北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600658 公司简称：电子城 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规和相关规范性文件的规定，对天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）在 2024 年度审计中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）注册地址：中国北京 （4）首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数为 89 人，注册会计 师人数为 1165 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十二届董事会第三十一次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》， 同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估 ...

2025 年 4 月 24 日 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事张一弛先生、 宋建波女士、尹志强先生、伏军先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张一弛先生、宋建波女士、尹志强先生、伏军先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-023 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第四十三次会议审议通过了 《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》。本次担保事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 北京电子城高科技集团股份有限公司及子公司 为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司为满足房地产业务的需要，按照银行政策和房地产开发企业 的商业惯例，为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，授权期限为公司 2024 年年 度股东大会通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》之日起至 下一年度公司年度股东大会召开时止，授权期限内担保总额合计不超过人民币 25 亿元。 房地产项目开发企业为购房客户按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业 的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发企业在完成项目交付使用后， 需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关 文件办妥并交银行 ...

年度 可持续发展暨社会责任报告 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 关注微信公众号 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，部分内容超出上述范围。 信息说明 联系我们 北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层 邮编：100015 电话：010-58833530 传真：010-58833659 邮箱：bez@bez.com.cn 商务合作 电话：010-58833666 传真：010-58833667 邮箱：dzc@bez.com.cn B E Z 报告编制说明 报告简介 本报告是以北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司为主体，介绍公司在2024年度业务运营中的环境、社会和公司治理表现。 ⾃2010年度⾸次发布公司企业社会责任报告，每年定期发布，本期已是第⼗五期。 时间范围 报告中的财务信息摘⾃公司2024年年度报告，如数据与年报不⼀致，请以年报为准。其他信息来⾃公司及所属⼦公司运营 记录，如⽆特殊说明，本报告中所涉及的货币均以⼈⺠币为计量币种。 涉及范畴 本报告涉及的内容与北京电⼦城⾼科技集团股份有限公司年报披露的业务覆盖区域⼀致，包括北京电⼦城⾼科技集团股 份有限公司及其所 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"本委员会"）2024年度根据《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》所赋予的职责开展 工作，本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委 员会报告期内履职情况报告如下： 一、本委员会基本情况 公司第十二届董事会审计委员会委员由宋建波女士（本委员会主 任委员，会计专业人士）、张一弛先生及陈文女士组成；其中宋建波 女士、张一弛先生为公司独立董事。 二、本委员会 2024 年度召开会议情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开3次会议，具体情况如 下： | 召开日期 | | | 会议内容 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 审计委员会 | 2024 | 年第一 1、审议通过《2023 | ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-024 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在 损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依 赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 | | | 2025 年预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2024 年实 | 占 同 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 际发生金 | 类 业 | 际发生金额 | | 别 | ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-028 北京电子城高科技集团股份有限公司 接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告 一、担保情况概述 （一）为落实公司发展战略，助力电子城高科科技服务转型，保 障公司稳健发展，公司拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）公司债券（以下称"本次发行"）。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）拟为北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"） 对公司发行公司债券提供的担保提供反担保。因北京电控为公司控股 股东，本事项构成关联交易。 本次反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过人民 币 25 亿元（含 25 亿元）。此前，公司对北京电控为公司 2023 年面 向合格投资者公开发行公司债券提供的不可撤销的连带责任保证担 保提供反担保，反担保金额以北京电控提供担保的金额为限，不超过 人民币 25 亿元（含 25 亿元）。 本次担保为对 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-030 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-029 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十八次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议 应到监事3人，实到监事3人，公司部分高管人员列席了会议。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席安 立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此项议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,579,731,673.80 元，截止 2024 年 12 月 31 日 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 累 计 为 -159,995,973.3 ...