第四条 董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份 的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、 高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 第五条 董事、高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。 对违反本办法持有、买卖本公司股份或未履行相关申报义务的董事、高级管理人员，将 承担由此产生的法律责任。 第六条 上海证券交易所根据董事、高级管理人员个人信息中所申报的数据资料对 其证券账户内已登记的本公司股份进行相应的加锁和解锁，对董事、高级管理人员买卖 本公司股票予以监控。 第二章 股份交易规定 董事和高级管理人员所持本公司股份 及股份变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及股份变动事宜，根据《公司法》《证券法》、中国证监会 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》等有关规定，结合本公司实际情况， 制订本办法。 第二条 本办法适用于本公司在任的所有董事、高级管理人员，以 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司董事会办公 室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会可以下设专项工作小组，由公司总经理任专项工作小组组 长，专项工作小组成员可由公司高级管理人员和熟悉有关项目的专家组成。专项工 作小组的日常工作联络由公司对口部门负责。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用。根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并依据《公司章程》《公 司董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易所 之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应遵守法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （四） 取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 第四条 具有下列情形之一的不得担任董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； （四） 最近三年受 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。董事会办公室为提名委 员会日常工作联络机构。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 ...

投资者关系管理办法 第一章 总 则 公司按照本办法规定开展投资者关系管理工作。公司控股股东、实际控制人以及董 事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 第一条 为了加强北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、 ...

董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 法 人治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强发展活力,保障股东、 公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有 资产法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及 《公司章程》所赋予的职权委托公司总经理代为行使的行为。 本办法所称行权，指总经理按照董事会的授权范围和要求，通过总裁办公会集体讨 论决策的形式依法代理行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权遵循以下原则： （一）坚持党的领导。董事会授权制度的建立、授权方案的制定及变更修订应当经 过公司党委会前置审议，方可提交董事会决策。 （二）依法合规。董事会授权应当符合法律、行政法规、国资监管规范性文件及《公 司章程》的规定和要求，不得超越董事会职权范 ...

（三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司（含纳入公司合并会计报表范围的子公司）与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第二章 工作内容 第三条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意公司与控股股东、实际控制 人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用； （二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋建波，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人北京电子控股有限责任公司，现提名宋建波女士、尹 志强先生、刘志东先生为北京电子城高科技集团股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任北京电子城高科技集团股份有限 公司第十三届董事会独立董事候选人（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人尹志强，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...