北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 独立董事宋建波，女，汉族，1965 年 10 月出生，中国人民大学 会计学博士，现任中国人民大学商学院会计学教授，本公司独立董事。 2022 年 8 月 19 日当选为公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事伏军，男，汉族，1972 年 1 月出生，北京大学国际金 融法博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，曾任本公司独立董事 （2024 年 3 月已离任）。2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存 ...

（一）触发情形 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"电子城高科"）股价处于低位波动，已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，公司 制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第十二届董事会第 四十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：市值管理作为一项长期的综合性工作，公司 结合自身情况，主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面， 制定相关提升工作计划和具体措施，推动公司市值管理质量提升， 向资本市场更为有效地传递公司价值，增强投资者回报，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及 二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影 响，相关目标的实现情况存在不确定性。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称"指 引"）的相关规定，股票连续 12 个月 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年审计资质及工作履行了监督 职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对天职国际及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 3、在取得天职国际提交的标准无保留意见审计报告后，审计委 员会对公司 2024 年度财务会计报表进行表决，确保天职国际编制的 报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。本委 员会认为，天职国际及其年审注册会计师已严格按照中国注册会计师 独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，审计 2024 年年度报告时间安排合理，出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2024 年 12 ...

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城""公 司"或"上市公司"）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-025 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二 届董事会第四十三次会议和第十二届监事会第十八次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 为客观反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则考虑，对可能出现资产减值损失 及信用减值损失的资产计提资产减值准备,2024年度共计计提减值准 备总额 80,508 万元，其中资产减值准备 65,483 万元，信用减值准备 15,025 万元。 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、固定资产、投 资性房地产、在建工程、使用权资产、合同资产、应收账款、其他应 收款。 | 序号 | 项目 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-024 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依 赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 | | | 2025 年预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2024 年实 | 占 同 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 际发生金 | 类 业 | 际发生金额 | | 别 | ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及相关格式指引的要求,现将公司 2024年募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）1313 号文核准,公司以非公开发行方式 发行人民币普通股(A股)218,891,916 股,募集资金总额为 2,409,999,995.16元,扣除承 销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元,已由主承销商广州证 券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用人 民币 879,426.35元,本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675, ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-023 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第四十三次会议审议通过了 《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司 为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业 的商业惯例，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2024 年年 度股东大会通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至 下一年度公司年度股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币 25 亿元。 房地产项目开发企业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业 的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发企业在完成项目交付使用后， 需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关 文件办妥并交银行 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-028 北京电子城高科技集团股份有限公司 接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告 一、担保情况概述 （一）为落实公司发展战略，助力电子城高科科技服务转型，保 障公司稳健发展，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券（以下称"本次发行"）。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）拟为北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"） 对公司发行公司债券提供的担保提供反担保。因北京电控为公司控股 股东，本事项构成关联交易。 本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民 币 25 亿元（含 25 亿元）。此前，公司对北京电控为公司 2023 年面 向合格投资者公开发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担 保提供反担保，反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过 人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 本次担保为对 ...