年度 可持续发展暨社会责任报告 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 关注微信公众号 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，部分内容超出上述范围。 信息说明 联系我们 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层 邮编：100015 电话：010-58833530 传真：010-58833659 邮箱：bez@bez.com.cn 商务合作 电话：010-58833666 传真：010-58833667 邮箱：dzc@bez.com.cn B E Z 报告编制说明 报告简介 本报告是以北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司为主体，介绍公司在2024年度业务运营中的环境、社会和公司治理表现。 ⾃2010年度⾸次发布公司企业社会责任报告，每年定期发布，本期已是第⼗五期。 时间范围 报告中的财务信息摘⾃公司2024年年度报告，如数据与年报不⼀致，请以年报为准。其他信息来⾃公司及所属⼦公司运营 记录，如⽆特殊说明，本报告中所涉及的货币均以⼈⺠币为计量币种。 涉及范畴 本报告涉及的内容与北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司年报披露的业务覆盖区域⼀致，包括北京电⼦城⾼科技集团股 份有限公司及其所 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600658 公司简称：电子城 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规和相关规范性文件的规定，对天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2024 年度审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）注册地址：中国北京 （4）首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数为 89 人，注册会计 师人数为 1165 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十二届董事会第三十一次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》， 同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 ...

2025 年 4 月 24 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张一弛先生、 宋建波女士、尹志强先生、伏军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生、伏军先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"本委员会"）2024年度根据《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展 工作，本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会报告期内履职情况报告如下： 一、本委员会基本情况 公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主 任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波 女士、张一弛先生为公司独立董事。 二、本委员会 2024 年度召开会议情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 审计委员会 | 2024 | 年第一 1、审议通过《2023 | ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-030 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-029 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管人员列席了会议。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席安 立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80 元，截止 2024 年 12 月 31 日 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 累 计 为 -159,995,973.3 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-021 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）第十二届董事会第四十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在 公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书 面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议。 会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议 案： 一、审议通过《2024 年度经营工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-022 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟 不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分 配。 本次利润分配预案已经公司第十二届董事会第四十三次会议、第十二届 监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80 元，截止 2024 年 12 月 31 日母 公司报表中期末未分配利润累计为-159,995,973 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600658 公司简称：电子城 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 219 北京电子城高科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人齐战勇、主管会计工作负责人朱卫荣及会计机构负责人（会计主管人员）丁谦 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-1,579,731,673.80元，截止2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润累计为 -159,995,973.33元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海 证券交易所上市公司自 ...