激励计划》 | 指 | 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | ...

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十九次会议于2024年7月30日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际 参加会议并表决的监事3人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，形成如下决议： 一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：1、因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆丽羽、崔 镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈光熠、曹先 锋、邱志强、顾钦、高泽、钱晓军、季雨婷、舒平、张来已分别辞去在公司或控股 子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同； （2）激励对象龚平已辞去公司董事职务，胡庭洲、唐冀宁、张弛已辞去公司高级 管理人员职务并解除了与本公司 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 30日召开第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，因（1）激励对象石磊、于佳、金涛、陆 丽羽、崔镝、李雪松、芮胜宇、钟龄瑶、沈华君、施晓倩、郑乐天、吴建杰、陈 光熠、 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月 30日召开第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性 股票激励计划、2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划（以下 合称《激励计划》）中相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,764,040股。现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 (一) 2021 年限制性股票激励计划批准 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1 月5日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补缴土地出让金 完善公司核心资产产权状况的议案》，同意拟补缴公司名下12栋存量房土地出让 金，同意将12栋房产划拨产权证转为出让产权证，补缴出让金合计约为7亿左右 人民币，具体金额以上海市黄浦区政府重新签订出让合同为准。具体详见公司 2024年1月6日披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于补缴土地出 让金完善公司核心资产产权状况的公告》（公告编号：2024-005）。 近日，公司取得了上述12栋房产的出让产权证，支付土地出让金共计约7.055 亿元。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三十次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 26 日发出通知,并于 2024 年 7 月 30 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。 本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 会议经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 经 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 | 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 | 01 | | | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年8月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市黄浦区中 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）与上海复星高科技集团财务有限公司 （简称"复星财务公司"）拟续签《金融服务协议》，由复星财务公司为豫园股份 （包括合并报表范围内子公司）提供存款服务、授信服务、结算服务以及其他金融 业务，《金融服务协议》期限自 2024 年 9 月至 2027 年 8 月。在《金融服务协议》 有效期间，公司可以向复星财务公司申请最高综合授信额度不超过 40 亿元人民币； 公司在复星财务公司的存款余额每日最高不超过 40 亿元人民币（简称"本次交 易"）。 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）持有复星 财务公司 51%股权。复星高科技为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上 海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科技"）下属上海艺中 投资有限公司（以下简称"艺中投资"）持有本公司股份数量为 120,966,012 股，占公司总股本比例为 3.10%。本次办理股票解押后，艺中投资累计质押 股份数量为 49,580,414 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股，占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票解除质押 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于第二期合伙人期权激励计划部分已授予的 股票期权注销完成的公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月1日召开的第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十八次会议审 议通过了《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。 鉴于本激励计划激励对象唐冀宁已从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办 法》及《第二期合伙人期权激励计划》，上述离职人员已获授尚未行权的股票期 权45万份由公司注销。同时，第二期合伙人期权激励计划的剩余2名激励对象因 个人原因均放弃第三个行权期的股 ...